Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... ООО «Аршан» - структуры, которая долгое время, по мнению налоговиков, являлась своеобразным центром консолидации теневой прибыли стальной группы. Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально созданных для этих целей структур ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

442. Последний медный передел.

Наплыв в Европу высококачественного кабеля с этого завода вызвал на рубеже тысячелетия ряд антидемпинговых расследований со стороны ЕС. Выход нашелся быстро: УГМК купила кабельный завод в литовском Паневежисе. На «литовский» кабель ЕС еще ни разу антидемпинговые процедуры не назначала. Присоединение к «медному холдингу» Шадринского автоагрегатного завода, стало вершиной вертикальной интеграции группы.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

443. Пока не миллиардер.

... оценить в $400 - 600 млн. Но всех акционеров компании он не назвал. Последнее время все больше крупных российских предпринимателей решаются афишировать свой капитал. В прошлом году на этот серьезный шаг прошли совладельцы компании "Вимм-Билль-Данн", группы "МЕНАТЕП" (крупнейшего акционера НК "ЮКОС") , топ-менеджеры "ЛУКОЙЛа" и АФК "Система". Правда, в основном раскрытие их долей в компаниях было связано с размещением их акций за рубежом, но это дало России несколько официальных миллиардеров ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

444. Грязное дело.

... юридического, автотранспорта, создал фирму, которая оказывала юридические услуги андреевским предприятиям Автобанку и "Ингосстраху", а также приватизированному вскоре группой Андреева Орско-Халиловскому металлургическому комбинату "НОСТА ...
Депутат, в частности, пишет, что в Государственную Думу поступают многочисленные обращения руководителей страховых, банковских и других компаний о незаконных ведениях следствия по уголовному делу N 193612, возбужденному, как уже сказано, на основании ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

445. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

Нухаев финансировал и группу "Большого Асланбека" – ликвидированного ныне полевого командира Асланбека Абдулхаджиева, которая действовала на территории Шалинского района Чечни. По некоторой информации, находящийся нынче за рубежом Нухаев занимается ...
Кроме того, были выявлены настойчивые попытки вложения средств турецкими компаниями в экономические программы морского судоходства, строительства причальных сооружений и развитие порта.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

446. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... же Владимир Смирнов, убедили группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen AG» (известную более как SPAG), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась бы инвестированием ...
«Весь смысл операции, — писала М.Салье, — состоял в следующем: состряпать юридически ущербный договор со своим человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

447. Темная лошадка.

Тогда же появилась и торговая фирма "Металлургическая инвестиционная компания" - "МИКОМ". Через родственные и деловые связи Живило удалось получить квоты на вывоз алюминия, тогда приравнивавшегося к стратегическим металлам, за рубеж.
Михаил решил обратиться за помощью к Льву Черному, контролировавшему группу фирм TransCIS Сommodities.
Дата: 25.08.2000 Копия в Google

448. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Подчеркивая и демонстрируя свою поддержку и финансовую помошь блоку сторонников Президента РФ, и, входя в состав группы банков, финансирующих их предвыборную компанию.
Известно участие банка и созданных им структур в реализации за рубежом редких металлов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

449. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

3. К сожалению неизвестна оффшорная компания, через которую "Д" получил ссуду "Интуриста". Учитывая размер сделки, такая компания должна была бы находится в группе риска (что касается законности ее деятельности), на подобие "Channal Islands".
Нет объективных сведений о какой-либо собственности "Д" за рубежом.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

450. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

451. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами), часть из которых он зарегистрировал по своему домашнему адресу.
Фирма занимается организацией лечения граждан за рубежом и импортом лекарственных препаратов.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

452. В моей смерти прошу винить...

... КБ "Коннас" является известная финансово-промышленная группа "Альфа". Возглавляет которую старый чубайсовский товарищ, бывший министр внешней экономики Петр Авен. В руках "Альфы" и "бесценная" установка АВТ-2, отошедшая ей по соответствующему договору. Именно "Альфа" - основной претендент на "ТНК". И именно ей бы в итоге и досталась бы самотлорская нефть, если бы не упрямство некоторых твердолобых сибиряков. 3. По команде "фас" "Тюменская нефтяная компания" - холдинг, куда входят три крупные ... Копия в Google

453. 3. Горшки и боги

... предприятий, предполагается создать инвестиционные финансовые компании, т. е. разделить функции коммерческих и инвестиционных банков. Предусматривается также создание Государственного фонда (или фондов) группой российских министерств и ведомств, так ...
Не сыпалась ли финансовая манна из-за рубежа, из стран-конкурентов, напуганных сверхтемпами промышленной России в гору? Копия в Google

454. "Новые русские" захватили ТВ

Во-первых, погашала кредит за рубежом оффшорная компания «Проджектс Интернэшнл», которая, по мнению компетентных органов, имела давние и прочные деловые отношения с Михаилом Лесиным и его структурами.
4 марта 1994 года торгово-промышленная группа «БСГ» взяла в банке «Империал» кредиты на общую сумму 1 821 142 доллара США с учетом процентов, обязуясь вернуть деньги в срок до 31 декабря 1994 года. Копия в Google

455. Предприимчивый делец

Правда, автор статьи и издатель в ответ на требование адвокатов направили Лучанскому "Заявление чести", указав, что если "создалось впечатление, что г-н Лучанский или группа компаний Nordex нарушили уголовное законодательство Австрии или каким-либо ...
Через налаженные связи он сбывал меховые изделия за рубеж. Копия в Google

456. Государственные карманники

... письмо А. Туркина руководителю "Коминефти" В. Леонидову, в которой солидная компания предстает как подконтрольная некой группе странных русских: "...Важно, чтобы нефть была продана компании, которую мы контролируем и которая переведет деньги на счета ...
... чтобы руководство республики начало осуществлять перекачку нефтедолларов за рубеж. Тот же Козлов пишет: "...лицензий, необходимых в соответствии с валютным законодательством РФ, резидентам - участникам зарубежной финансовой компании не выдавалась ... Копия в Google

457. Рыбин шантажирует Невзлина

... от НК ЮКОС некие мифические миллионы долларов, которые ему якобы задолжала компания за последние 7-8 лет. Обращаю Ваше внимание на то, что арбитражные суды, как в России, так и за рубежом, всегда принимали решения не в его пользу», - написал Устинову ...
Об этом тоже рассказывает Невзлин в своем письме: «Со слов, переданных посредниками Рыбина, ясно, что он создал и финансирует преступную группу, в которую входят наряду с преступными элементами и сотрудники различных правоохранительных органов. Копия в Google

458. 21 сентября - 2 октября

К изумлению всех наших добровольных и весьма компетентных помощников, мы столкнулись с совершенно невероятным фактом - все списки лиц ряда бесследно исчезнувших на территории России иностранных "туристических групп", прибывших из-за рубежа в дни ...
Через полчаса пришлось распроститься и с этой компанией, и с их телефоном. Копия в Google

459. Технология грабежа-2

... суда, где все проблемы, казалось бы, счастливо разрешились в пользу компании. Но на деле разрешились ли? И тут надо заметить, что "Миринвест", как и тот же МИКОМ, действует, соблюдая правила исключительно "капиталистического общежития", и своего, значит, не упустит. Но отметим и другое: "Миринвест" старается действовать в рамках закона и при полной открытости своих намерений. Чего нельзя сказать о руководстве "Черниговца" и группе МИКОМ, тихой сапой вкравшейся в доверие г-ну Тысячному, который ... Копия в Google

460. Непредсказуемый провоКантор

Метод системотехника Березовского Основная идея почти всех проектов Кантора состояла в следующем: ради «продовольственной безопасности» он предлагал властям передать в управление группы компаний «Акрон» государственные пакеты акций предприятий ...
Организованная швейцарская группировка Некоторые журналисты утверждают, что с помощью своих менеджеров Кантор будто бы занижал экспортные цены и таким образом выводил часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета. Копия в Google