Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Двойной счет олимпийских смет.

На следующее утро я позвонил в ОРБ, и мне сказали, что они, к сожалению, не получили команды на задержание.
Через несколько дней после его откровений в офис приехала налоговая полиция с намерениями серьезной проверки.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

82. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

В качестве оснований для задержания и выдачи «гражданина Российской Федерации Бориса Березовского (Платона Еленина) прокуратура ссылается на ст. 1 и 2 Европейской конвенции «О выдаче» от 1957 года и ст. 61 Договора между Российской Федерацией и ...
Истец требовал признать «недействительной передачу более 2 тыс. товарных облигаций «АвтоВАЗа» в зачет налоговых платежей завода в региональный бюджет».
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

83. Осада "Уралинвестэнерго".

... округу генерал-полковник внутренней службы Михаил Паньков, Глава Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский, Начальник Службы общественной безопасности генерал-полковник милиции Сергей ...
При этом и сам вооруженный захват с разгоном защитников из числа рабочих, и установление в городе «режима военного положения» с комендантским часом и запретом на въезд «иногородних граждан», и задержание по вздорным обвинениям руководителей ...
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

84. Оборотни. Бригада.

В 2001-м у Тагинцева были проблемы: налоговая полиция арестовала его счета.
“25 августа 1999 г. произведено задержание участника Нагатинской преступной группировки С.Фаустова”, — напишут кадровики...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

85. Краткая история "прослушки" в России.

16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Так содержание беседы Ельцина с Александром Лукашенко по поводу задержания корреспондента ОРТ Павла Шеремета вскоре в подробностях стало известно г-ну Березовскому.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

86. Опер.отчет о связях Быкова

В дальнейшем задержанные рассказывали и о других участниках группировки и совершенных убийствах (в Минусинске - Мустафина, Демидова, Терехова, Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации начальник УВД Красноярского края Б.В. Петрунин раскрытие убийства Войтенко и Наумова, задержание преступников и изъятие арсенала оружия и боеприпасов преподнес как "результат оперативно-розыскных ... Копия в Google

87. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

88. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

— Врезка К.ру В Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Конаныхин заочно арестован на срок два месяца с момента задержания или депортации на территорию РФ. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Несмотря на то что основная выручка приходится на США, Конаныхин не является налоговым резидентом Америки.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

89. Сергей Воронин доил бюджет.

На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод». Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

90. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

235-й гарнизонный военный суд Москвы избрал Гагулину меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы.
... колонии строгого режима, а также штраф по 500 млн руб. каждый.[...] По версии СКР, в марте 2013 года Алексей Гагулин узнал о том, что в отношении ООО «Тольяттистройкомплект» (ООО ТоСК) проводится проверка в связи с возможными налоговыми нарушениями ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

91. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

За эти деньги Абрамова, по версии следствия, подписала документы о передаче ООО «Дорожно-строительное предприятие» в долгосрочную аренду участка муниципальной земли площадью в шесть соток в микрорайоне Нефтеюганска № 4. Задержание Абрамовой и ...
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

92. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

— Врезка К.ру Как ранее сообщал “Ъ”, борьба за собственность бывшего главы администрации Клинского района велась целый год — с момента его задержания и ареста 29 июня 2018 года.
[...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

93. Расшифровка переговоров главы "Роснефти" и экс-министра экономики.

Как следовало из протокола задержания, 14 ноября 2016 года эта сумка вместе с корзинкой с продуктами была обнаружена чекистами в багажнике автомобиля Алексея Улюкаева, блокированного на выезде из офиса «Роснефти».
Нам надо заниматься налоговой базой.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

94. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

— Врезка К.ру] Задержание организаторов в марте 2016 года не обошлось без курьезов.
В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

95. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

Потерпевший по этому делу — совладелец ЗАО "Партнер" Игорь Вайншток сообщил "Ъ", что знает о задержании рекламщика, однако подробности ему неизвестны.
Зарегистрировав эти изменения в налоговой инспекции, рекламщики при поддержке ЧОПа захватили офис бывших партнеров.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

96. Экс-следователь МВД достоин 8 млн руб.

По его словам, сумма иска составляла 255 млн руб.— из расчета 100 руб. за один просмотр в интернете 4-серийного фильма «Каста неприкасаемых», повествующего об обстоятельствах задержания, ареста и гибели Сергея Магнитского (скончался в ноябре 2009 ...
Как ранее не раз рассказывал “Ъ”, в июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн руб. путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

97. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

98. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Адвокаты Жукова утверждают, что он не уклонялся от участия в следственных действиях по своему делу: о том, что оно возобновлено после закрытия в октябре текущего года, бизнесмен узнал лишь в момент своего задержания.
"Предприятие хорошо загружено, серьезных операционных проблем нет. У нас вызывало вопросы снижение налоговых выплат от ГОКа после смены его собственников.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

99. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

Соучастницу хищения $5 млрд из БТА-банка изловили в Чехии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2012 Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину Николай Сергеев, Елена Губарь Вчера стало известно о задержании в Чехии главного ...
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

100. Генпрокуратура поддержала следствие.

С момента задержания и до суда, где господину Гусеву избирали меру пресечения, бывший офицер (он десять лет служил в налоговой полиции, а затем -- в ФСКН) находился в ИВС на Петровке, 38 и давать какие-либо показания отказался.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google