Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Доля Галантерника во всех объектах составляет около 50%, имена других совладельцев не раскрываются, активы оформлены на офшорные компании или номинальных владельцев, писали журналисты.
Площадь участка составляет около 4 га, а «номера» в целом займут 86,6 тыс. кв. м. Это строительство, которое началось в 2019 году, заказало одесское коммунальное предприятие Городское капитальное строительство у подрядчика — фирмы Будова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

742. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест рич инвестмент лимитед".
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

743. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

744. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Такое уже было в практике в связи с претензиями швейцарской фирмы Noga в 1990-е», — прогнозирует Именнов.
... аукционы, считает Россия) и довод о фиктивных иностранных инвесторах (договор защищает иностранных инвесторов, но структуры, которые владели акциями ЮКОСа, были офшорными «пустышками», а на деле компанию всегда контролировали российские «олигархи ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

745. Авиапарк Евгения Пригожина.

Себя он называет начальником службы безопасности «Конкорда», главного актива Евгения Пригожина Этот же бывший полицейский владеет через компанию-прокладку половиной «Московского школьника», крупной компанией на рынке питания в Москве Офшорная ...
По формальному адресу в пражском районе Винограды есть только фирма, которая занимается оформлением документов для компаний.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

746. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%.
От клиентов требовалось лишь переоформить недвижимость на одну из предложенных надежных фирм и постепенно выкупать. На деле же так называемый лизинг оказался договором купли-продажи, а «надежная фирма» — аффилированным лицом под названием ООО ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

747. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Кроме квартиры за 5 миллиардов и ещё бог знает какого количества денег на офшорных счетах.
... она учредила фирму КАТЕ и заявила, что будет производить автоматические коробки передач для автоВАЗА, большой пакет которого принадлежит Ростеху. Вы слышали, чтобы на наши Лады ставили отечественные автоматические коробки передач? Вот и мы нет. Фирма ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

748. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Все деньги, которые ПСН ПМ получила от выкупа банком ее облигаций на 6,1 млрд руб., были направлены на досрочное погашение кредитов «Мосстройснаба» и РСР и сокращение обязательств офшорной компании Alteca Holdings Ltd. с 8,4 млрд до 7,5 млрд руб. Кто ...
... за заведомо невыгодные сделки перестало быть чем-то из ряда вон выходящим, яркие примеры — дела бывших предправления Внешторгбанка Ларисы Маркус и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, говорит партнер юридической фирмы «Нафко» Ирина Мостовая ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

749. Путеводитель по Женеве.

Будучи членом правительства, являлся совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области.
В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

750. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а ...
В 1993 году Орлов устроился на работу в мурманское представительство шведской фирмы Scansea.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

751. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

В счет уплаты долга Арама и Ашота Габреляновых включили в число акционеров одной из офшорных компаний, созданных фондом UFG Private Equity, — Zoranson Holdings Limited. Zoranson Holdings Limited появился на свет в октябре 2008 года. Это часть огромной сети офшоров, выстроенной вокруг багамской фирмы A.J.K. Corporate Services.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

752. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля до назначения главой Нацбанка стояла Валерия Гонтарева, а сама брокерская фирма и сегодня в СМИ считается компанией, близкой к действующему главе государства ...
Кроме того, в письме офшорных компаний также сделан акцент на одно из основных процессуальных нарушений, допущенных в "деле Кашкина".
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

753. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

"Щит" и нефть История «Открытия» началась с брокерской фирмы, которую 35-летний московский финансист и владелец Вадим Беляев, заработавший первый капитал на торговле акциями и консалтинге, купил в 2001 году.
Позже, чтобы выживать, банку приходилось скрывать отчетность — проблемные долги «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его акционерами.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

754. Организованное сообщество "Петон".

Другое дело, когда «проверенный» подрядчик «Газпрома» сам отказывается от участия в конкурсе, уступив место «Петону» и паре подставных фирм, которые выдвигаются на тендер «для массовки».
Никогда не фигурируя в списках Forbes, Гончаренко загадочным образом оказался владельцем четырех домов в столице Великобритании общей стоимостью около $400 млн. Самым дорогим приобретением «теневого олигарха с офшорными активами», как называет ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

755. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Как следует из финансового отчёта (имеется в распоряжении Лайфа) на чешском языке, компания контролируется офшорным трастом Davos Trust Company Limited, расположенным на Британских Виргинских островах. Следует отметить, что генеральным директором траста Davos является Марк Хадсон Келвин, он же по совместительству возглавляет подконтрольные Ходорковскому трасты Corbiere Private Office Limited и MBK IP UK Limited. Чешская фирма Free Access One проводит различные мероприятия, направленные на ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

756. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

757. Путь "черного" Вдовина,

... в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая распоряжается счетами «сотен фиктивных фирм» в Экспобанке. На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными. В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну следователи не называют) компаний Bosswell overseas, Longbenton Ltd, Kavalier Marketing ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

758. Вернуть налог и умереть.

В середине 1990-х на территории страны было несколько внутренних офшорных зон (образцом была Республика Калмыкия), которые при соблюдении определенных условий платили в консолидированный бюджет вместо 35% налога на прибыль — 11%.
Вдобавок номинальные директора «Махаона» и «Парфениона» не только смогли перерегистрировать на себя фирмы, но и, согласно показаниям налоговиков, представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

759. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Через эту фирму Темниковы и Феликс Саттер владели совместной недвижимостью по адресу 7436 FIsher Island Dr, Unit 7436 стоимостью $4.800 000. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade партнеры приобрели совместную недвижимость в 2007 ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

760. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

$23 млн, заплаченных компанией в конце 1990-х членам королевской семьи за оборонный контракт, могли бы и не всплыть, ведь эту сумму Rolls-Royce перевела на счет безымянной панамской фирмы.
Расследование проходит в Швейцарии, Швеции, Франции, Голландии, Норвегии и США. Американские следователи утверждают, что за офшорными компаниями, которым перечисляли деньги операторы связи, стояли дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google