Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Киллер Василенко опять изменил показания.

Из Амстердама позвонил Демину, чтобы он не сомневался, что я там. А сам вылетел в Москву для выступления в суде с правдивыми показаниями. Билеты и распечатку авиарейсов прилагаю». Но до суда Василенко так и не доехал. Зато 16 декабря он вновь встретился на Кипре с Деминым и депутатом Егором Соломатиным и сделал еще одно, четвертое, заявление о том, что обратиться в ФСБ и скомпрометировать Быкова его вынудил Струганов.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

42. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Однако суд вышел Щукину "боком". Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis). Его фамилия звучала также и в британском суде, где он назывался "аудитором и поверенным семьи Щукиных", который "следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре". Именно Алексис Циелепис, согласно представленной на суде в Онтарио переписке, занимался всеми ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

43. Кидок на башню.

Именно эта компания в 2015 году выкупила башню «Россия», по оценкам, за $300 млн. Важно, что подготовка к сделке с турками началась еще до выкупа доли Шалвы в начале 2012-го за $37 млн, следует из показаний гендиректора российского офиса Cushman & Wakefield Сергея Рыбокобылко для суда Кипра.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

44. Санкционного траст бережет.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.
Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

45. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В Сингапуре Бувье через апелляционный суд снял арест с части своего имущества — Рыболовлеву даже велели приготовить сто миллионов евро в качестве компенсации Иву, но судья все еще решает, какой именно ущерб иски нанесли несправедливо обвиненному. А Верховный суд Гонконга, напротив, отказался размораживать его активы. Зато у Рыболовлева с дочерью начались проблемы на Кипре.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

46. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... на Кипре за €4,5 млн бывшего вице-президента "Роснефти" Оригинал этого материала © istories.media, 03.06.2021, Очень богатый беженец, Фото: livekuban.ru, glentree.co.uk, Иллюстрации: via istories.media Роман Романовский, Валерий Перевозчиков, Максим Поляков, Виталий Немцев, Роман Пилипенко Слева направо: Игорь Сечин, Владимир Путин, Александр Ткачев и Андрей Вотинов Part of siloviki — так назвал Игоря Сечина адвокат бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова в лондонском суде в 2018 году ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

47. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

«Компания Caledor осуществляет все необходимые мероприятия для приведения в исполнение решения в отношении Богатикова во всех юрисдикциях, в которых у ответчика имеется имущество, включая Испанию, Кипр и Россию», — заявил РБК представитель Хабарова. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Caledor Consulting требует признать ничтожной продажу Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть этот пакет ответчику. По этому иску суд наложил арест на 100% долей «Деловых линий».
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

48. Как правильно бежать из России.

Суд в Великобритании встал на его сторону.
Это было бы логично, не знаю, дежурила ли. Маршруты Варианты поехать на Северный Кипр и там сидеть, купить паспорт со своей фотографией на имя «клона», мною не рассматривались.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

49. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... Южуралавтобану" Подконтрольный экс-губернатору подрядчик через "однодневки" вывел 2 млрд бюджетных руб. в США, Швейцарию, Турцию, Чехию и на Кипр Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича, Фото: Znak.ru Альбина Золотухина Михаил Юревич Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

50. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Кипрский адвокат Алексис Циелепис, как было заявлено в британском суде, является аудитором и поверенным семьи Щукиных, который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре». Ну а 25 июня 2012 года загадочная Upminister Trading Limited перевела с кипрских счетов еще 2,25 миллиона евро в адрес компании Fern. И такие переводы продолжались вплоть до начала 2013 года. А потом у отлаженного канала по перекачке капиталов из России на Кипр, а потом в Англию, произошел «сбой».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

51. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста За неисполнение обязательств на $100 млн турецкий отель Mardan Palace и московская недвижимость поручителя заморожены кипрским судом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2014, Кипр арестовал турецкий берег, Фото: via trend.az, Иллюстрация: via jora66 Екатерина Геращенко Тельман Исмаилов Активы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, включая отель Mardan Palace в Турции и недвижимость в Москве, заморожены на Кипре по требованию ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

52. Top-125 (Forbes-2024).

В июне, по решению Верховного суда острова, ее передали США. В Вашингтоне Amadea называют яхтой Сулеймана Керимова. В месяц на ее содержание уходит $600 000. [...] *** №13. Виктор Рашников Возраст: 75 Состояние: $10,6 млрд [...] Капитал: Магнитогорский металлургический комбинат (79,76%). Санкции: В марте 2022 года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

53. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2017 г. удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с Костыгина. Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях. Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

54. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

... кодекса, обвиняемый вправе давать показания, выступать в суде, знакомиться с материалами дела на родном языке или языке, которым он владеет. Если суд сочтет требования допустимыми, следствию придется переводить на испанский сотни томов. Михаил Глущенко в 2015 году осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой. Сидит он так долго, что получил право на условно-досрочное освобождение. Его заявление рассмотрят в Дзержинском суде 25 мая. Дело о тройном убийстве на Кипре расследуют с 2004 года ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

55. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

56. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

На паспортном контроле он предъявил документы на имя гражданина Кипра. Бизнесмена остановили для дополнительной проверки, а потом задержали. При этом Илья Юров заявил, что плохо себя чувствует, и вызвал для себя скорую из частной клиники. Позже суд отказался взять Илью Юрова под стражу, так как не была установлена его личность: данные кипрского паспорта не совпадали с данными, указанными в ориентировке Интерпола.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

57. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

... департамента при Верховном суде Валерий Кузьмич и его заместитель по финансам Евгения Титова. Оба обвиняются в масштабных хищениях бюджетных средств, которые выделялись на оплату услуг переводчиков. В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

58. Активы миллиардера готовят к разводу.

Как сообщалось, часть из этого капитала Рыболовлев мог инвестировать в Кипр: всего через несколько месяцев после продажи акций «Уралкалия» он приобрел 10% акций Bank of Cyprus через компанию Odella Resources. В решении швейцарского суда (есть в распоряжении «Известий») говорится, что в 2005 году Рыболовлев составил и предложил жене проект брачного договора, по которому ему в случае развода отходит все имущество, связанное с доходами от бизнеса, в частности доли в ряде компаний.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

59. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

... трейдинговая компания RTI Ltd) обратилась в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием обязать несколько крупнейших американских банков представить сведения о движении денежных средств бывшего топ-менеджера компании Андрея Райкова. Полученные сведения планируется использовать в судебных разбирательствах на Кипре и в России. Как следует из представленных в Нью-Йоркский суд материалов, с осени 2011 года структуры "Русала" пытаются взыскать в Окружном суде Никосии (Кипр) почти $3,4 млн ущерба ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

60. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... ру Дни.Ру, 09.09.2022, "Борьба за справедливость: суд продолжает рассмотрение дела о похищении дочери Миримской": При этом еще за несколько месяцев до рождения ребенка Безпятая в общении с Чекаловым пожаловалась на финансовые трудности и начала требовать от него решить вопрос с Миримской об увеличении компенсации. Врач утверждал, что за неделю до родов суррогатная мать заявила, что нашла способ решить свои денежные вопросы, договорившись со Смирновым. На Кипре Безпятая передала девочку Смирнову ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google