Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Амстердамский «Гунвор» и «Гунвор» с Виргинских островов имеют представительства в Женеве. Секретарь в представительстве говорит, что главный офис в Женеве один. Проанализировав связи всех этих компаний и фигур, входящих в их руководство, «Новая» обнаружила скандально известного американского нефтетрейдера, к которому у прокуроров в США было немало вопросов, а также не пересекающиеся с «Гунвором» бизнесы Геннадия Тимченко и его супруги Елены в Финляндии и на Лазурном Берегу Франции.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

62. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение намерено доказать, что он получил эти деньги через подставные компании господина Гиффена на свой скрытый от американской налоговой службы счет на британских Виргинских островах.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

63. Прикормленное место для экс-премьера.

Галина Че, 2008 год В 2013 году остров уже имеет две части: техническую, для персонала, со старым зданием и пирсом, и новую — с восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, с главным домом, ресторанным комплексом и причалом. Активное строительство началось в 2010 году: тогда участок острова Гористый сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос Проект», которая обязалась соблюдать режим водно-болотного угодья и государственного ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

64. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Речь идет об объекте на острове Лодочном в Выборгском заливе, неподалеку от самого Выборга, в нескольких километрах от него, выяснил Дождь. Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента. По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

65. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

На Петровском острове также «засветились» и компания «Леонтьевский мыс», которая планировала провести реконструкцию под жилье солодовни-памятника, и, предположительно, компания RBI, которая должна была построить апарт-отели на Петровском проспекте, 2. В общей же сложности в течение ближайших 10 лет на Петровском острове планировалось построить около 1,5 млн квадратных метров недвижимости.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

66. Рабы из Средней Азии на острове Русский.

По данным ФГУ «Дальневосточная дирекция Росстроя», «пик» строительства Дальневосточного федерального университета придется на 2010-2011 гг., при этом на одном только острове Русский будет работать не менее 12 тысяч человек. Как уточнили в Росстрое, приоритет будет отдаваться приморским компаниям и местным рабочим.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

67. Яхту вернули.

Дмитрий Рыболовлев ушел от жены в траст Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009 Яхту вернули Александра Терентьева, Виктория Сункина Суд Британских Виргинских островов 9 июня снял арест с имущества трех компаний Дмитрия Рыболовлева, зарегистрированных на островах: Xitrans Finance, Ringam Investment Finance, Treehouse Capital, говорится в определении суда, размещенном на его сайте. Компании владеют мебелью, произведениями искусства, а последняя — банковским счетом и яхтой My Anna.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

68. Битва за "Бител".

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения, которое компания предоставила Верховному суду острова Мэн в рамках иска со стороны структур МТС. Теперь Altimo обязуется не совершать никаких действий с принадлежащими ей акциями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») на сумму $900 млн. [Газета.Ру, 10.04.2013, "МТС подморозили Vimpelcom": Увеличение объема замороженного пакета может объясняться переоценкой бизнеса Bitel в 2012 ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

69. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Эта яхта в 2017 году была замечена в районе греческого острова Закинф вместе с суперъяхтой (то есть очень большой яхтой) с практически идентичным названием — разве что без цифры II: суперъяхта называется просто Bacchus Alla. Суперъяхту Bacchus Alla от фирмы Sovereign NZ можно назвать люксовой: ее внешний вид разработала компания Douglas Sharp Yacht Design, она достигает 37 метров в длину, что почти в три раза больше яхты Bacchus Alla II. Как указывает сайт Boat International, эта яхта — одна из ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

70. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

71. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

72. Чекистский оберег Алекперова.

Во внутренних документах компании специалисты Mossack Fonseca признали, что они не изучали Поломарчука. Кроме того, оформляя таблицу рисков для углубленного due diligence, они исказили его фамилию («Поломарт Чук»), поэтому запоздалая проверка Mossack Fonseca ничего о нем не выявила. Запрос Агентства по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов о фирме Aventura Доверенные лица Сам Поломарчук, как говорят его знакомые, не извлекал из этого выгоду: он скончался несколько лет назад и ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

73. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Земельные участки на побережьях Сочи, острова Корфу в Греции, Черногории. Земельный участок в престижном районе Московской области, недалеко от иннограда «Сколково», 397 гектаров (39 700 соток) в Баковском лесничестве — 24 млн 385 тыс. 725 рублей (в 2008 году аукцион на долгосрочную аренду выиграла компания «Эко Вест», зарегистрированная по одному адресу с «Миллхаус», управляющей активами Абрамовича).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

74. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

— Врезка К.ру] Крупнейший на Северо-Западе выставочный комплекс занимает 15 га Васильевского острова на берегу Финского залива, включает девять выставочных павильонов общей площадью 40 000 кв. м, зал конгрессов и конференц-залы. На территории «Ленэкспо» уже много лет проходит Петербургский экономический форум. По данным отчета компании за III квартал прошлого года, ее выручка составила 382 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб. На конец прошлого года Алексееву и Красникову принадлежало 33,5% и ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

75. Губернские ротации.

Но последняя компания не собиралась уступать остров без боя, где она контролировала (кое-где вместе с британской "Бритиш Петролеум") проекты "Сахалин-1, -3, -4 и -5" ("МН" N 34). В этом году было объявлено о предстоящем увеличении добычи нефти и газа на острове, и промедление в борьбе за политическую, а значит, и экономическую власть стало смерти подобно.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

76. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

77. Подмосковье растащили по офшорам.

Дом в Мытищах, в котором поселилась 1-я служба ФСКН по Московской области Остается добавить, что, согласно списку, в столичном регионе на 50 офшоров с Белиза записано 246 объектов, 49 фирм с Сейшельских островов владеют 146 земельными участками, два офшора с Маршалловых островов — хозяева восьми домов, и даже офшорная компания Summerfield Trading Limited (регистратор Mossack Fonseca), зарегистрированная в карликовом государстве Ниуэ (коралловый атолл с населением 1610 человек) в Полинезии, — и ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

78. Байкало-Виргинская магистраль.

Так подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них. Но потом владение ушло в более закрытые юрисдикции — на Британские острова, на Белиз или на Панаму. В документах, полученных «Новой газетой», конечные собственники этих компаний не прослеживаются.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

79. От Питера до Рейкьявика.

Менее известны западные контрагенты этих компаний. Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

80. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Вчера британское издание The Independent сообщило, что братья Рубен подали иск в суд Британских Виргинских островов. Именно там, по утверждению англичан, были зарегистрированы компании Олега Дерипаски - Alucor Trading SA и Sayana Foil SA. Они стали 'зеркальными' для аналогичных британских фирм, но с иной регистрацией и другими счетами.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google