В 1999 г. у инвесткомпании “Финансовые партнеры”, аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt, было похищено 108 млн акций “Газпрома”.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
75% акций “Русала” контролирует компания “Базовый элемент” Олега Дерипаски, а еще 25% находятся в управлении Millhouse Capital, аффилированной с Романом Абрамовичем.
Дата: 02.06.2004
Копия в Google
Так вот, этот родственник - член «олигархической» тусовки, и не просто аффилированная связь Березовского с российскими бизнесменами и политиками, но и канал для вхождения в правоохранительные организации проявляющими оперативную заинтересованность в отношении Березовского и его окружения.
Дата: 29.03.2004
Копия в Google
Как сообщил Ъ высокопоставленный источник в руководстве Промсвязьбанка, пожелавший остаться неназванным, иск подала компания, аффилированная его банку.
Дата: 25.02.2004
Копия в Google
Речь в обвинительном заключении шла о хищении акций АО 'Апатит', которые аффилированная с МФО 'МЕНАТЕП' структура приобрела во время приватизационного конкурса.
Дата: 18.02.2004
Копия в Google
А чтобы к монополиям все же не было особых претензий со стороны Счетной палаты, Генпрокуратуры и прочих контролирующих и проверяющих организаций, с подачи руководства монополий создаются дочерние и аффилированные структуры: фирмы, ГУПы и т.п. Таких структур-сателлитов на орбите каждой монополии насчитывается несколько десятков, а то и сотен – как это, к примеру, наблюдается у Газпрома и Министерства путей сообщения.
Дата: 18.09.2003
Копия в Google
Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля).
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
И это при том, что против ВФП и аффилированных с ней структур неоднократно возбуждались уголовные дела по неуплате налогов и незаконному вывозу капитала за рубеж.
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
Поводом для постановки вопроса ребром послужили фантазии, выдаваемые за реальность: якобы организатором конкурса являлся непосредствен-но ДГМИ, аффилированный по отношению к победителю конкурса — Московской страховой компании, а также то, что при проведении конкурса были нарушены положения указа Президента РФ об избрании организатора конкурса на альтернативной основе.
Дата: 19.10.2001
Копия в Google
Как сообщало АПН, ещё 23 апреля арбитражный суд признал неправомерным сам факт передачи контрольного пакета акций «Московии» аффилированным структурам КБ «Межпромбанк» и наложил на 51% акций компании арест.
Дата: 29.04.2001
Копия в Google
Ответчиками названы компании "Русский алюминий", "Сибирский алюминий" и аффилированные с ними компании, Михаил Черной и Олег Дерипаска.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Свиридова настолько обеспокоена нарушением президентского указа, что направила "информационное письмо" председателю правления "Газпрома" Рему Вяхиреву, в котором сообщила, что компании, аффилированные с UFG, владеют более 5% акций "Газпрома".
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
... завод "Сапфир", состоявшегося в июне 1994 года, возврата акций этого оборонного предприятия государству и взыскания со скупщиков акций $1 млн. Если только эти действия не являются предвестниками более эпохальных событий, связанных с деприватизацией предприятий, проходивших по обычной схеме скупки акций оффшорными компаниями (в данном случае - Dyler Invest, Andrew Invest и Branhaghan Assets, скупивших эти акции у аффилированных с "Роскредитом" фирм Унион, Модус, Рекорд и Приват Инвест за $ 40 тыс ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Так, аффилированные компании группы Ходорковского Роспром-Менатеп получили контроль над нефтяной компанией Юкос за 159 миллионов долларов.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
Аффилированные с "НИКОСом" люди завладели, в частности, крупным пакетом акций Цильнинского сахарного завода и пытались взять под контроль "Авиастар".
Копия в Google
За счет аффилированной фирмы он купил и привез блоки с арматурой на личный участок Натальи Исаевой в Богородском районе области, где она строила дом. А в Нижнем Новгороде директор детдома организовал ремонт служебной квартиры областного министерства, в которую министр заселила свою хорошую подругу.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-«однодневки», не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ...
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
По версии следствия Прокофьев организовал заключение между казенным учреждением и аффилированным индивидуальным предпринимателем Контантином Вершининым фиктивного государственного контракта на уборку древесины и мусора в поселке Карлинская роща.
Дата: 07.04.2023
Копия в Google