Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... схем» даже язык разный. Есть банковская терминология: «активы», «пассивы», «кредит». Есть отмывочная: «встать на конец», «опрокинуть банк». Первая проверка приходит в «Неман» — это калининградский банк с филиалом в Москве. Поскольку «Неман» прикрыли, резко растет объем сделок через «Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая. Они застают в банке 1,5 млрд руб. клиентских денег; и прямо во время проверки банк переводит эти 1,5 млрд руб. на корсчет в Раффайзенбанк. Владельцев «схемы ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

482. "Тефлоновый" сенатор.

В итоге ежегодный навар посредников-перекупщиков, неучтенный в налоговой отчетности, измерялся в сотнях миллионов долларов. При уплате налогов в размере 1 (одного) доллара США с отгруженной тонны концентрата чистая прибыль гешефтмахеров составляла 200 долларов с тонны. Поскольку инициатором создания всех этих схем и фирм был сам Андрей Гурьев, нетрудно догадаться, в чьих карманах оседала львиная доля неучтенки. Следствие однозначно установило, что Андрей Гурьев во всех этих схемах принимал ...
Дата: 14.08.2008 Копия в Google

483. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Гангстер в Москве В последние годы Микаэл Валевский-Шалахин занимался регистрацией компаний в Копенгагене для «новых русских», предлагая им удобные налоговые схемы. С сентября он находится в международном розыске, однако датская газета «Экстра Бладет» обнаружила гангстера в Москве, где он выдает себя за известного датского адвоката и финансового консультанта по датскому налоговому законодательству.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

484. Охота на вице-губернатора.

Местные рейдеры из числа молодых и профессиональных юристов сработали по давно обкатанной схеме.
И наверняка, если бы сделка состоялась, компанией заинтересовались налоговые органы.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

485. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Речь идет о бюджетообразующих или градообразующих активах, которые находятся в неправильных налоговых режимах. -- "Неправильных" -- это что значит? -- Или прибыль выводится, не остается в регионе, или менеджмент неправильный, или конфликт есть на предприятии. Это предприятия, прибыль которых оседает где-либо -- за рубежом или не за рубежом,-- использующие разные схемы налоговой оптимизации.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

486. Сенатор Гурьев заигрался.

Так и удалось Гурьеву уйти от прокуратуры, хотя и проходил он по делу Ходорковского, как один из членов ОПГ, которому было доверено руководить осуществлением серых схем продажи апатитового концентрата через подставные фирмы. Это и позволяло уходить от налогов, уводить деньги на счета в офшорах и накапливать собственный капитал. От налогов он уходил и потом, когда «Апатит» стал для него «курицей, несущей золотые яйца». Налоговые органы вскрыли огромные суммы недоплаты налогов за 2002-й, 2003-й и ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

487. Схемы Гуцериева.

Схемы Гуцериева Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.06.2007 Дешево продали. В чем ФНС обвиняет акционеров "Русснефти" Филипп Стеркин “Ведомостям” стала известна суть претензий Федеральной налоговой службы к сделкам с акциями “Русснефти”.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

488. "Несоответствие профессиональным стандартам."

По мнению суда, аудитор владел информацией об уклонении ЮКОСа от уплаты налогов, но умышленно не сообщал ее акционерам и "оказывал содействие компании в реализации схем". В результате "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" признан "фактическим участником реализации незаконных налоговых схем, применение которых повлекло причинение значительного ущерба бюджету".
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

489. В поисках откатов.

Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
По одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР компьютеров и сопутствующих товаров, по другой -- компьютеры якобы могли быть закуплены по завышенным ценам.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

490. Часть 2.

... Страховой Альянс») и клиентскую базу для реализации схемы (сеть ресторанов «Елки-Палки», сеть магазинов «Перекресток», сеть фитнес-клубов «World Class», предприятие «ИСТ-Лайн») Кашинцев и Коханов получают через личные связи Березовского в «Мастер-Банке». Один только «ИСТ-Лайн» нуждается в ежемесячной наличности в 13 млн. ам. долл., что уж говорить тогда о годовом обороте страховой компании. В 2005 году у «Северного Страхового Альянса» возникают проблемы с федеральной налоговой службой и ГУБЭПом ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

491. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Иностранным акционерам всегда предъявлялся очень красивый баланс с огромной прибылью, а в России эти деньги проходили по региональным налоговым оффшорам - Мордовиям, Калмыкиям. И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

492. "Не путайте экспансию с бегством".

- Как раз наоборот: государство должно взять этот процесс под контроль, превратить бегство капитала в экспансию, а не прикрывать словом «экспансия» налоговые ухищрения. Российский бизнес даже за границей должен работать, в первую очередь, на Россию. Никто не говорит, что нужно как-то запретить офшорные схемы: это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не мы одни ими пользуемся.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

493. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Однако, по версии Золотова, мэр Лесного имел полное право принять налоговые выплаты векселями, потому что тогдашнее законодательство не запрещало такие сделки. Таким образом, основанная на сделках с векселями схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов, опустошившая казну на миллиарды рублей, согласно прокурору Золотову – «мелкое хулиганство», за которое и срок мотать стыдно.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

494. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы.
Глядя на обомлевшую аудиторию, он тут же попытался скрасить неловкое положение, заговорив почему-то о высокой налоговой дисциплине «Северной целлюлозы».
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

495. Суета вокруг Сосновок.

Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь.
... налоговую, Мингосимущество — и картина событий как на ладони. Надо лишь наложить одно на другое и проанализировать увиденное. Вот и эти обнаруженные мной документы не носят грифа “секретно”. Они преспокойно хранятся в регистрационной и налоговой ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

496. Придут за Фридманом или не придут?

Естественно, руководители объединенной компании ТНК-БП стали делать заявления, суть которых сводилась к тому, что «у нас есть время предъявить свои аргументы в налоговые органы» и «не надо драматизировать». Драматизировать действительно не надо. Но заверения президента объединенной компании Роберта Дадли, что, мол, их компания не ЮКОС и кардинально от нее отличается, были мало убедительны и эксперты с ним не соглашались. Ведь схема бегства от налогов точно такая же Этот консорциум слывет самым ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

497. Гражданин Титов.

Некоторые самарские аналитики считают, что схема выглядела так. Векселя реализовывались предприятиям по стоимости ниже номинала, а через определенное время они должны были погашаться уже по нормальной стоимости.
Несмотря на то, что, согласно документам, Департамент собирал иногда даже выше 100% налоговых отчислений, реально их, по мнению сотрудников прокуратуры, было не больше 60%.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

498. Черная метка для Шалвы Бреуса.

7 февраля ожидают появления столь долгожданного акта налоговой проверки предприятия. Как пишут Нижегородские СМИ, этот акт будет таким, «каким нужно», поскольку все куплено предусмотрительным Бреусом заранее. Так что, видимо, на Совете директоров последние правки в него вносили – дело важное, ошибиться нельзя. Кроме того, 4 февраля Бреус и К? собираются аудитора сменить. Тоже важно – сейчас иностранный аудитор, к российским схемам неприученный, считает как есть, а не «как нужно».
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

499. Кто оплачивает любовь к президенту.

2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 ...
5. Наконец, один забавный момент: 05.12.2002 на налоговый учет встала организация со странным названием Региональное молодежное общественное движение «Идущие отдельно» (ОГРН 1027746002866), о которой вообще мало кто слышал.
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

500. Алекперов назначает губернаторов.

Еще большие налоговые льготы?
Другое совпадение также бросается в глаза: практически идентичные с "юкосовскими" схемы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google