Минимальный оборот бизнеса братьев, по оценкам Forbes, — $3 млрд в год. ООО «Стройгазмонтаж» создано в ноябре 2007 г. Единственный учредитель — кипрская «Миласи энжиниринг лимитед» (данные ЕГРЮЛ).
Дата: 09.12.2009
Копия в Google
Адвокаты "Фосагро" настаивали, что компания владеет примерно 30% акций "Апатита", которые были получены ею от трех кипрских фирм, купивших акции в 2002 году и оплативших ими уставный капитал "Фосагро".
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
А таковой как раз и является кипрская компания BTI, которая не отказывалась от преимущественного права выкупа долей и уведомила НОВАТЭК о желании их приобрести.
Дата: 29.06.2005
Копия в Google
Победителем стал кипрский консорциум Mustcom Ltd., в состав которого вошли ОНЭКСИМбанк, инвестиционный банк Deutsche Morgan Grenfell, инвестиционный банк Morgan Stanley и фонд Джорджа Сороса Quantum.
Дата: 27.12.2001
Копия в Google
Самый большой скандал вышел с продажей офисного центра класса А на Раушской набережной, который достался неизвестной кипрской компании, хотя Газпромбанк сам хотел его купить и в итоге арендовал у нового собственника.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
У его матери Ларисы Дроздовой — кипрский паспорт, но зарегистрирована она в доме в швейцарском курортном городке Блоне.
Дата: 19.02.2024
Копия в Google
В начале августа суд снял арест с пакета акций ДВМП в размере 49,99%, которые принадлежали двум подконтрольным Магомедову кипрским компаниям.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
Бухгалтерию «Легарда» вели замгендиректора «Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
В сентябре 2015 года они возвращались одним рейсом из кипрского города Пафос в московский аэропорт Внуково, а в декабре того же года, примерно за 9 месяцев до рождения дочери Натальи с отчеством "Гавриловна" — из Хельсинки в Шереметьево.
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
Уже были проданы любимые им британские книжные магазины Waterstones, заложена кипрская инвестиционная компания A&NN Investments — с апреля 2018-го она стала обеспечением по кредиту Сбербанка на 591 миллион рублей.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
При этом представитель Алексея Ананьева считает, что обеспечительные меры «в ближайшее время будут отменены кипрским судом».
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах.
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализацию похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
Другими совладельцами зерновой компании стали партнёры Нарышкиной по УК. Раньше ООО «Агро-Альянс» принадлежало кипрскому офшору «Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Задержали же его польские пограничники в январе 2019 года во время паспортного контроля, когда господин Алексеев предъявил кипрский паспорт.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google