Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Валюту списали как родную.

["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в банках, которые передавала госпоже Копитель, получая взамен вознаграждение.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

962. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

963. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб. Из 4-этажного особняка замглавы администрации Подмосковья вынесли часы Louis Vuitton, Rolex Submariner, кольца и браслеты Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.05.2018, Дело на миллион, Фото: mosreg.ru Алексей Веларов Елена Харламова Из дома чиновницы, которую активисты ОНФ подозревали в аферах и коррупционных схемах, воры вынесли дорогие часы и украшения.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

964. МВД задержало "короля обнала".

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

965. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

После ареста Смбат Арутюнян пошел на сотрудничество со следствием, заявив, что всю аферу с ботинками организовал именно Олег Коршунов, якобы получивший за это уже 5% от суммы договоров.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

966. Владимир Кехман признан мошенником.

Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

967. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

968. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

969. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Зная о настоящей цели распоряжений господина Тимошина, говорится в деле, следователь Царев выдал шины со склада коммерсантам, а господин Лисанин, уже к этому моменту уволившийся из следственных органов и в этой афере выступавший посредником, получил от представителя фирмы взятку, в размере 300 тыс. руб., из которых 100 тыс., по данным следствия, оставил себе, а остальные позже передал господам Тимошину и Цареву.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

970. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Чтобы провернуть столь грандиозную аферу, Узбеков привлек в качестве партнера Эдриана Берфорда, ранее работавшего в McKinsey & Co и министерстве иностранных дел Великобритании.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

971. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

972. Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю.

Аферу, по версии следствия, обвиняемый Золотов осуществлял в сговоре со своим адвокатом Александром Малофеевым.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

973. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

Женщина настаивает, что Сизов ни при чем, аферу она провернула в одиночку, а предыдущие показания о собственной невиновности из неё выбили под пыткой в следственных кабинетах.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

974. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

А в 2015 году Франция удовлетворила запрос об экстрадиции в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в аферах на три с половиной миллиарда рублей.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

975. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен миллионов рублей.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

976. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Этуш ее слышал в первый раз и, конечно, на эту аферу не согласился.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

977. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова Жена соратника Навального Ашуркова требует от бывшего мужа четверть его доходов на алименты Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.10.2017, Александрина Маркво требует от бывшего мужа-миллионера алименты на дочь, Фото: "Русский пионер" Алексей Сергеев Александрина Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет заставить через суд ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

978. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Как выяснилось на судебном заседании, косвенные показания на господина Уразалина дал признанный потерпевшим по этому делу арестант Максим Осокин, а непосредственно как на участника аферы на него указал некий засекреченный свидетель под псевдонимом Колокольцев.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

979. Презумпция лжи.

Куда большего возмущения заслуживает то, что Хахалева провела беспрецедентную для российской судебной системы аферу — получила статус судьи и добралась до высоких постов в судебной иерархии на основании поддельного диплома.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

980. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Что касается аферы с элеватором, то в этом случае Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, как настояло обвинение, вывели на подконтрольные юрлица уже готовое оборудование объекта стоимостью 311 млн руб. При в этом в РАЛ считают понесенным ущербом лишь 254 млн руб., поскольку активы на 60 с лишним миллионов госкомпании удалось вернуть под свой контроль.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google