Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Капитализм в холодном климате.

Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых ...
Толлинг предоставил финансовые льготы для возрождения погибающей алюминиевой промышленности, позволяя бизнесменам фактически брать в аренду алюминиевые заводы.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

522. Те же яйца.

Это означало, что “МТС Армения” больше не входит в российскую Группу МТС. Ее новым акционером становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, собственниками которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские ...
Это означает, что компания специализирующегося в управлении активами китайского бизнесмена косвенно управляла 75% акций “Армбизнесбанка”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

523. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Он работал с российскими бизнесменами (в частности, был деловым партнером бывшего совладельца и гендиректора агрохолдинга «Белая дача» Владимира Цыганова).
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

524. Top-110 (Forbes-2023).

Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. В августе 2022 года США включили Рашникова в свой санкционный список. Сделка: 4,5% акций ММК Рашников продал в 2021 году. В результате free-float компании превысил 20%, а бизнесмен смог заработать более $450 млн. Яхта: 140-метровая Ocean Victory Рашникова занимает 16-е место в списке самых больших яхт мира по версии журнала Robb Report.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

525. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда отправили ещё 10 евро на счёт Струкова — и деньги тоже успешно дошли.
И не просто для удовольствия, а в том числе и потому, что Россия — это Россия: сегодня ты бизнесмен и на коне, а завтра без проблем можешь отправиться на лесоповал за разгон кошачей е@ли. И вот в 2005 году товарищ Струков высаживается в Черногории.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

526. Топы обнулили "Плюс Банк".

Она зарегистрирована на Кипре как поставщик продовольствия, одежды, бытового и промышленного оборудования, кроме того, фирма предоставляет услуги консалтинга.
Это позволило бизнесменам через доверенных лиц лишить «ИстокКапитал» способности платить по счетам.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

527. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по ...
Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

528. Квартирный вопрос украинских "звезд".

Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны — Кипр и ОАЭ. — Два года назад сбылась моя мечта.
Точнее, эту недвижимость артистка купила не сама — это подарок одного из влиятельных российских бизнесменов.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

529. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел «Русгаздобычей» через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре.
Зачем нужны такие сложные схемы «Группа компаний» LLCInvest, вероятно, действует по принципу, описанному еще в 2010 году бежавшим за границу бизнесменом Сергеем Колесниковым.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

530. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В отношении «Мрии», подконтрольной членам украинской состоятельной семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.
Вскоре Федеральный административный суд Швейцарии окончательно решит судьбу Николая Гуты, вынеся решение о предоставлении убежища беглому бизнесмену.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

531. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В 2011 году бизнесмен давал интервью в своей квартире в центре Кишинева, уверяя, что это его единственная резиденции.
До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

532. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
[…] Вместе с Иваном Громовым обвиняемым по делу проходит его брат, бизнесмен Павел Громов.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

533. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по версии Генпрокуратуры и суда, бизнесмен использовал, чтобы инвестировать в криптовалютный проект TON создателя Telegram Павла Дурова и токены Gram.
Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

534. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

[...] Согласно данным Госреестра гражданских воздушных суден, самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, который видно на фото НАБУ, обслуживает авиакомпания Роза ветров, которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
"После того как произошла ситуация с "ПриватБанком", он сидел на Северном Кипре, а потом переехал в Вену.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

535. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра.
Капитал бизнесмена был тем самым спасен от давления в западных юрисдикциях.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

536. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Убыток в 2019 году — €279 тыс. Семиохин получил гражданство Кипра за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail. Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

537. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

538. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
— Врезка К.ру Причем в списках инвесторов фигурировали известный режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также целый ряд известных бизнесменов.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

539. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Когда реальный владелец денег потребовал их вернуть, вся старательно созданная бизнесменом конструкция из десятка офшорных компаний, хитрой системы займов и номинальных трудовых договоров начала рушиться. Чего стоит одна лишь история про 35 кг долларов США для некого Александра Майорова из Гонконга. Особую пикантность ситуации добавил и редкий грушевидный бриллиант весом в 40 карат, который в Июле 2017 года г-н Магдеев, если верить зарубежным изданиям, вывез из бутика «Graff» на Кипре и спрятал ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

540. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... времени), которые получил «доверенное лицо» Тимур Сегизбаев, а затем перевел на Кипр. Остальную сумму за особняк, утверждается в документах, Алиев внес из средств «65-миллионного займа» в «Нурбанке». О финансовой состоятельности Алиева, посчитала судья Ланг, свидетельствует его послужной список, изложенный в аккаунте в LinkedIn. Там, в частности, говорится, что Алиев — «инвестор и бизнесмен», «основатель и владелец доли» холдинга «Капитал», который «управляет диверсифицированным портфолио из 25 ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google