Поиск по "Незаконная банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3889
,
деятельность - 12598
,
незаконная - 7608
.
Результаты с 961 по 980 из 1055.
Результаты поиска:
- 961. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
-
Именно Анненский, будучи депутатом Госдумы, инициировал внесение поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые существенно ограничили право силовых структур на получение информации.
... ФСБ незаконно пошел на возбуждение уголовного дела». Депутаты убеждены, что «атака на банк «Альба Альянс» носит «заказной» характер и «заказчиками» являются лица, которые, во-первых, хотели бы получить сведения, составляющие банковскую тайну ...
Дата: 27.05.2004
Копия в Google
- 962. Московский спрут – коррупция в явной форме.
-
Плюс банковский бизнес.
В связи с чем, я направил в генеральную прокуратуру уже десятки дел по незаконному строительству с просьбой принять меры».
Дата: 27.05.2004
Копия в Google
- 963. Товарищ против Родины.
-
- это, правда, потом мы узнали, что Глазьев спасался от преследования Генпрокуратуры за незаконную торговлю оружием, но мы до конца верили в версию «защитника Верхновного Совета»).
... депутату Павлу Медведеву, в послужном списке которого более всего заметны теснейшее сотрудничество с Гайдаром и вечная «работа над законодательством» в области банковского дела, пик которой приходится как раз на период краха финансовых пирамид ...
Дата: 10.02.2004
Копия в Google
- 964. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.
-
В итоге он признал себя виновным в том, что незаконно вложил 28 тыс. долларов в кампании Билла Клинтона и Керри. Согласно банковским данным и показаниям Чуна, пожертвования были сделаны из тех средств в размере 300 тыс. долларов, которые были ...
Солидная часть этой суммы поступила от источников, заинтересованных в деятельности комитетов, в которых заседал Керри, включая более 3 млн от финансовых фирм (Керри служит в финансовом комитете сената).
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
- 965. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
-
... Полицейский суд в швейцарском городе Ньоне подтвердил конфискацию примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух российских компаний HSM и Sodepra, мотивировав это тем, что лица, имеющие право распоряжаться этими ...
Битва вокруг "Садко" Со своей стороны, известный в России водочный король Юрий Шефлер заявил газете "Коммерсант", что компании HSM и Sodepra были созданы в рамках деятельности группы Hopf в Москве, что сам он не имеет отношения к ним после того, как ...
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
- 966. Русский Репше против латыша Шкеле.
-
Время отдавать долги За первый год своей деятельности правительство Репше сделало для проникновения российского капитала в Латвию больше, чем все предыдущие правительства за 12 лет после восстановления независимости.
... известным российским олигархом Олегом Бойко значительного пакета акций Латвийского транзитного банка и об одобрении сделки латвийским государственным регулятором, стало окончательно ясно, кто теперь является новым банковским королем Латвии ...
Дата: 19.11.2003
Копия в Google
- 967. Господин оформитель.
-
... управление - инстанция, безусловно, бюджетная и собственными оборотными средствами в таких размерах располагать не может по определению; все его кредитные манипуляции прямо нарушали закон Российской Федерации "О банках и банковской деятельности ...
... присвоения или злоупотребления служебным положением) в отношении уволенного директора совхозного пивзавода, который "поделился" с Букаевым незаконно приобретенной импортной мебелью; в) не гнушался и сущими мелочами, вроде фиктивной продажи все тому ...
Дата: 04.08.2003
Копия в Google
- 968. В погоне за оборотнями.
-
Если же говорить схематично, суть преступной деятельности сводилась к следующему: они приходили в коммерческие структуры, предварительно убедившись, что никакого серьезного отпора не получат...
Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
- 969. Хищение 300 тонн серебра.
-
Дело возбуждено в связи с тем, что "Госинкор" незаконно реализовал Гута-банку 300 тонн серебра, выделенных корпорации в качестве уставного капитала.
Банковские аналитики по драгоценным металлам не считают, что цена партии серебра была заниженной.
Дата: 24.03.2003
Копия в Google
- 970. Не фашист в законе.
-
Борис Миронов (НДПР) З1 декабря 2002 Минюст вынес Национально-Державной партии России предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.
Два с половиной миллиарда в месяц выводится по банковским каналам из России: об этом я слышал в свою бытность в правительстве из уст Шохина, а недавно такую же цифру озвучил Примаков.
Дата: 13.01.2003
Копия в Google
- 971. Судебная реформа Путина.
-
Если к этому добавить, что шесть(!) федеральных судей отказались применять императивные нормы закона «О банках и банковской деятельности», мотивировав это тем, что в апреле 1992 года Грузия не была иностранным государством по отношению к России, то ...
Конкурсному в рассмотрении жалобы на незаконное решение было отказано.
Дата: 27.12.2002
Копия в Google
- 972. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
... годовых, затем брала у тех же банков кредиты на те же суммы по очень высоким банковским процентам. Кроме того, немалая часть кредитов, полученных АК «АЛРОСА», шла по различным договорам о совместной деятельности на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА ...
В ходе расследования было выявлено, что АК «АЛРОСА» незаконно держала выручку от продажи ТНК «Де Бирс» алмазов в «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 973. Делу писателей- пять лет.
-
В отличие от многих других чиновников и бизнесменов Чубайс не мог жить на «черный нал» — наличные, не прошедшие через банковские счета.
Позволю себе подметить, что информационные войны вели к ограничению закулисной деятельности.
Дата: 19.11.2002
Копия в Google
- 974. Центробанк и грязные деньги.
-
Например, в ст. 13 закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» дан перечень обязательных требований к внесению иностранных денег в уставной капитал российского банка.
Для отказа в иске отсутствие только этих данных для суда первой инстанции достаточно, а предоставление истцом доказательств для отмены незаконного решения – не достаточно.
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
- 975. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.
-
В Россию было незаконно продано 5 исправных боевых самолетов СУ-17.
Коварство Шихмурадова, прилюдно клявшегося в любви и преданности президенту, а в тайне от него торговавшего, как утверждают прокуратура и спецслужбы, вооружением и секретами Родины, проявляется и в его нынешней «революционной» деятельности.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
- 976. Непуганый Пугачев.
-
По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле NРР48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве".
На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы.
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
- 977. Раевская грозит газете "Ведомости" судом
-
Я просто предвидел, что раз начиналось потихоньку развитие банковской деятельности, то следующим пойдет страховой бизнес.
- Искали документы, подтверждающие факт незаконного отъема у меня бизнеса, и другие необходимые материалы по делу.
Дата: 19.02.2002
Копия в Google
- 978. Нефтяная промышленность-2001.
-
В апреле президент Борис Ельцин подписал указ «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний».
В конце марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин от имени банковского консорциума («Империал», Столичный банк сбережений, МЕНАТЕП, Альфа-банк и др.) предложил правительству сделку: крупнейшие банки готовы кредитовать правительство в обмен на ...
Дата: 25.10.2001
Копия в Google
- 979. Агент всех разведок по имени Майк.
-
Характерным примером этого может служить деятельность российского предпринимателя Михаила Живило.
... и даже убийства, заставил своего партнера Руслана Шамурина отказаться в свою пользу от доли собственности (50%) в совместно учрежденных офшорных компаниях, а также передать Живило все средства на банковском счете в Лондоне и московскую квартиру ...
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
- 980. Наследство регента Орлова.
-
... с легализацией незаконных доходов МВД, возглавлял который ближайший соратник Орлова генерал Михайленко. Командировки эти оформлялись секретными приказами: оперативники якобы вылетали для создания в Европе загранрезидентур. Но я думаю... Я даже просто уверен, что эти приказы — лишь ширма. Орлов отлично понимал: рано или поздно ему придется покинуть Россию, и к бегству этому надо было готовиться заранее. Заранее открывать за границей счета, заранее переводить туда деньги. Не стандартным банковским ...
Дата: 20.09.2001
Копия в Google