Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Слабое звено.

... структур публичное заверение в том, что нового банковского кризиса не будет, - определенно полезное для снятия наметившейся социальной напряженности. С другой, дал понять самому "Альфа-банку", что "большой брат" неусыпно следит за его деятельностью ...
В конце концов это признали и руководители Альфа-Банка, и Петр Авен тогда пообещал вернуть вкладчикам незаконно удержанные деньги.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

942. Охота на "Лиос".

Московский городской суд аресты снимает и признает эти действия незаконными.
А на банковском хозяйстве остался его сын, Дмитрий.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

943. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

... рода нелегальный бизнес — контрабанду, наркоторговлю, незаконную вырубку леса и т.д. Единственное исключение — проституция. В этой отрасли, говорят, абсолютно все «крыши» — «красные». Сами пришли Деятельность современной «красной крыши» совершенно не ...
Да и сделки с его имуществом или банковским счетом чрезвычайно затруднены.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

944. Под колпаком.

... внимательными к тем категориям клиентов и сделок, которые потенциально могут быть связаны с противозаконной деятельностью и высокими рисками, - говорит председатель правления Райффайзенбанка Йохан Йонах. - Процедуры, действующие в Райффайзенбанке, отвечают недавно установленным требованиям и рекомендациям ЦБ". Однако в немецкой "дочке" категорически опровергают саму возможность передачи информации в материнскую организацию. "Наш банк придерживается жестких правил о неразглашении банковской тайны ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

945. Взятки и откаты.

Условия работы компании в регионе прописаны в ее соглашении с местными администрациями (обычно такие соглашения называются «О социально-экономической деятельности»).
... судебного процесса против конкурента – от $100 000 2. Решение о конфискации имущества – от $50 000 3. Арест или его снятие с банковского счета – от 30% от суммы 4. Выигрыш процесса в арбитражном суде – от $50 000 5. Арест акций или другого имущества ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

946. Героин: таджикский завоз.

Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Москвы полковник Владимир Чарыков.
Помимо этого, в минувшее воскресенье в двух автомобилях, принадлежащих послу и торгпреду Таджикистана в Казахстане, было обнаружено 62 килограмма героина, 54 тысячи долларов и банковский чек на сумму 1 миллион 261 тысяч фунтов стерлингов .
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

947. Выемки в "Нефтяном".

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
При этом на вопрос, не связывает ли он мероприятия в банке «Нефтяной» и МДМ-банке с тем, что эти кредитные учреждения, возможно, имеют отношение к финансированию нынешней политической деятельности Михаила Касьянова, источник «НГ» заявил: «Нет, мы не ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

948. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

... ЕС не могут отказывать стране, издавшей EAW, в аресте и выдаче разыскиваемых лиц." - врезка К.Ру] По версии следователей, на счета этой швейцарской фирмы поступали незаконные доходы, полученные при проведении реставрационных работ в Московском Кремле ...
Основанием для этого стало заявление гражданина Швейцарии Фелипе Туровера о переводе в Швейцарию на банковские счета Павла Бородина крупных сумм в качестве комиссионных за контракты, полученные его фирмой на реконструкцию правительственных зданий в ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

949. Доклад Волкера (избранное).

Значительная часть этого доклада так или иначе связана с деятельностью российских компаний и политиков.
Как выяснила комиссия Волкера, в результате двух лет различных нарушений и манипуляций, правительство Ирака втайне от ООН смогло получить почти два миллиарда долларов незаконного дохода, часть которого поступила на контролируемые Ираком счета в ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

950. Правда об олигархах. Дело Гусинского.

... Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. Через год он уходит из "Мост-банка" и становится "чистым" медиамагнатом. Вскоре Ельцин подписывает указ, включивший НТВ в число общероссийских телерадиовещательных организаций. …Произошло странное, до сих пор не вполне проясненное событие: во время поездки Путина в Испанию и Германию Гусинский был арестован и три дня провел в Бутырке. Ему было предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупных размерах" - речь шла о незаконном и ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

951. Фридман стоит $8 млрд.

США империю, интересы которой распространяются на нефть, телекоммуникации, банковское дело и розничную торговлю.
Основываясь отчасти на обвинениях, появившихся в ходе этого судебного разбирательства, немецкие следователи начали расследование с целью установить, не способствовали ли западные банки какой-либо криминальной деятельности.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

952. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

... Интересно было бы посмотреть банковские проводки, сопоставить балансы по разным счетам. Наверняка многие истории на постсоветском пространстве получили бы неожиданное освещение. Итак банк (убыточный по своим отчетам) с хорошей историей может являться информационным центром постсоветского компромата. Такое коммерческое досье – вполне в стиле мелкого жулика Белоконя, но для Березовского все-таки мелковато. Буш – младший может считаться лишь идеальным прикрытием для деятельности в Прибалтике под ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

953. Отчет Счетной Палаты

В соответствии с названным Положением Министерство культуры Российской Федерации возглавляет (пункт 8) Министр, который руководит деятельностью Министерства (пункт 9). Министром культуры Российской Федерации на момент ликвидации Министерства являлся М.Е. Швыдкой, назначенный на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2000 года № 320. Лицом, обладавшим правом первой подписи банковских документов, являлась начальник Департамента экономики и социального развития Н.С ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

954. Митволь ищет приключений на госслужбе.

Теперь у Митволя на очереди еще 140 незаконных построек в Подмосковье — и желание сделать серьезную карьеру на госслужбе.
Тот в интервью “МН” предал огласке некоторые факты из деятельности Митволя в “Новых известиях”.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

955. Хакеры против спецслужб.

Тем не менее они отказались использовать добытую информацию для шантажа или незаконных банковских операций, поскольку, по их мнению, это «не изменило бы систему».
В результате его деятельности возбуждено 151 уголовное дело по признакам преступлений в сфере компьютерной безопасности, 20 человек осуждены.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

956. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Между тем мошенники предпринимали попытки завладеть имуществом компании – в частности, деньгами на банковских счетах. Долгое время ситуация «висела»: компания вроде была наполовину отнята у законных владельцев, но и под «Русский Генеральный банк» не отошла. Наконец жулики пришли к последнему средству. Последний этап. Налоговая обслуживает несуществующее лицо, незаконно передает имущество крупной компании в распоряжение мошенников Принцип «одного окна» для бизнеса – замечательная вещь.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

957. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
... у них не было обособленного имущества, их руководители не могли самостоятельно принимать никаких решений, вся их деятельность была убыточной, так как была нацелена исключительно на то, чтобы служить "орудием преступления" (формулировка обвинения) для ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

958. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... деятельности истца, занимающегося привлечением денежных средств, в том числе физических лиц-вкладчиков. Возможность осуществления такой деятельности в соответствии со ст. 12 ФЗ от 2 декабря 1990г. #395-1 "О банках и банковской деятельности ...
Так, ответчик полагает, что дело было рассмотрено судом в незаконном составе, ходатайство ответчика о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей судом было необоснованно отклонено.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

959. Евгений Федотов против Чубайса.

О том, что обжалуемыми мною незаконными процессуальными решениями следователя Коноваловой, судей Шиханова В.А. и Селиной М.Е. затронуты поруганные политические и экономические интересы России, об этом в судебных решениях не сказано ни слова.
Однако, к сожалению, период деятельности предприятия 1995-1996 г.г. в силу положений ст. 87-89 НК РФ не может быть предметом налоговых проверок».
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

960. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

А вот расследование деятельности группы лиц, осуществившей хищение акций пансионата, располагающего сорока гектарами дорогущей земли в престижном районе Подмосковья, привело в «ОРГРЭС-Банк» и в банк «Кредиттраст».
Таким образом, за продажу коттеджей жулики из «Солнечной поляны» получают солидные средства, которые пускают мимо банковских счетов.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google