Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Провал "агента" Нарышкина.

... Ру, 29.11.2010 Toshiba предложили выкупиться из черного списка Федор Максимов Как сегодня стало известно “Ъ”, в Москве за мошенническое вымогательство у компании Toshiba были задержаны, а потом и арестованы судом начальник департамента контроля в ...
Участники переговоров передали представителям Toshiba счет зарегистрированной в офшоре компании, на который они должны были перечислить требуемую сумму.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

462. Порто-геноссе.

Утром 15 мая центр Москвы был занят людьми в форме.
Финансовые потоки, как это было принято, шли через далекие островные офшоры.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

463. Кузнец своего "Газпрома".

"Геотек Холдинг", контролирует треть российского рынка геологоразведки, головной офис в Москве (25% у фонда Volga Resources), участие. Компании, контролируемые через другие структуры Банк "Россия", Санкт-Петербург (9,577% акций принадлежат компании ...
Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

464. Пузырь, который украли.

Как мы выяснили, у подконтрольной ему группы УК Росбанка уже есть пакет акций РБК. Третья сторона — кредиторы: МДМ-банк, Альфа-банк, Банк Москвы, Barclays.
... РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

465. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел переговоры с владельцами «Евросети». Кроме того, к «Евросети» присматривались ВТБ, банк ...
Правительство Москвы назначило на 19 декабря аукцион по приобретению жилья у столичных девелоперов – уже по 59 000 рублей за 1 кв. м. Теперь ПИК предстоит договариваться с московскими властями.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

466. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка. Погоржевский и Космынин спешно ретируются, тем более что Козлов уже уехал. Погулять Половинкину так и не удается: через три дня по приезде в Москву они взыскивают с него оставшиеся от 1000 ...
Формально это деньги двух клиентов — ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», которые переводят их в счет будущих поставок неким офшорам «Эннердейл инвестментс», «Индеко инжиниринг» и «Фонтана инвест».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

467. Здание, которого нет.

... черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры. Действительно, все это напоминает хорошо спланированную аферу, скажете вы. Да, напоминает, и придумано, согласитесь, оригинально. К тому же, мы убеждены, что помимо многочисленных арендаторов, в многофункциональном бизнес-центре, расположенном в Турчаниновом переулке, имеется еще и подземный паркинг – финансовые операции с которым принесли опять же немалый доход. Известно, что машино-места в центре Москвы ценятся сегодня в разы дороже ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

468. Невидимые невооруженным взглядом компании.

Что известно о "Пране" ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, ее гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% в компании, оставшейся долей владеет офшор "Парсон Консалтинг", зарегистрированный на Сейшелах.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

469. Безумный дом ООО "Прана".

Согласно базам данных, в Москве проживает два полных тезки – Владимиры Евгеньевичи Есаковы.
ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор "Арлтаун консалтантс лимитед".
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

470. Касьянов и его друзья.

Лишь 16 марта 2007 г. Хорошевский суд г. Москвы обязал бывшего главу правительства вернуть в госсобственность дачу «Сосновка-1» в Серебряном бору.
Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

471. Таможня берет добро миллионами у.е.

Но в реальности следы от фур с контрабандой тянутся от Рыльского таможенного поста под Курском до здания Федеральной таможенной службы в Москве.
... Прикрытие бизнеса Мехдиева осуществляет вор в законе Шакро-молодой (или Калашев Захари Князьевич 1953 года рождения) – со связями в преступном мире России, Грузии, Австрии и США и контролем над рядом московских отелей и сейшельских офшоров ...
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

472. Сладкий "МиГ" премьера.

Одновременно выяснится, что бюджетные деньги таинственно растворились в бездонных офшорах. Правда, к тому времени Андрей Вавилов уйдет уже с госслужбы и станет... президентом того самого банка “МФК”.
Ее основные цеха располагались в центре Москвы, в двух шагах от Белорусского вокзала.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

473. Михаил Фридман - наш человек в Нью-Йорке.

"Патриотизм всегда менее характерен для крупного бизнеса, чем для простого обывателя, чьи интересы завязаны на стране его постоянного пребывания" © "Известия" (Москва), 25.05.2006, Фото: "Коммерсант" Наш человек в Нью-Йорке Ярослав Новый Из сообщений ...
Виноваты в этом не только бизнесмены, но и тот режим, усилиями которого они оказались в офшорах.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

474. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Как выяснилось из инвестмеморандума перед первичным размещением акций группы на Лондонской фондовой бирже весной этого года, сейчас предприятия переведены на Evraz Group S. A., собственниками которой через еще один офшор являются сам Александр ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

475. Частные службы безопасности:

Особое внимание уделяется расширению и укреплению подразделений структур охраны и безопасности "Альфа-групп" в Москве, а также во всех крупных российских городах (с населением от одного миллиона человек и более).
... прикомандирован также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

476. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

В пресс-службе ДВМП поспешили сообщить, что новый заместитель гендиректора будет работать в основном в Москве, а во Владивостоке будет часто бывать в командировках.
Собственно говоря, под руководством Рахимова-младшего уфимские нефтеперерабатывающие заводы уходили от налогов через так называемый 'байконурский офшор' (действовавший в 1995 -2001 г.) Этим делом вплотную занялась Счетная палата, параллельно шли ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

477. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

А городок Базель очень любопытный, там находится Банк международных расчетов, ведущий операции в швейцарских франках, эти счета не подконтральны ни одной спецслужбе мира. А по случайному совпадению именно в Базеле «Агрохим» Ольшанского имел тогда свою дочернюю фирму «Ферсам». Присочинять не станем, точных данных о ее юридическом статусе у нас нет, но и особых сомнений в том, что это офшор тоже нет. Странно, но Николай Ольшанский в горячий период 1993-1995 годов не торопится принять участие в ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

478. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

Но в действительности число миллионеров в Москве существенно превосходит эту цифру: во-первых, программа не суммирует доходы, полученные из нескольких источников; во-вторых, многие оформляют свои доходы через офшоры или же не предоставляют никакой ...
Верно был указан и банк, через который была осуществлена сделка.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

479. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

18 сентября 2003 года бермудский офшор IPOC International Growth Fund, владеющий 6,5% акций ОАО "Мегафон", заявил, что еще в апреле и декабре 2001 года заключил два опционных соглашения на покупку блокирующего пакета акций "Мегафона" у LV Finance (в сумме $62 млн). Кроме того, по заявлению IPOC, он добился решений судов на Багамских и Британских Виргинских островах о запретах на любые операции со спорным пакетом акций "Мегафона". 26 февраля 2004 года арбитражный суд Москвы оставил без ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

480. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

... офшор, тем временем, креп , пока не соблазнился красноярским углем. Крупнейшее в стране АО «Красуголь» было куплено за 30 млн. долл. Правительство спустило его за бесценок дабы получить 100 млн. долл. первого «угольного» транша Всемирного банка ...
В середине июля пароходство перешло на налоговый учет в Межрегиональную инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ N6 в Москве, завершив многомесячную кампанию по перераспределению финансовых потоков ДВМП.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google