Поиск по "розыск активов". Результатов:
активов - 7109
,
розыск - 3773
.
Результаты с 721 по 740 из 1104.
Результаты поиска:
- 721. Домработница vs Михаил Фридман.
-
В октябре украинский суд арестовал активы Фридмана и его партнеров — Петра Авена и Андрея Косогова, — более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн).
ИА "РБК", 20.12.2023, "СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана": Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана [...], следует из данных МВД Украины, пишет «Страна.ua».
Дата: 08.02.2024
Копия в Google
- 722. "Решил припугнуть его, чтобы он замолчал и уехал в свою Москву".
-
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите и аппарата регионального УМВД установили личность подозреваемого.
Кроме того, бывшему топ-менеджеру вернули арбалет и сняли арест с его активов.
Дата: 19.12.2023
Копия в Google
- 723. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.
-
Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо (итальянские власти позднее арестовали ее и другие активы предпринимателя ...
В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после задержания предпринимателя в Милане МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 06.12.2023
Копия в Google
- 724. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.
-
Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям Россия разыскивает основателя "Хортицы" за перечисление ВСУ более 500 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.07.2023, Основателя "Хортицы" объявили в розыск в России за помощь ВСУ, Кадр из ...
Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. В Global Spirits отрицали, что у Черняка есть активы в России.
Дата: 03.07.2023
Копия в Google
- 725. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
-
... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Плахотнюк, а также его предполагаемый сообщник Вячеслав Платон в настоящее время находятся в международном розыске.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
- 726. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.
-
Бывший акционер также считает, что если бы сделка была совершена, то СМЗ приобрел бы долю в ценном активе, благодаря которой смог бы влиять на управление своим единственным поставщиком.
Заочно обвиненный в пособничестве при растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) Пестриков скрылся, объявлен в межгосударственный розыск.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
- 727. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.
-
Он находится в международном розыске по линии Интерпола. Еще одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждена за злоупотребление полномочиями. Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными.
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
- 728. Александра Удодова не удовлетворил приговор.
-
Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью ...
Пархоменко убеждал Удодова, что он как инвестор хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от Удодова, пойдут на покупку новых активов.
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
- 729. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.
-
В гору пошел, когда закончил Тюменский университет МВД. Даже успел поработать в уголовном розыске.
Похоже, это и повлияло на арест всех его активов.
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
- 730. Тимур Маршани сел за то, что "ничего не сделал".
-
Его вдова Наталья Алоец и ее дочери Ирина Моисеева и Арина Алоец попытались вступить в наследственные права, а для этого надо было провести розыск собственности (покойный владел активами примерно на 1 млрд руб.).
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
- 731. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.
-
В конце 90-х годов, согласно архивным данным МВД, Лозовой проходил по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве в Хакасии, скрылся от ареста и был объявлен в розыск.
ООО «МПК», в активе которой — пригородные железнодорожные перевозчики, контролируется самими олигархами.
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
- 732. Депутаты в окружении врагов.
-
Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать).
Депутат не появлялся в суде и теперь объявлен в розыск, его местоположение неизвестно.
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
- 733. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
-
Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко. Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
- 734. Инсайдеры из Coinbase
-
... Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных бумаг ...
— Врезка К.ру "Голос Америки", 22.07.2022, "В США предъявлено первое обвинение в инсайдерской торговле криптовалютой": Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске.
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
- 735. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".
-
Интересно, что сейчас у правоохранителей нет претензий к господину Амадяну, однако и вернуть свои активы он не сможет.
Однако местные правоохранители почему-то стали отрабатывать версию о том, что подозреваемый в мошенничестве бизнесмен сбежал за границу, и даже объявили его в международный розыск.
Дата: 15.03.2022
Копия в Google
- 736. Просто бизнес, ничего уголовного.
-
По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
- 737. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.
-
Основным активом заемщика к моменту выдачи кредита был торговый комплекс площадью почти 21 тыс. кв. м, расположенный на Измайловском шоссе.
Бизнесмен, напомним, с 2017 года находится в розыске Интерпола по обвинению в похищении певца Авраама Руссо и организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева в мае 2016 года в Подмосковье.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
- 738. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.
-
Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии "Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021 ...
Поскольку к тому моменту Дмитрий Осинин скрылся и находился в международном розыске, дело Алексаняна выделили в отдельное производство.
Дата: 22.10.2021
Копия в Google
- 739. Роман Шпаков ушел, оставив активы.
-
Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
- 740. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".
-
Бенефициаром этой структуры, так же как и ОФК-банка, правоохранительные органы считают находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна. При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google