Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Картинки из дела Ходорковского.

Посмотрите на всю схему.
... обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

322. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
... время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических схем и исследования корпоративного устройства объектов, в чем силен, естественно Г.Ю.Копыленко ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

323. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Эта страна вообще неподходящее место для осуществления подобного рода финансовых схем. Жесткое налоговое законодательство заставляет многих состоятельных французов получать статус налоговых резидентов Швейцарии или Великобритании. Самый известный пример - звезда кино Ален Делон, предпочитающий швейцарскую налоговую систему.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

324. ПБОЮЛ Шахновский.

Само же оказание услуг физическим лицом с помощью патента ПБОЮЛ - это, как говорит Яковлев, даже не "налоговая схема", а использование абсолютно легального способа уплаты налогов. В мае этого года Конституционный суд определил, что налогоплательщик вправе сам выбирать оптимальный способ уплаты налогов и вменить ему в вину этот выбор просто противозаконно, подчеркивает эксперт. А эксперт Ассоциации налогового права Александр Бутурлин не помнит прецедентов, когда физическое лицо привлекалось бы к ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

325. Хакасия под "Сибалом".

По этой схеме себестоимость алюминия резко упадет, а конкурентоспособность "Сибала" резко вырастет. Проект проталкивает Чубайс, а Дерипаска наткнулся на отрицательное общественное мнение в Хакасии (резко упадет налоговая база в и без того бедной республике).
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

326. Газовая принцесса Украины.

... оброс астрономическими долгами, а ее нынешние шаги на посту "энергетического" вице-премьера демонстрируют желание госпожи Тимошенко разрушить те схемы, по которым буквально из воздуха (точнее из газа) делали миллионы она и подобные ей энерготрейдеры ...
В 98-м "Громада" получила официальный парламентский статус, после чего давление на "ЕЭСУ" усилилось: налоговые органы выставили фирме счет на 1 млрд.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

327. Это сладкое место - "Минфин".

Никакой финансово-хозяйственной деятельности эта фирма не вела и отчеты в налоговые органы не представляла. Тем не менее, администрация Камчатки отдает 370 млрд. бюджетных рублей за векселя этой фирмочки. Лишь в апреле 1998 года жители области получили бюджетные деньги, которые где-то крутились целый год. При этом вместо 370 миллиардов - всего 300. Кроме зачетов, Рострабанк поучаствует еще в схемах вексельных кредитов Госкомсевера.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

328. "Схемы" Ходорковского.

По аналогичной схеме "обратный зачет" империя Ходорковского провела сделки в более чем в двадцати регионах России и более чем с десятком крупных госучреждений, министерств и ведомств. Бюджетные деньги, предназначенные для регионов, плавно перетекали обратно в Минфин в качестве долгожданных налоговых поступлений от "ЮКОСА".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

329. Виктор Медведчук

Располагая сильными связями в прокуратуре и налоговой администрации, в судебной системе, эсдеки могут решать свои бизнес-вопросы без оглядки на закон, и без опасений официального расследования.
(шелест бумаги, очевидно, передаются схемы - Ред.). Копия в Google

330. Изгнание из "царского села".

Правда, они отметили риски — налоговые органы могут понять, что продажа была устроена таким образом только ради экономии, и наказать его. Специалисты считали риски не очень высокими. Но Шамалова это не напугало: летом 2021 года он продал акции за $60 млн — по той схеме, которая уплаты налога не предполагала, некоему Павлу Прассу, главе депозитария «Инфинитум», это следует из документов в его почте.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

331. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

332. Кому война, а кому ЧВК.

Главной компанией в этой схеме является петербургское ООО «Мегалайн», аффилированное с миллиардером (сам Пригожин фактически подтверждал эту связь в 2022 году).
Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

333. Игорные воротилы Белоруссии.

... до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы. Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии. Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

334. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность. В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

335. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

... налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд. Взыскать или привлечь к ответственности должностных лиц в этих компаниях налоговикам не дали. Упомянутые нами документы, которые обнародованы в рамках судебных заседаний, явно провоцируют больше вопросов, чем ответов. Разобраться во всём этом предстоит следователям. А пока, как нам известно, Татьяна Солончак вместе с дочерью выехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Перед этим участники схемы ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

336. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Странно, поскольку схемы, используемые "оптимизаторами", стары как мир. Это не что иное, как создание мифических затрат предприятия с целью последующего получения налоговых вычетов из бюджета.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

337. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в правоохранительные органы.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

338. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл. — В первую очередь российские бизнесмены регистрируют офшоры, чтобы держать там деньги или не платить налоги в своей стране, — пояснил Лайфу партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, бизнесмены считают, что за границей проще распоряжаться своими деньгами. Кроме того, так они избегают контроля со стороны российских финансовых и налоговых органов.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

339. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

... по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству. В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж. Помимо Рато в тюрьму на шесть лет отправился и бывший исполнительный директор Caja Madrid Мигель Блеса. Адвокаты Рато уверяли, что кредитные карты были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка, а налоговое ведомство было о них осведомлено ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

340. Фасадная федерация.

Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в виде налогов. В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google