Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Прокуратура провалила дело о хищениях в армии.

... адвокат Олейника Ада Яковлева заверила ГАЗЕТУ, что Олейник действовал по указанию Андрея Вавилова, который 'непосредственно принимал участие в разработке соглашений'. 'Пунктом 2.6 этих соглашений он обязал Олейника в течение суток перечислить деньги ...
Прокуратура провалила дело о хищениях в армии Андрея Вавилова к суду не привлекут Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.11.2003, "Генерал отсидел по приказу" Президиум Верховного суда вчера снял с бывшего главного финансиста Минобороны Георгия ...
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

82. Поменял биткоин на скумбрию.

... много денег и отдавать их на достойные цели. Он также был одним из крупнейших доноров Демократической партии США. Однако, по словам прокуроров, культивируемый им имидж ответственного человека был призван скрывать многолетнее хищение средств клиентов ...
Судья также заявил, что Бэнкман-Фрид солгал во время дачи показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые в FTX. Федеральные прокуроры добивались тюремного заключения сроком от 40 до 50 лет. Однако адвокат ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

83. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу. Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы, по версии ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

84. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В обвинение, предъявленное Михальченко и его менеджменту, попали далеко не все из них. Мальцев, сообщивший в ФСБ о хищениях, также стал обвиняемым по уголовному делу. Как деньги от президентских строек превратились в порт Полученные «от ...
При этом его адвокаты отрицали, что бизнесмен мог иметь сильное влияние на высокопоставленного силовика.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

85. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

При этом суд постановил вернуть осужденным изъятые у них телефоны, про другое имущество и крупные суммы денег, которые были арестованы в рамках расследования, при оглашении приговора сказано не было. Адвокаты сообщили “Ъ”, что подождут мотивировочной ...
Последний, кстати, сам является фигурантом дела о многомиллионных хищениях при возведении объектов Минобороны.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

86. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Использование кредитных денег не соответствовало заявленной цели, однако так или иначе они были задействованы в хозяйственной деятельности компаний; то есть утверждения о корыстном умысле на хищение денег в действиях руководителей ЭСИХ следствие и ...
Тем более что суд в апелляционном постановлении установил ключевое — отсутствие в уголовном деле доказательств совершения преступления», — прокомментировал «Фонтанке» Алексей Добрынин — партнер-руководитель уголовной практики коллегии адвокатов Pen ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

87. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... режима и штрафу 800 тыс. руб., рассказал РБК адвокат Шамсудин Цакаев. По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать. Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в ...
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

88. Строителя записали в ОПС.

... что получив условный срок за участие в хищении денег, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия, теперь проходит по делу организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося расхищением госсредств при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Вины строитель не признает, при этом он готов активно сотрудничать со следствием. Заседание в Басманном суде началось с того, что адвокат Елена Васильева, защищающая Дмитрия Сергеева, ходатайствовала ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

89. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

— Врезка К.ру] По словам Юрия Новикова, полковник Захарченко ничего не знает о происхождении денег, обнаруженных в квартире его сестры, а сама она еще не допрошена. Однако, подчеркнул адвокат, в материалах следствия он не видел упоминаний о какой-либо связи господина Захарченко с фигурантами расследований в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) или хищений средств в Коми.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

90. Бориса Березовского оставили без экономического состава.

... Бориса Березовского оставили без хищений, Фото: Reuters Алексей Соковнин Борис Березовский Сегодня стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовные дела, возбужденные в разные годы против олигарха Бориса Березовского, скончавшегося в Великобритании в марте 2013 года. Об этом “Ъ” сообщил бывший адвокат господина Березовского Андрей Боровков. Защитник уточнил, что речь идет о делах, в которых покойного обвиняли в «мошенничестве» и «отмывании» денег, а не в «призывах ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

91. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

[ИА "РБК", 25.04.2016, "Адвокат совладельца Внешпромбанка опроверг подачу жалобы полиции Лондона": Адвокат бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Сергей Бельчич опроверг РБК информацию о подаче его клиентом в лондонскую полицию жалобы на высокопоставленного российского чиновника, якобы пытавшегося уговорить экс-банкира добровольно вернуть выведенные из Внешпромбанка деньги.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

92. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
С этим человеком я по поручению Марии Росляк ездил на встречу с какими-то адвокатами, которые обещали сохранить банковскую лицензию за 3 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

93. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

... в минувшую субботу оставил под стражей двух российских бизнесменов, подозреваемых в отмывании денег. Напомним: братья Владимир и Валерий Кудиновы обвиняются в хищении, дальнейшей легализации и отмывании на территории Швейцарии средств, полученных при ...
Адвокат Хоменко, основываясь на том, что московские власти отказались признать факт хищения средств при строительстве МКАД, требует прекратить дело, до сих пор рассматриваемое в суде Реутова, за отсутствием потерпевшей стороны.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

94. Group MENATEP отдали Невзлину.

... я имею в ввиду о хищении у государства такой или сравнимой суммы по акциям Апатита). Я сейчас не хочу напоминать о других ошибочных утверждениях Генеральной прокуратуры и нарушениях, о которых ранее говорили мои адвокаты, включая незаконные, на наш ...
"Я избавлен от ответственности за оставшийся бизнес и деньги группы вообще.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

95. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... не только очень крупной суммой денег, но и не меньшей суммой связей. Матерые заказчики хищения в «Солнечной поляне», в отличие от мелких исполнителей этой аферы, безусловно, располагают как очень большими деньгами, так и весьма обширными связями ...
Предприниматель обратился к адвокатам, и те развернули арбитражный процесс.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

96. Сборная "Первого канала" по распилу.

— Врезка К.ру Стародубцеву и Ваганова обвиняют в «хищении путём обмана» денег у организации, «в уставном капитале которой участвует государство».
Адвокат Стародубцевой Артем Трошин заявил, что не может рассказывать о деле доверителя без его предварительного согласия, и обещал передать наши вопросы своей подзащитной. Адвокат Ваганова Денис Кибалов также отказался обсуждать детали уголовного ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

97. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... Петр Ушанов Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены ...
При этом адвокаты отмечали, что само дело судья Екатерина Пахомова вела очень грамотно, внимательно относясь к деталям и тщательно исследуя все обстоятельства, хотя, по их словам, «все равно ощущался обвинительный уклон, который характерен для самой ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

98. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности Бывший зампред Фонда соцстраха освобожден от уголовной ответственности за злоупотребления, хищение еще 2 млрд руб. доследуется Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.12.2021, У ...
... 28.02.2021, "Зампред фонда злоупотребил по полной программе": Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

99. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Он обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб. Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин.
Впрочем, адвокат Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин, высказав в суде мнение, что в этом деле имели место исключительно гражданско-правовые отношения, попросил суд избрать в качестве меры пресечения залог.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

100. "Здесь льют и налят миллионы".

По данным источника, Darkmoney — это 29-летний Никита Хаджибикян, осужденный за хищение денег из банков в 2019 году.
Адвокат Юрия Лысенко Иван Миронов убеждал суд, что его клиент никак не мог выступить организатором преступного сообщества [...].
Дата: 17.12.2020 Копия в Google