Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Украинский "король контрабанды" и его свита.

"Интерфакс — Украина", 27.11.2019, "Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ": Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина. "Альперин задержан НАБУ", — написал в среду вечером на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Каких-либо подробностей задержания замглавы ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

42. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
В СБУ открестились от побоев, заявив, что при задержании Шепелева сила к нему не применялась.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

43. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку.
После задержания в Швейцарии приближенных Каримовой, Бекзод Ахмедов согласился сотрудничать со швейцарской прокуратурой и дать показания.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

44. Александр Филиппов запутался в силовиках.

... для допроса и предъявления обвинения в налоговом преступлении. Как сообщал «Коммерсантъ», Филиппову инкриминируется неуплата подоходного налога в размере 3,7 млн руб. с дохода от сделки про продаже компании «Автореал», проведенной в 2011 году. В итоге первый зам мэра Уфы попал под подписку о невыезде — на момент подготовки этого материала он уже был официально невыездным. Характерным штрихом к картине происходящего в уфимской мэрии стало также задержание другого вице-мэра — Ильдара Хасанова ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

45. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области. Причины задержания Светлицкого не сообщаются.
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

46. Стоптанные "Башмаки".

Николая Кожухаря (Молдаван) и Александр Данильченко (Данила) сотрудники крымского УФСБ задержали в ночь на воскресенье. Подробности задержания не разглашаются.
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

47. Брат, сват и штрафбат.

Источник в местных правоохранительных органах говорит, что в задержании участвовали сотрудники ФСБ, прилетевшие из Москвы.
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

48. Краснова цена.

ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Но министерские [сотрудники Минпромторга и Минэкономразвития] нас убеждали: «дайте дорогу молодым».
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

49. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Александра Глуховского полиция задержала, опознав по фото из базы Интерпола, а отпустила по паспорту Александра Матвеева О возможном задержании Александра Глуховского тайские полицейские проинформировали консульство РФ в Таиланде.
Когда Н. Соловьева приехала в БТИ, она застала такую сцену: Авершин качал права, упрекая сотрудников Бюро технической инвентаризации в неисполнении своих прямых обязанностей..
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

50. Хоть стреляйся!

... режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце ...
И вот, во время заседания в Пресненском суде г.Москвы в понедельник, спустя два дня после задержания, прокурор Пчелкин, накрученный Борисом Марковым, отказывается поддержать ходатайство следователя об аресте взяткополучателей, заявляет о незаконности ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

51. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... сумме, сотрудников ФСБ не удовлетворили, и те передали материалы в следственный комитет, сотрудники которого и провели задержание всех участников сделки. При этом в следственном комитете сообщили, что обратили внимание на участие сотрудников Минфина ...
Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

52. Межведомственная борьба-3

... сотрудников ФСКН и даже называются их фамилии? Оставим в стороне вопросы морали, задумаемся над абсурдностью профессионально необъяснимой преждевременной "утечки" планов по задержанию потенциально опасных преступников. Почему арестованные сотрудники ...
В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции).
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

53. Осада "Уралинвестэнерго".

Понятно, что сотрудники криминальной милиции и ГУВД области в ответ выполняют любые поручения своих «благодетелей» – заводили уголовные дела на конкурентов, закрывали глаза на налоговые и уголовные преступления патронов, участвовал в захватах ...
При этом и сам вооруженный захват с разгоном защитников из числа рабочих, и установление в городе «режима военного положения» с комендантским часом и запретом на въезд «иногородних граждан», и задержание по вздорным обвинениям руководителей ...
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

54. Мигалку мне, мигалку!

... начала расследование против высших сотрудников одного из самых засекреченных подразделений Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), занимающегося технической разведкой, слежкой и другой оперативной деятельностью. Сотрудников подозревают в продаже ...
ГУВД Москвы несколько дней назад сообщило о задержании банды "подставлял", промышлявшей умышленным созданием аварий на дорогах.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

55. Краткая история "прослушки" в России.

16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Так содержание беседы Ельцина с Александром Лукашенко по поводу задержания корреспондента ОРТ Павла Шеремета вскоре в подробностях стало известно г-ну Березовскому.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

56. Опер.отчет о связях Быкова

В дальнейшем задержанные рассказывали и о других участниках группировки и совершенных убийствах (в Минусинске - Мустафина, Демидова, Терехова, Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации начальник УВД Красноярского края Б.В. Петрунин раскрытие убийства Войтенко и Наумова, задержание преступников и изъятие арсенала оружия и боеприпасов преподнес как "результат оперативно-розыскных ... Копия в Google

57. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и ...
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

58. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Ее нынешний оборот — $5 млн, фирма продает программное обеспечение, с помощью которого можно отследить действия каждого сотрудника, проверив даже, что было на экране его компьютера в течение рабочего времени. Другое подразделение компании занимается новыми технологиями рекламы в интернете. Несмотря на то что основная выручка приходится на США, Конаныхин не является налоговым резидентом Америки.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

59. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

... Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов ...
— Врезка К.ру] Задержание организаторов в марте 2016 года не обошлось без курьезов.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

60. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

... рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. В суде следствие сообщило, что Шишову после задержания было предъявлено обвинение по трем статьям, по одной из ...
Основанием, как сообщили в СКР, стало возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия, "из корыстной цели или личной заинтересованности руководителя" (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
Дата: 13.11.2014 Копия в Google