Поиск по "Мошенничество схема". Результатов:
мошенничество - 5263
,
схема - 7061
.
Результаты с 61 по 80 из 1842.
Результаты поиска:
- 61. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
-
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Но помогали реструктуризировать группу "Краун" в Европе, а ведь истинной целью реструктуризации было скрыть налоговое мошенничество.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
- 62. Hewlett-Packard развели на картах.
-
... только мошенничество (wire fraud) по законодательству США может достигать 20 лет лишения свободы. HP — американская, технологическая компания, ассортимент продуктов которой включает персональные компьютеры, принтеры и решения для 3D-печати. Согласно оценке аналитиков IDC, во II квартале 2022 г. HP стала вторым в мире крупнейшим производителем ПК по объему поставок (13,5 млн штук; 18,9% рынка), уступив по этому показателю лишь китайской Lenovo (17,5 млн штук; 24,6% рынка). Мошенническая схема ...
Дата: 23.08.2022
Копия в Google
- 63. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.
-
Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты Отсидевший за мошенничество лже-генерал попался на хищении $1 млн у бизнесмена и тренера по фитнесу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2022, Решальщик переключился на фрукты, Фото: via ...
Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая.
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
- 64. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.
-
... Дубовые за мошенничество на $30 млн с пресс-релизами, украденными хакерами, пробудут 3 года по надзором в США Оригинал этого материала © "РАПСИ", 28.03.2022, Трейдер Аркадий Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами, Фото: sec.gov, Reuters Аркадий Дубовой Федеральный суд в Нью-Джерси пришел к заключению, что Аркадий Дубовой, трейдер из штата Джорджия и фигурант дела о крупнейшей, по заявлению стороны обвинения, из известных схем взлома компьютеров и мошенничества с ценными ...
Дата: 29.03.2022
Копия в Google
- 65. Золотой человек.
-
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Схема по покупке собственных долгов с огромным дисконтом, которая до боли знакома по ситуации с «Аган-Бурением».
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
- 66. Рельсы вылезают из премьера страны.
-
«Собеседник» выяснил, что это, мягко говоря, не очень так, что схема купли-продажи больше напоминала мошенничество в особо крупных размерах, а вся цепочка владельцев фактически украденного (точнее, купленного за копейки) у государства актива связана с семьей нынешнего премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 67. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.
-
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 68. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.
-
Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб. Бизнесмен, разыскивавшийся за мошенничество и сменивший фамилию, насоздавал СРО и крал деньги их участников Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.10.2017, Скидывались все, всем и ...
В том числе и подозреваемый в организации схемы.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 69. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
-
В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома ...
... разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 ...
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
- 70. Кошман и видновские кошмары.
-
Неясно, правда, почему Фемида ограничилась столь маленьким сроком — обычно за мошенничество в особо крупном размере дают побольше.
И что удивительно: первый заместитель Кошмана попался почти на той же мошеннической схеме, что и Газейкин.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
- 71. Большая пайка Егора Борисова,
-
Обыск проводился в связи с открытым еще в августе делом о вымогательстве руководством «РИК-Финанса» денег у частного банкира, а также о покушении на мошенничество в особо крупных размерах. Деньги «риковцы» вымогали у ООО КБ «Национальный республиканский банк», который недавно был лишен лицензии за ведение высокорискованной кредитной политики. Вымогали деньги или же ждали выполнения банком своих договоренностей — еще предстоит выяснить следствию. Но схема предельно проста.
Дата: 20.11.2013
Копия в Google
- 72. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
-
... компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2012, Фото: via URA.ru Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы Юрий Сенаторов Павел Небов Горсуд Лабытнанги арестовал бывшего председателя совета директоров, а также совладельца генподрядной организации "Газпрома" ОАО "Мостострой-13" Павла Небова. Он обвиняется в мошенничестве при расчетах с субподрядчиками по вексельной схеме в рамках громкого расследования о хищении в 2009 году 530 млн руб., выделенных ...
Дата: 01.10.2012
Копия в Google
- 73. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
... за мошенничество с 15 млрд рублей. *** Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily" Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы ...
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 74. Ухабинские миллионы.
-
Ведь предметом мошенничества, помимо имущества, является и право на имущество, в том числе в виде ценных бумаг, которыми завладевает виновное лицо. Это означает, что размер похищенного Ухабиным может значительно возрасти. Доводы самого экс-гендиректора «Квадро ТЕЛЕКОМа» кассационная инстанция признала беспредметными и сохранила меру пресечения – арест – без изменений. *** Схема мошенничества с акциями "Квадро Телекома"
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
- 75. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
-
Помимо него обвинение в мошенничестве предъявлено гендиректору ЗАО "Доватор" Александру Башаеву. Однако депутат Клюев уверен, что без помощи чиновников "эта схема увода земли от частников на юрлицо не могла быть осуществлена всего за полгода": "Как можно это было сделать без регистраторов и других чиновников?
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
- 76. Концы в "Озеро Джерби".
-
С помощью свидетельских показаний Бонда Бреннан в 2001 г. был осужден по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Однако адвокаты, защищавшие Бреннана на этом процессе, утверждали, что сделка об иммунитете ограждает Бонда от любых будущих обвинений в связи с масштабной схемой по отмыванию денег, раскрытой в 'Bank of New York'.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 77. Пугачева уличили в мошенничестве.
-
* * * Я полагаю, что, получив на руки решение суда и требуя эти деньги, ООО «Межпромбанк» совершает уголовное преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, – мошенничество в крупном размере. Следствие, скорее всего, выявит массу неожиданных деталей. Но вот что, на мой взгляд, является достаточным основанием для возбуждения дела. Схема, с помощью которой Межпромбанк хотел получить с газеты 15 млн руб., включает в себя три компании – ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн ...
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
- 78. Марш аферистов.
-
Схем торгового мошенничества много.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
- 79. "Лиосбанк" - логово мошенников
-
Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк.
Ну разве не мошенничество в особо крупных размерах?
Копия в Google
- 80. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.
-
Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Не сомневаемся, Максим Решетников был доволен сюрпризом, а Елена Лопаева хитрой схемой, которую ей удалось провернуть.
Дата: 26.01.2022
Копия в Google