Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Как это, например, удалось сделать офшорной компании, связанной с Сергеем Ролдугиным.
Формально эта фирма Ролдугину не принадлежала.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

682. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне ...
Он был безопасником Дивинского и одновременно является номинальным владельцем большинства фирм вице-губернатора.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

683. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Экспертная оценка электрического чайника одной известной фирмы, звучит так: "солидный внешний вид", а из недостатков упомянуто "быстрое остывание воды".
Хотя и тут незадача — офшорные компании Игоря Гитлина арестованы судом Амстердама по иску его партнеров.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

684. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Это возможность проследить за офшорными компаниями и выйти на след Левочкина в других резонансных скандалах — таких как RosUkrEnergo и "Укртелеком".
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

685. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно. По левую руку пустующие апартаменты его официальной жены Ирины и прислуги, по центру офис юридической фирмы, занятой управлением его зарубежными активами, а справа жилое пространство для самого Андрея Клишаса и его партнера, фаворита и возлюбленного ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

686. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

*** Офшорный интерес По данным коммерческого регистра Кипра, Олег Белавенцев был акционером кипрской компании Kerdoessa Ltd. В мае 2012 года, примерно в то же время, когда Белавенцев перешел на работу в правительство Московской области, акции фирмы были переоформлены на его дочь Викторию Близнову.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

687. Обнальная команда Шандаловых.

Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

688. "Перевороту" во ФСИН помешал арест.

Вадим Новинский продал ряд крупных участков в районе Судака, депутат Рады Геннадий Самофалов избавился от активов в районе Гурзуфа, еще один парламентарий, Игорь Шкиря, распрощался с недвижимостью в районе Ялты и т. д. Запрет на регистрацию сделок с землей обходился довольно просто: официально владельцами земель и участков оставались прежние офшорные фирмы.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

689. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

690. Активистам Януковича блокируют активы.

В четверг был проведен обыск в помещении фирмы Януковича-младшего в Женеве, добавили в ведомстве.
Великобритания, которая также считается одним из главных офшорных центров для украинского капитала, заявила, что не станет замораживать активы Януковича и его приближенных до тех пор, пока это не будет согласовано на уровне Евросоюза.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

691. Спрут высоких достижений.

Далее нефть продавалась на мировых биржах, а вырученные средства аккумулировались на офшорных счетах.
... неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской таможне ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

692. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в Швейцарии и офшорных зонах более 48 миллионов долларов США и почти 8 миллионов евро ...
Сын Храпунова Ильяс, по словам бывшего мэра Алма-Аты, успешно работает в сфере недвижимости, однако ни Лейла Храпунова, ни Виктор Храпунов не ведут никакой деятельности в фирмах сына.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

693. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... структуры являются две офшорные компании — "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

694. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб. Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные ...
Вы не в курсе, на каком этапе находится процесс урегулирования задолженности офшорных компаний — заемщиков банка Москвы перед ВТБ?
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

695. Рассудили не по понятиям.

Четкие формулировки, в которых выдержано решение судьи Глостер, сильно осложнят Березовскому апелляцию, считает Стивен Грей, юрист из фирмы 7 Bedford Row: «Судья на основном процессе, заслушивающий показания, практически всегда лучше способен оценить ...
Зафиксировать владение долей в компании, даже с использованием самой сложной офшорной схемы, — значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто знает?
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

696. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

TJN демонстрирует, что совокупный доход, уходящий из этих стран в офшорные зоны, был бы достаточен для выплаты их внешних долгов.
Дочерние фирмы на Каймановых островах имеют такие гиганты американского и мирового бизнеса, как Coca-Cola, Procter & Gamble, General Motors, Intel, FedEx, Sprint и др. — Врезка К.ру] *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

697. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Также он пытается оспорить в судах передачу структурами банка "Санкт-Петербург" в офшорные фирмы бывших активов "Осло Марина".
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

698. Подставы Александра Глуховского.

... ru есть копия трудовой книжки Елены Кравцовой, которая работала гувернанткой в ГП «Статус» (убирала квартиры, стирала для Александра Глуховского и Натальи Гулевич) и за дополнительную плату согласилась исполнять обязанности директора фирмы «ГринКом ...
Она начинала как бухгалтер, стала его доверенным лицом, являясь директором его российских и офшорных компаний.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

699. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Фирмы группы Runicom выступали единственными покупателями нефти, которая продавалась за границу.
[…] Абрамович подтвердил, что с 1998 года "Ноябрьскнефтегаз" перестал продавать сырую нефть в Омский НПЗ напрямую и стал работать через посредников с использованием внутренних офшорных зон. Рабинович называет ЗАТО (закрытое ...
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

700. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

В октябре 2011 года прокуратура США обвинила двух сотрудников банка в том, что они помогли американцам вывести на офшорные счета $600 млн. Вкладчики за счет этой операции смогли избежать уплаты налогов.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google