Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Константина Пономарева сдала декларация.

Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

782. Министр с толстым портфелем.

Позже Абызову добавили обвинения в получении от незаконной предпринимательской деятельности 32 млрд рублей и легализации (отмывании) этих средств.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

783. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Его называли одним из участников «ландромата» — связанной с Молдавией схемой вывода денег из России с их последующей легализацией.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

784. Блокомат.

Что, если «блокомат» – механизм легализации блокировок сайтов, о котором мы рассказали выше – придумали те же самые люди?
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

785. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Одна криминальная группировка захватывала предприятия и для оформления легализации своего захвата назначала собрание акционеров в какой-нибудь сибирской деревеньке с парой жителей, добраться до которой можно было только вертолетом.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

786. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

787. Бриллиантовый дым на Кипре.

Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

788. Предательский долгострой Михаила Хубутии.

А что будет после массовой легализации рынка?
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

789. Две жены Павла Грудинина.

Эксперты говорят, что сельская парикмахерская с кучей разных счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

790. Рыбка-гейт в Минпромторге.

... и реализации государственной политики в лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности; [...] Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих структурных подразделений центрального аппарата Министерства: Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции;— Врезка К.ру] На Дашиной страничке в ФБ — трогательная картинка от руки: хрупкая обнаженная женская фигурка (угадывается, хоть и с трудом, сама Даша) в объятиях ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

791. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

Следователи утверждают, что решили проверить «обстоятельства распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества».
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

792. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

В то время, когда многие страны предпринимают всевозможные усилия для легализации или еще большего увеличения денежных потоков, связанных с игорным бизнесом, председатель фракции "Родина" внес в Государственную Думу законопроект "О запрете игорного бизнеса на территории РФ", — в качестве негативного примера Ковтун приводит Рогозина, который сегодня тоже работает в правительстве РФ. А теперь противник запрета в статусе государственного чиновника трудится в министерстве, выступающем регулятором ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

793. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Андрей Наумов (слева) и Виктор Чеховский За 2016 и первую половину 2017 года правоохранителям удалось сломать выстроенную в столичном регионе систему легализации избавления молодых людей от срочной службы, однако проведенные оперативные мероприятия и следственные действия остались в целом незамеченными.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

794. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

И мы предположили, что «Шалтай-Болтай» используется людьми, имеющими доступ к компьютерным серверам министерств, ведомств, администрации президента, для легализации хищений и сливов конфиденциальной информации.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

795. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Иными словами — делегировали ответственность по легализации незаконных действий непосредственно главе ведомства.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

796. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

797. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В окончательном варианте обвинения, предъявленного фигурантам громкого дела, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин,— девять эпизодов получения взяток (ч. 5,6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

798. Грязные деньги Зюганова:

В той её части, что касается легализации преступных доходов.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

799. Президенту ЮАР предъявили счет за резиденцию.

Он известен также как человек, который назвал однополые союзы оскорбительными перед лицом бога, однако накануне голосования в парламенте ЮАР пообещал поддержать закон о легализации гомосексуальных браков.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

800. "Союзник. Герой. Икона".

Заключение таких браков было признано конституционным правом любого гражданина США. Ранее решение о легализации однополых союзов по своему усмотрению принимали власти каждого из штатов.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google