Следственными органами установлено, что инициатором незаконной сделки являлся именно Смоленский, который использовал для ее осушествления через свой банк, полученные от Нахмановича заранее подписанные последним, чистые бланки заявок на перевод денежных средств в Австрию.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
В конце 1994 года сотрудникам ФСК в устной форме было предложено переводить свое денежное довольствие на счет МАПО-банка и получать деньги через банкоматы, установленные в Центральных зданиях ФСК по адресу: Лубянская пл., дом 1/3 и дом 12, а также в Центральном здании ФАПСИ.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Информация в СМИ. 18 апреля руководитель АРБ С. Егоров целый день провел в следственных органах, пытаясь разобраться в ситуации с арестом Президента Монтажспецбанка А.Ангелевича Президент "Монтажспецбанка" Аркадий Ангелевич задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство".
Дата: 10.06.2000
Копия в Google
Но нужно понять главное: основополагающей функцией подобных фондов, как бюджетных, так и внебюджетных, является возможность для исполнительной власти в лице Александра Лебедя и К более-менее свободно распоряжаться денежными средствами, особенно не связывая себя бюджетным региональным законодательством.
Дата: 07.06.2000
Копия в Google
Еще бы, ведь по словам того же хозяина Вентспилса Айвара Лембергса, Шкеле мог пользоваться почти двумя миллиардами долларов, распределяя денежные потоки предприятий с долей госкапитала через назначаемых гендиректором ЛАП Янисом Наглисом госуполномоченных.
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
Иначе зачем ему, осыпанному денежным дождем прошлой президентской кампании, понадобилось в 1996 году учреждать ТОО "Центр-Мукомол" и ТОО "Мукомол".
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в отчетах о закупленных материалах фигурирует значительное количество несуществующих фирм.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
По ее итогам на свет был рожден многостраничный "Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава С. А.", движения и использования валютных денежных средств со счетов загранпредставительств ОАО "Аэрофлот" за период 1. 01. 96 по 1. 01. 98", который, собственно, и составил основу уголовного дела по "Аэрофлоту" и "Андаве".
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Слишком многим обязана власть Московской Патриархии, и слишком многим Патриархия обязана Кремлю — и в плане политическом, и в плане денежном.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
Немного посетовав на нехватку денежных средств, глава корпорации завершает свое послание следующими словами: «Убедительно прошу Вас оказать нам финансовую помощь для продолжения этих работ из фонда непредвиденных расходов мэра».
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
Конечно, инженеры человеческих душ из Центрального дома литераторов всегда принимали деньги от нуворишей, но при этом чуть морщились и давали понять, что тем самым делают одолжение денежным мешкам.
Дата: 19.01.2000
Копия в Google