Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Майами — крупнейший банковский оффшор.
... проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности. Лучшее оружие против незаконной деятельности ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

542. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Она утверждает, что хакеры и трейдеры в 2010–2014 гг. незаконно заработали $100 млн. В иске SEC более 30 ответчиков — физлиц и компаний.
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

543. Мутные истории Даниила Суханова.

В настоящее время в 517-ом следственном отделе рассматривается представление военной прокуратуры по вопросу незаконной вырубки леса в подмосковном поселке Монино.
Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

544. Ничего националистичного, просто бизнес.

... БТА-банка резко ухудшилось, а власти Казахстана, опасаясь его краха, приняли решение о национализации финансовой структуры, Мухтар Аблязов приказал своим менеджерам вывести подмосковную землю из-под банковского залога, прекратив обслуживание кредитов ...
... меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

545. Миллионы ищут владельца.

Согласно материалам дела, полученные Гуревичем незаконным путем $6 млн принадлежат неизвестной жертве мошенничества.
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

546. От рейдерства до экономических диверсий.

Бендерский помог Ушакову оформить банковский кредит в США, и партнеры наладили бизнес.
... предпринимателя Вероники Вороненко, а затем обратившийся с поддельным заявлением о якобы мошенничестве (миллион этот впоследствии был незаконно изъят из квартиры Вороненко при обыске, однако на ответственном хранении в органах полиции его адвокатам ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

547. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных ...
Чтобы скрыть незаконные платежи, сотрудники российской "дочки" HP вели две параллельные системы учетных записей: одну - для внутреннего пользования, где прописывались получатели взяток, другую - "очищенную" от подозрительных платежей - для ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

548. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Кроме того, США хотят конфисковать средства компаний Group DF, хранящиеся более чем на 40 банковских счетах, в том числе в швейцарском филиале Газпромбанка.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

549. Следственный комитет взял "Высоту 239".

По данным правоохранителей, они предложили $300 тыс. за фальсификацию отчета сотруднику ФГУП "Промресурс", выявившему незаконную выплату в 2011 году из бюджета около 2 млрд руб. структурам ЧТПЗ на содержание мобилизационного оборудования.
Однако после реструктуризации кредитов конфликтов не было, говорят источники "Ъ" в банковских кругах.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

550. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным ...
Проследить путь наличных денег намного сложнее, чем банковские переводы.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

551. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

552. Нары делу не помеха.

На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Аблязов ухитрился обворовать не только пенсионеров, рабочих, сотрудников социальных структур, бизнесменов, но и банковские системы, включая Банк России, выдавший в 2008 году «АМТ-Банку» беззалоговый кредит в размере более 24 млрд.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

553. Брат экс-президента Киргизии получил пожизненный срок.

Кроме того, экс-начальника службы госохраны обвинили в организации незаконных вооруженных формирований и массовых беспорядках, последовавших после апрельской революции 2010 года.
*** Как Киргизия возвращает выведенные из страны средства В США заморожены банковские счета Максима Бакиева, «Ъ» в июле рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

554. Арестант нарасхват.

По условиям соглашения с командой "Аль-Райан" за односторонний разрыв контракта господин Фернандес должен был заплатить €400 тыс. В тот же день катарская сторона предоставила господину Фернандесу банковские реквизиты для перечисления средств.
В 2000 году власти этой страны выдвинули против Аркадия Гайдамака обвинение в незаконной продаже оружия Анголе в 1993-1998 годах.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

555. Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов.

Зам министра по труду признал, что Кнышов уволен незаконно и предложил уладить конфликт «полюбовно»: восстановить его на летной работе, после чего Сергей сам уйдет в другую авиакомпанию, а руководство «Аэрофлота» не будет ему мешать.
И уже вечером, по словам провсоюзных активистов, г-н Чалик, передавая ему ключ от банковской ячейки, заявил: статья готова, лежит в банке, как только Кнышов ее подпишет, он получит причитающиеся ему выплаты, и должен будет забрать свои иски.
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

556. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий юрист юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Фелюст — решения судов в таком случае даже легче исполнить, чем в случае с юридическими лицами.
По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

557. Дорогами коррупции.

Тогда же оперативники произвели выемку в банковских ячейках, которыми пользовались задержанные.
Незаконная и довольно таки масштабная — площадь карьера, расположившегося в полукилометре от дороги, составляла около двух гектаров. Акт о незаконном пользовании недрами составлялся по всем правилам — в присутствии понятых, полицейских ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

558. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

559. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Игорная "прачечная" Тайванчика США обвинили Алимжана Тохтахунова в организации незаконных азартных игр, "отмывании" и вымогательстве Оригинал этого материала © "Голос Америки" (США), 17.04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил ...
С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

560. Скрыбыкинские миллионы.

Россия пока отказывается ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции, которая гласит: «Статья 20. Незаконное обогащение.
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google