Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Напомним: в операцию "Чистые руки на Босфоре" — как именуют эти события в Италии — оказалась вовлечена и семья Эрдогана, что в значительной мере стоило ему падения популярности и привело к неудаче на июньских выборах.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

562. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

[ИА RNS, 15.02.2016, "Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим Credit Suisse": Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим банка Credit Suisse, сообщил RNS представитель экс-сенатора. «Господин Малкин действительно является клиентом данного банка, но к этой истории не имеет никакого отношения и не является пострадавшей стороной», — подчеркнул он. — Врезка К.ру] Оставшись один и без инструкций, по крайней мере, по его ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

563. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Так, кроме того, что они являются директорами в фирмах, которые владеют виллой и купили «Укртелеком», сестры также засветились в семейном банка Левочкиных "Клиринговый дом".
По меньшей мере, эти лица фигурируют в запросе Украины в некоторые европейские государства о предоставлении правовой помощи в части выявления конечных бенефициаров компании "ЕСУ".
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

564. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

На снимках стоит геолокация с указанием места съемки, по крайней мере на момент написания материала 22 декабря эти данные были в открытом доступе (скриншоты в распоряжении редакции).
Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

565. Клеймо есть где ставить.

Вся деятельность КАЗ последние годы находилась под контролем «Рост банка», чей владелец Олег Карчев является давним партнером начальника административного управления Минфина Александра Ахполова и его зама Андрея Глинова, которые выстроили собственную ...
"Алтына" нет, а дело его живет По мере того, как Маркин все больше осваивался в Пробирной палате, все лучше шли дела у ювелирной сети «Алтын», которая работала по довольно простой схеме.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

566. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей. СКР, которая выполнила всю работу, из этой суммы досталось только 100 млн. Остальные деньги были отправлены сторонним организациям. Только 2 сентября 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

567. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках.
По крайней мере, так писали в объявлениях по подбору сотрудников для «Артэли» на сайтах вакансий сами «Инновации света».
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

568. Акционерная афера Вадима Киселева.

По крайней мере, оказавшемуся в руках правосудия Киселеву с учетом множества неопровержимых доказательств неизбежно придется ответить за содеянное.
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

569. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила "Ъ", что банк в соответствии с его политикой "в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора".
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

570. Короли московского мусора.

Холдинг Четыре компании, фигурировавшие в расследовании ФАС, связаны если не отношениями собственности, то по крайней мере проектами.
Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

571. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

572. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

По крайней мере, материалы в калининградских средствах массовой информации дают богатую пищу для размышлений.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

573. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Но в тех местах, по крайней мере, уже стоят построенные виллы, а на месте SKY MN нет и следа.
Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA).
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

574. Схемщик нашел прибежище.

Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком…
Тем более что описанный выше арест Шепелева в ресторане «Ветерок» ни в коей мере не ставит точку в этой истории.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

575. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
В течение долгих лет она давала взятки чиновникам CONCACAF и FIFA (в последние годы — включая Уэбба), причем по мере роста количества членов этих организаций росло количество и размеры взяток.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

576. Родственный доход.

Николай и Светлана Никифоровы Представитель Никифорова сообщил, что структуры, созданные при участии бизнес-ангела «Стартобаза», получали госконтракты на конкурсной основе и исполняли их в полной мере.
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

577. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
По крайней мере в той его части, которая связана с финансами.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

578. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
«Анализ фактически сложившейся практики осуществления предприятием закупок товаров, работ и услуг, а также порядка согласования с Минкомсвязью России крупных сделок свидетельствует о несоблюдении в полной мере интересов собственника имущества в лице ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

579. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Из них в банке «Глобэкс» — 7,8 млрд, Банке «Санкт-Петербург» — 3,5 млрд, Собинбанке (принадлежит банку «Россия») — 1,3 млрд. На сайте Московского арбитражного суда можно найти иски МТС-банка, ВТБ, МДМ-банка. «Фонтанка» перечислила этот грустный список по телефону Антону Зингаревичу. — Да, проблемы существуют. Компания не в состоянии нести обязательства, которые исторически у нее существовали. Не можем мы и обслуживать кредиты в полной мере, — подтвердил он. — Вы обсуждали с кредиторами ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

580. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию.
Но администрация Ростовской области не винит, по крайней мере публично, в создавшейся кризисной ситуации систему управления футбольным клубом.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google