Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Кто положит конец серым схемам?

А помогала им в этом активно Объединенная финансовая группа (ОФГ) Бориса Федорова, которая с помощью своих структур регистрировала фирмы в России, которая в интересах иностранцев и покупала акции «Газпрома» (собственниками этих фирм выступали офшоры).
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

702. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

Отчетность конкурентов “Евраза” — ММК, “Северстали” и НЛМК — не позволяет сделать вывод о том, какая часть их прибыли оседает за рубежом, отмечает Пухаев из ОФГ. Впрочем, он полагает, что у “Евраза” эта доля самая большая, потому что “группа контролируется офшорами”. Впрочем, несмотря на это, некоторые инвесткомпании рекомендуют своим клиентам покупать акции НТМК и ЗСМК. “Это [концентрация прибыли на офшорах], конечно, не очень хорошо, но мы даем рекомендацию покупать акции ЗСМК и НТМК.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

703. Бывшая жена Чигиринского разыскивает его имущество.

"Проблема в том, что имущество Чигиринского запрятано в офшорах и в дружественных ему структурах, - говорит юрист. - И теперь мы собираем любые доказательства, которые помогут нам хоть что-то отыскать". С запросами об информации юристы обратились и в прессу. Но Добровинский считает, что шансов у экс-супруги Чигиринского немного - если все имущество в офшорах, она получит только половину дома.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

704. "Былинные" учредители банка.

Среди фирм, владевших на самом деле банковским холдингом, были ТОО со следующими названиями: «Муромец», «Добрыня», «Богатырь», «Кузнец», «Палаш», «Булат», «Подкова», «Охотник», «Коробейник», «Калинка», «Полесье», «Багульник», «Раздолье» и т.п... Правда, чуть позже парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

705. Штатный советник ТНК.

Компания на 100% принадлежит офшору TNK Industrial Holdings Ltd, конечными владельцами которого являются "Альфа-групп" и Access/Renova.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

706. Пошли на рекорд.

Следователи считают эту сделку незаконной и подозревают, что таким образом из «Славнефти» была выведена в офшоры крупная сумма.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

707. "Крот" ФБР Сыроежин

Вскоре у новых предприятий появлялись представительства на Каймановых островах, в Лихтенштейне или других офшорах. В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Копия в Google

708. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

709. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

710. Секретные терема Юрия Трутнева.

Гектары официально в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева — Дмитрия.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

711. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

712. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были зарегистрированы в Москве по Шмитовскому проезду, д. 2, к. 2, кв. 5. По этому адресу еще в позапрошлом году проживала семья, которая ни о каких алюминиевых продуктах ничего не слышала. Копия в Google

713. Санкционная доля миллиардера.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

714. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Схема финансирования ФК "Витесс" через офшоры В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

715. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

• Свидетельство финансирования Коломойским Зеленского через офшоры месяц назад представил депутат «Блока Порошенко» Владимир Арьев.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

716. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

717. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

718. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting — провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, — говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

719. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США. Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

720. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google