Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Большинство фигурантов также обвинялись в легализации незаконного дохода (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

582. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

583. Дочь губернатора Подмосковья Андрея Воробьева свила "итальянское гнездо".

Ещё в декабре 2018-го Центробанк отозвал лицензию у «Руссобанка», совладельцем которого и был Типикин-старший, «за неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

584. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

585. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

Таким образом, традиционным дополнением к двум вышеупомянутым статьям УК РФ стало обвинение предполагаемых мошенников в легализации средств, добытых в результате преступной деятельности (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

586. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

РГ.Ру, 19.11.2019, "Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег": В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации незаконно полученных средств, коррупции и организованной преступности в странах Южной Америки.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

587. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

С лета к этому добавились и другие обвинения: в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью во время работы в правительстве, легализации денежных средств и мошенничестве в сфере кредитования.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

588. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

589. Кредиторы взялись за жен банкиров.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

590. "Прачечная" благотворительность.

А именно: в отличие от банка, благотворительный фонд не должен соблюдать требования законодательства о противодействии легализации, и, кроме того, «благотворительные» взносы могут совершаться анонимно.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

591. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Варианты наказания Панов был признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

592. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

Его и трех подчиненных, в том числе его дочь Евгению, признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

593. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Отметим также, что из-за болезни не смог участвовать в процессе и защитник обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

594. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

По версии Генпрокуратуры, госпожа Сенина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя лишь для легализации теневых доходов.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

595. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда же в отношении женщины продолжался другой процесс по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана за завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил торговли на 572,9 млрд сум, подделку документов и легализацию доходов ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

596. Александр Шестун брал тренажерами.

Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

597. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

«Следствие расценивает это как легализацию доходов, полученных преступным путем»,— подчеркнул он. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, Уильям Браудер и его подельники за несколько лет пожертвовали около $2 млн из незаконно выведенных из России денежных средств Демократической партии США на предвыборную кампанию.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

598. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти».
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

599. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Как рассказывал “Ъ”, еще в конце 2015 года он был помещен в СИЗО в рамках расследовавшегося ростовской полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

600. Алекс Джонс подорвался на "гей-бомбе".

В своих роликах Джонс обсуждает популярные у консерваторов темы: подъем популизма в Европе, вред от легализации марихуаны, протестные акции демократов.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google