Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. "Убийство Гонгадзе и отравление Ющенко устроили одни и те же люди."

о: Он незадолго до смерти ездил в США, виделся с адвокатами экс-премьера Павла Лазаренко, который находится под судом в Сан-Франциско за отмывание денег.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

942. Опальные олигархи объединяются.

Правоохранительные органы ряда европейских стран неоднократно подозревали его в отмывании криминальных денег и тесных связях с мафией.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

943. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

Сперва Глушкову и Красненкеру предъявлялись обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

944. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

945. Побег Линшица.

На родине его ждут сотрудники Генпрокуратуры, заочно обвинившей Линшица в отмывании денежных средств.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

946. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Оригинал этого материала © "Frankfurter Rundschau" (Германия), Перевод: "Инопресса.Ру", 26.07.2005, Фото: "Коммерсант", "Телекоминвест" загадывает загадки Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты Кто владелец "Телекоминвеста" - не ясно Флориан Хассель Компания "Телекоминвест", находящаяся в центре возможного скандала по отмыванию денег, в котором замешан Commerzbank, уже давно интересует экспертов по экономике.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

947. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Правосудие начало это расследование "по наводке" "Тракфина" - специального подразделения французского Министерства финансов по борьбе с отмыванием "грязных" капиталов.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

948. Джиар в России больше, чем пиар.

А спустя несколько лет этот специалист по GR стал одним из персонажей скандала с отмыванием российских денег.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

949. Чьи яйца.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

950. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

Мы занимаемся вопросами противодействия отмыванию доходов. По-моему, никакого отмывания здесь нет. Так что эти вопросы не входят в нашу компетенцию».
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

951. Арестованы дети главы Parmalat.

Их обвиняют в причастности к отмыванию капитала, фальсификации финансовых отчетов и умышленном банкротстве фирмы.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

952. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Формально банк руководствовался требованиями закона об отмывании денег, который предписывает сообщать обо всех операциях, вызывающих подозрения.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

953. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о передаче таджико-афганской границы под охрану пограничных войск Республики Таджикистан (РТ), ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

954. Греция не отдала Гусинского.

Генеральная прокуратура, по чьему запросу был задержан Гусинский, предоставила апелляционному суду Афин документы, которые, по мнению следователей, доказывают, что предприниматель обвиняется в хищении путем мошенничества и отмывании 100 миллионов долларов.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

955. Сливка общества Ольга Колинько.

Ведь американцы прилагают титанические усилия, чтобы осудить его, несмотря на то, что в Швейцарии украинский экс-премьер получил обвинительный приговор за отмывание денег в США, но не за деяния в Украине!
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

956. На кончике "Иглы".

В феврале 2002 года бельгийские власти выдали международный ордер на арест Бута по обвинению в отмывании преступных доходов.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

957. "Убийство Гонгадзе, покушение на депутата, поставка "Кольчуг".

Теперь украинского президента обвиняют в организации разбойных нападений, торговле оружием, отмывании грязных денег и фальсификации президентских выборов 1999 года.
Дата: 07.04.2003 Копия в Google

958. Григорий Лернер еще посидит.

Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

959. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

960. Волков без овечьей шкуры.

... Временной следственной комиссии Верховного Совета Украины и судебные органы Королевства Бельгия, в частности, установили, что бывший помощник Президента Украины (ныне - его советник), народный депутат Украины Волков А. М., используя свое служебное положение на протяжении 1994-1997 годов, как сам лично, так и вместе со своей женой и другими гражданами Украины (Юрий Назаренко, Виктор Ластовицкий) занимался за пределами Украины незаконной финансово-коммерческой деятельностью и "отмыванием" денег ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google