Поиск по "незаконная банковская". Результатов:
банковская - 3884
,
незаконная - 7598
.
Результаты с 401 по 420 из 1450.
Результаты поиска:
- 401. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.
-
«Семейная» медицина Дело, о котором говорит Анатолий Семцов, местное УФСБ возбудило 15 мая прошлого года по фактам незаконной продажи государственной собственности.
— Проблема в том, что Росфинмониторинг с первого дня существования особой прозрачностью не отличался и, хотя они еженедельно получают информацию о всех банковских операциях, никто не знает, что они там находят, — сокрушается Елена Панфилова.
Дата: 12.05.2008
Копия в Google
- 402. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.
-
Коммерсанты польстились на привлекательные банковские тарифы. Целый месяц клиент банка сам переводил деньги контрагентам и получал от своих партнёров энные суммы. Бывало, что покупал валюту. Ну так и поставки были немаленькими, а контрагенты - зарубежными. Через несколько недель банк вдруг отказывает клиенту в обслуживании и блокирует доступ к счёту: мол, клиент ведёт незаконную деятельность.
Дата: 08.04.2008
Копия в Google
- 403. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
-
... реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами ...
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
- 404. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.
-
За это ежемесячно получает доход от незаконной деятельности ООО КБ «РОСАВТОБАНК». Такой человек работает в Академии Экономической безопасности МВД России! Какой пример он подает будущим выпускникам академии? О какой экономической безопасности может идти речь, если своими действиями он подрывает доверие людей ко всей банковской системе России, которая играет далеко не последнюю роль в стабильности экономики России в целом.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
- 405. Содбизнесбанк потянул конкурентов.
-
В частности, депутат просит проверить причастность ряда коммерческих банков к банкротству Содбизнесбанка, а также материалы об организации государственного переворота, информация о которых появилась после изучения изъятых банковских документов.
... что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота ...
Дата: 15.11.2007
Копия в Google
- 406. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
-
... ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже ...
Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
- 407. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.
-
*** Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно Оригинал этого материала © "Российская газета", 12.09.2006, Из банкиров - в управдомы. Придется переквалифицироваться финансистам, если новая идея Центробанка станет законом Олег Гладунов Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно. Об этом заявил на банковском форуме в Сочи первый заместитель ...
Дата: 14.09.2006
Копия в Google
- 408. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.
-
Пункты обвинения в отношении многих подследственных были изменены, и они ныне подозреваются в нарушениях порядка ведения банковских счетов и операций, что существенно отличается от вменяемого им вначале обвинения в отмывании незаконных денег.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
- 409. Фридман стоит $8 млрд.
-
США империю, интересы которой распространяются на нефть, телекоммуникации, банковское дело и розничную торговлю.
Они также попытались убедить суды в том, что данный фонд является по сути дела криминальным предприятием, в связи с чем все его контракты незаконны, а претензии на акции 'МегаФона' должны быть отвергнуты.
Дата: 07.10.2005
Копия в Google
- 410. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
-
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
И если это безобразие не остановить, то пирамидостроение в промышленности по своим масштабам и незаконным доходам от данного вида деятельности может превзойти и МММ, и даже актуальные сегодня захваты предприятий.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 411. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.
-
Сговор "10. Целью сговора Адамова и Каушанского было незаконное обращение для своей личной выгоды средств международной ядерной помощи, которая была предназначена американским правительством, другими правительствами, отечественными и иностранными корпорациями для НИКИЭТа за работу по проектам, связанным с РБМК реакторами. Адамов и Каушанский намеренно направили средства финансовой помощи на корпоративные банковские счета, которые они открыли в Соединенных Штатах и которые они обозначили именами ...
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
- 412. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".
-
... всерьез заинтересовались финансовыми операциями «сомнительного» характера с участием Bank Hapoalim, одного из крупнейших банковских консорциумов Израиля. Из официальных документов полиции следует, что на протяжении длительного времени через счета банка, оформленные на «подставных» лиц, было проведено порядка 1 миллиарда американских долларов. При этом большая часть этих средств (более 700 миллионов) была незаконно выведена из России и стран СНГ. Впоследствии данные средства попадали в трастовую ...
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
- 413. Концы в "Озеро Джерби".
-
Корреспондентам Financial Times удалось узнать, что Кертис обратился к британской разведке за несколько недель до катастрофы и предложил ей информацию о незаконных делах российских бизнесменов в Великобритании.
'Мы понимаем, что главными принципами офшорного банковского дела являются конфиденциальность и безопасность', говорится на сайте. 'Если вы пожелаете вести через нас банковские, торговые и инвестиционные операции, ВСВ будет осуществлять ваши торговые ...
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 414. О чём будет "Национальный доклад".
-
Большое распространение получили откровенно незаконные приемы передела собственности В результате многочисленных скандалов, связанных с акционерными обществами, сформировалось общественное мнение, оценивавшее защиту инвесторов как ...
Россия – это, безусловно, страна с возникающей рыночной экономикой, и поэтому полная либерализация банковского сектора ей, возможно, сегодня противопоказана.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
- 415. Шарон уличен в мошенничестве и взяточничестве.
-
Средства пошли на оплату долгов фирмы, финансировавшей внутрипартийную избирательную кампанию Шарона в 1999 г. Впоследствии Главное бюджетно-контрольное управление Израиля сочло эти пожертвования незаконными и обязало Шарона вернуть долги. По сообщению газеты, в апреле 2002 г. Шарон на допросе в полиции ввел следователей в заблуждение, сказав, что деньги пошли на выплату банковского кредита, выданного под залог его огромной фермы.
Дата: 09.01.2003
Копия в Google
- 416. "Сливки - золото Палия".
-
Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Может быть, счета за границей, пусть и незаконные, понадобился Палию, как генеральному директору, в интересах родного предприятия?
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
- 417. Сеанс спиритизма в России.
-
По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Основной доход Пугачеву приносит банковская деятельность, а точнее один банк – "Межпромбанк".
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
- 418. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
-
Таким образом, установленный размер скидки от провозных платежей в сумме 46,7 млн. руб. является незаконным.
... и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
- 419. Газовая принцесса Украины.
-
С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Сивульский был арестован в сентябре 1998 года за действия, повлекшие за собой тяжелые последствия, в частности, за умышленное незаконное перечисление принадлежащих акционерному обществу "Укргазпром" 10,411 млн. грн. на счета коммерческой структуры ...
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
- 420. Венгерское досье.
-
Урегулирование, оперативная обстановка и некоторые опыты, касательно пролифераций, незаконного оборота оружия и стратегических радиоактивных материалов, а также деятельности организованно действующих иностранных преступных группировок, посягающих на ...
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google