Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4581. Путин взял Газпром.

В чем причина столь низкой собираемости денежных платежей "Газпрома", если существенная доля продаваемого компанией газа поставляется именно энергетическим компаниям?
Дата: 14.06.2001 Копия в Google

4582. Поселок Чигасово.

Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

4583. Интервью следователя по делу "Голден Ада".

Его подельники, экс-руководитель Роскомдрагмета Евгений Бычков и бывший глава отдела финансов, бюджета и денежного обращения российского правительства Игорь Московский, были амнистированы.
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

4584. Житие диссидента в лакейской (1999).

С ним советуются и денежные мешки - к примеру, Чубайс, Кох, Березовский, Лев Черной.
Дата: 03.04.2001 Копия в Google

4585. Пролетая над гнездом генпрокурора.

В его исковом заявлении написано: "Денежные средства на приобретение квартир предоставлялись Министерством финансов РФ", а ниже: "Покупка Управлением делами Президента РФ в соответствии со своими полномочиями квартиры для меня как заместителя Генерального прокурора..." Так много благодетелей, что немудрено и запутаться, кому чем обязан.
Дата: 22.02.2001 Копия в Google

4586. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

К тому же к этому времени денежные потоки, контролируемые ореховскими бандитами, исчислялись сотнями миллионов долларов, которые весьма успешно "крутил" Лернер.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

4587. Страна на двоих.

Результатом этих действий должна стать консолидация основных отраслей российской экономики — нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, энергетики и всех связанных с ними денежных потоков в руках одной финансово-промышленной группы.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

4588. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

«Немедленное освобождение денежных средств компании «Мерката трейдинг» в банке Ю-Бэ-Эс, в Луга-но, Цюрихе, Женеве и немедленный возврат документации, касающейся ее счетов в этом банке».
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

4589. О ситуации в АПК России (по состоянию на конец августа 2000 года).

В частности: 1. Новая государственная система кредитно-финансового обслуживания АПК в части предоставления налоговых и иных льгот инвесторам в инфраструктуру сельского хозяйства - производство сельхозтехники, удобрений, совершенствование условий хранения зерна и т.п... До настоящего времени еще не начата разработка соответствующих механизмов; 2. Введение новых правил льготирования процентной кредитной ставки при предоставлении заемщикам денежных кредитов любым российским банком, а не только ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

4590. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Отнесем сюда сверхнормативное хранение на депозитах (прокручивание) в коммерческих банках бюджетных средств, выделяемых органам прокуратуры (в частности, в "Московском национальном банке" в 1993 - 1995 годах), а также "маленькие хитрости" при размещении на депозитных счетах арестованных денежных средств и залогов, внесенных обвиняемыми или иными лицами в порядке меры пресечения взамен взятия их под стражу.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

4591. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Он организовал канал переводов денежных средств.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

4592. Тольяттинские "зачистки".

Огромные денежные ресурсы, которые сосредоточились в руках преступного сообщества Напарника, заметно усилили его роль в криминальном мире России.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

4593. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

... что и было сделано Онэксим-банком 28.12.95 г. Поступление на счет "Азота" из МФК рублей их конвертация день в день в 30 млн. долларов США и последующее их списание 28.12.95 г. позволяют считать что и этот договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом использовав счет клиента и его денежные средства переправил деньги из одной своей дочерней структуры в другую за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4594. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

За период работы источника в системе Московской патриархии ( источник работает в коммерческих структурах около четырех лет ) в хозяйственном управлении было совершено большое количество преступлений, среди них приблизительно восемь убийств, как правило мотив данных действий - корысть, перераспределение денежных средств, шантаж.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4595. Предпринимательская деятельность Гусева.

Данное обстоятельство можно объяснить только тем, что через ее счета перекачивались денежные средства за рубежом.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

4596. Каширская ОПГ.

Под контролем "положенца" находится несколько преступных группировок возглавляемых такими авторитетами как Камышников С.А., Моисеев, Егоров, Щеглюк, Филиипов Ю.С. Кроме этого в городе имеется группировка Котова и Симакова, специализирующаяся на кражах, не подконтрольная "положенцу" и соперничащая с ним. По некоторым коммерческим структурам члены преступных группировок получают неконтролируемый доход и осуществляют отмытые наличных денежных средств совместно с преступными группировками других ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4597. Садовничий- пахан на зоне?

Согласно классику, молодой человек был студентом юридического отделения Петербургского Университета, временно прервавшим занятия по причине денежных затруднений.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

4598. Отчет агентства "Интерфор".

Он объяснял, что два денежных перевода были на самом деле вложениями капитала, и все дальнейшие переводы денег на различные счета были также вложениями капитала.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

4599. Милый друг.

Изначально конфликт был вызван различного рода злоупотреблениями Устяхиным В.И. своим служебным положением в части использования в личных целях денежных и материальных средств, выделяемых учредителями ГТРК (надуманные командировки в дальнее зарубежье, использование исключительно в личных целях служебных автомашин, умышленный закуп материальных ценностей для ГТРК по заведомо завышенным ценам, заключение договоров на крайне не выгодных для ГТРК условиях и так далее).
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

4600. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Швейцарская полиция предъявляла Михайлову следующие обвинения: отмывание денежных средств (статья 305 УК Швейцарской Конфедерации), нарушение федерального закона о приобретении недвижимости иностранцами и, самое главное, участие в криминальной организации «солнцевских», предположительно в роли ее лидера, по прозвищу Михась (статья 260 УК Швейцарской Конфедерации).
Дата: 15.05.2000 Копия в Google