Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении $2,4 млрд и отмывании $810 млн. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние здоровья.
Дата: 29.04.2005
Копия в Google
"Усиление взаимодействия в борьбе с "отмыванием" денег должно стать одним из важнейших звеньев в борьбе с терроризмом".
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
«Самая элементарная, старая как мир, операция по отмыванию денег, — разъяснял в интервью Каспер-Ансерме, — состоит в том, чтобы продавать сырьевые товары за полцены некой офшорной компании.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
Как считает специальный агент Федерального бюро Лестер Макналти, отмывание денег и банальный рэкет приносили Иванькову миллионы.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
Я готов предоставить отчеты «Евразхолдинга» мне, подписанные А.Абрамовым и А.Севенюком, с указанием самой схемы и названиями компаний, которые предоставили мне А.Абрамов и А.Севенюк, через которые происходило отмывание денег.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
При этом суд снял с него обвинение в отмывании денег и их незаконном переводе за границу (речь, напомним, шла о конфликте между "Газпромом" и "Медиа-Мостом" из-за 5 млрд рублей).
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Дата: 13.03.2003
Копия в Google
хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; б) получением с помощью коррумпированных чиновников необоснованных льгот для своих коммерческих структур, а также при покупке и аренде недвижимости. Для "отмывания" и прикрытия ...
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Сергей Горшков.] Администратор сайта Сергей Горшков с завидной настойчивостью перепечатывает фрагменты из книг и материалы давно минувших дней, несмотря на то, что ему достоверно известно, что Я БЫЛ ОПРАВДАН КАК РАЗ ПО ТЕМ ОБВИНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ТИРАЖИРУЕТ ЕГО САЙТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ и т.д. Я утверждаю, что никогда не был ни членом, ни подавно лидером какой бы то ни было преступной группировки, я не являюсь каким-то криминальным авторитетом.
Дата: 18.10.2001
Копия в Google
Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии. Деятельностью компании руководил адвокат Рудольф Риттер, друг Путина, арестованный в Вадузе за отмывание денег.
Дата: 16.07.2001
Копия в Google
Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы…
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Несильно испугали беглеца и нашедшие документальное подтверждение подозрения в мошенничестве и отмывании денег в офшорах.
Дата: 20.03.2001
Копия в Google
Наибольший объем операций по отмыванию на территории России похищаемых через росзагранбанки бюджетных средств приходится на банк Еврофинанс.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google