Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

... Бекбулатова Алексей Островский Павел Шитов Прокуратура Смоленской области завершила проверку по жалобам бывшего главы банковской группы "Смоленский банк" Павла Шитова. Он написал заявление на смоленское отделение ЛДПР и губернатора области Алексея Островского с требованием вернуть 7 млн руб., перечисленных на предвыборные счета ЛДПР в 2012-2013 годах. Прокуратура признала незаконной схему пожертвований ЛДПР, поставив в неудобное положение господина Островского, который ранее заявил, что господин ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

382. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
Было нарушено одно из «золотых правил» банковского бизнеса, гласящее: «Лучше иметь 100 кредитов по 1 млн рублей, чем один — на 100 млн».
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

383. Кина не будет!

... менеджером, специалистом в области финансов и кредита, денежно-кредитной политики, банковского дела». А также членом многочисленных советов и даже Общественной палаты. Но главное, что сразу же после «родился-женился» выдает заботливая энциклопедия, Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

384. Хозяин Курил.

Как и уголовное дело, возбужденное в мае 2009 года по фактам незаконной добычи ЗАО «Курильский рыбак» и ЗАО «Гидрострой» рыбы сверх выделенных квот и последующей реализацией произведенной из нее икры на сумму не менее 115 млн рублей (Документы ...
Даже банковская налоговая тайна охраняется не так сильно».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

385. Теневой капитализм.

Отметим, впрочем, что незаконный приток средств в Россию, в том числе за счет использования накоплений от trade misinvoicing и с использованием той же практики, в 1994–2012 годах оказался существенно больше утечки.
Причинами такого положения вещей авторы называют «конфискационную природу» налогообложения в России, слабость банковской системы, непрозрачность энергетического сектора и системную коррупцию.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

386. К строгому режиму добавили строгий штраф.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ). Коммерсанта задержали, а затем суд арестовал его. Были арестованы и банковские счета фигуранта, на которых находилось 17 млн руб. После того как бизнесмен оказался в СИЗО, на него, согласно материалам следствия, вышел его знакомый Николай Рожнов, предложивший за 18 млн руб. снять арест со счетов, а также добиться прекращения его уголовного преследования.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

387. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств. Предложение «решальщика» Двоскину передал его адвокат Александр Вершинин, также приехавший в ГСУ. «Понимая безвыходность ситуации и чтоб избежать незаконного задержания ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

388. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Банковские векселя, которые якобы получил «СтройДом», на тот момент принадлежали компании ООО «Контур Сахалина».
Есть среди них довольно экзотические, например, версия, что Крана задержали за то, за что в свое время взяли Владислава Белоцерковского — за незаконную прослушку.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

389. Генерала Туровского подсадили на взятку.

Генерал подозревается в получении взятки через посредников за снятие ареста со счетов обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.
Задержанный по ходатайству следствия оказался под стражей, а на его банковские счета, на которых находились 17 млн руб., наложили арест.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

390. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

391. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Правила регистрации оговаривали предоставление действующего email-адреса, который прямиком отсылался в базу ФБР. В ходе операции федеральные агенты неоднократно связывались с правительственными, финансовыми и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы уведомить их о незаконных проникновениях и утечках.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

392. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

В Бишкеке надеются, что и другие страны, в банках которых содержатся незаконно выведенные из Киргизии активы, скоро примут аналогичные решения. О том, что в США заморожены банковские счета Максима Бакиева, "Ъ" рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

393. Теща заммэра Москвы требует возбудить на него дело.

— Тут и незаконное снятие крупных сумм денег, вывод акций, пропажа из перечня наследуемого имущества недвижимости в Италии. Среди имущества, которое наследникам предстоит делить, — квартира в Москве, жилой дом и несколько участков в Подмосковье, а также элитная 9-комнатная квартира в итальянском Монтезильвано. Кроме того, будет решаться вопрос о десятке банковских счетов, открытых на имя Ольги Шароновой.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

394. Агент турецкого футболиста обвинил руководство казанского "Рубина" в вымогательстве "отката".

... в размере 650.000.00 евро должен быть разделен и переведен дальше следующими суммами: 100.000.00 евро г-ну Александру Азимову и 170.000.00 евро на банковский счет в России, который нам еще сообщит главный тренер клуба г-н Бердыев Курбан Бекиевич ...
В этом письме приводятся так называемые «факты», связанные с трансфером Гёкхана Тёре, а именно незаконное вымогательство денег сотрудниками клуба «Рубин» у представителей футболиста.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

395. Бэтмен НСКого уезда.

Ценники бодрят воображение коррупционера — например, по городу ходит информация, что за возбуждение уголовного дела в рамках рейдерского захвата базы «Коралл» с незаконной «посадкой» её хозяина Ю.Бочкарёва — 30 миллионов рублей, за снятие лидеров ...
Ведь ясно, что крайне редко малолетними финансовыми директорами (без финансового образования) и мелкими банковскими клерками (без образования банковского) выводятся созданные ими «с нуля» предприятия на почти миллиардный оборот.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

396. Хоть стреляйся!

Андрей Хорев и Максим Каганский (справа) На тот момент в сферу интересов Андрея Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство бюджетных средств.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

397. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Схема незаконных операций была во всех случаях одна и та же: по указанию руководства "Маяка" учредители фирм оформляли подложный баланс предприятия-"однодневки", а также бизнес-план, обосновывающий необходимость кредитования. Затем банковские структуры по указанию Ирины Елисеевой проводили проверку наличия залоговой базы, что происходило формально, после этого Николай Дьяченко или руководитель одного из районных филиалов подписывали кредитный договор.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

398. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Так называемый "силовой захват" предприятия произошел в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, и увода крупных сумм от налогообложения. Сотрудники милиции не собирались «выносить тело» одного генерального директора и вносить туда другого. Они, как стражи правопорядка, хотели всего лишь выяснить у компании "Дека" и ее сотрудников (так же как и у 5 других новгородских предприятий) источник столь крупных займов и причину обналичивания доброй их части незаконным ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

399. Не уважает.

Асаубаевым вменяется незаконный вывод средств из золотодобывающей компании, а также фальсификация ее отчетности. Ранее в рамках этого дела суд наложил в качестве обеспечительной меры (копия документа есть у РБК daily) арест на банковские счета и имущество Асаубаевых по всему миру на общую сумму 500 млн долл., а также запретил ответчикам покидать Англию до момента выполнения ими приказа о раскрытии информации об активах.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

400. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В августе 2008 года Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконного выделения нескольких десятков гектаров подмосковной земли.
На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и даже написал монографию "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google