Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Захарченко работал не за процент.

... членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

82. Пугачева сдали свои.

Партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Дмитрий Терентьев считает, что оспорить решение суда будет сложно: "Суд очень подробно описал схему, признав факт контроля Пугачева из совокупности всех обстоятельств". "Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом. Особенно с учетом того, что его фигура раскрывалась перед ЦБ как конечный собственник банка, а также с учетом свидетельских показаний",— соглашается глава корпоративной ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

83. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Схема обогащения и обслуживания шикарного образа жизни выглядела следующим образом: прикрываясь статусом банка в системе страхования вкладов, проводилась работа по активному привлечению средств населения по завышенным ставкам.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

84. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Один из вариантов реализации этой схемы широко известен на примере придуманных Мамутом операций Национального резервного банка с ОВВЗ 5-й, 6-й и 7-й серий.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

85. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов. Он предложил предоставить банкам государственные облигации в обмен на иностранную валюту с депозитов. Банки смогли предлагать еще более высокие процентные ставки по долларовым депозитам — 9,7 процента к 2019 году, — но государственный долг резко увеличился. В 2019 году поток долларов иссяк. К августу цена ливанского фунта на черном рынке начала снижаться. Банки начали блокировать денежные переводы за ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

86. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Адвокаты "Приватбанка" утверждают, что этими схемами банку были нанесены убытки. При этом средства выводились из банка незаконно, и отмывались с намерением скрыть характер, местонахождение, источник, владение или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

87. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги. С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено в качестве процентов 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

88. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления Александром Железняком, которые «полностью контролировали деятельность банка».
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

89. Распродажа по-лужковски.

Но на фоне продекларированных Собяниным изменений схема с приватизацией Банка Москвы кажется Радыгину «совсем непонятной».
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

90. "Пирамида" "Фаэтона".

По мнению суда, эти кредиторы имели те же права, что и федеральные банки. А потому, арбитраж обязал компанию «Фаэтон – Аэро» выплатить «Октану» и «Промтрансу» совокупно около 2,7 миллиардов рублей. Схема, задуманная еще до кризиса, близилась к своей финальной стадии: большая часть имущества банкрота вот-вот должна была перейти в собственность загодя подобранных фирм, а прочим кредиторам грозила перспектива долгого и бессмысленного дележа оставшихся активов. Крупные банки были с таким поворотом ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

91. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. […] Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

92. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

93. Дело "Мастера" боится.

Тот же Центробанк заявлял, что в 2012–2013 годах через кассу этого кредитного учреждения было незаконно проведено более 200 млрд руб., а в операции были вовлечены более 2 тыс. физлиц и более 200 организаций — клиентов банка. При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

94. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

[Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной. Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

95. Большая евразийская "стирка".

Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

96. Как уводили "молдавский миллиард".

Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

97. 100 миллиардов коню под хвост.

"После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка". — Например, неадекватная оценка активов". Впрочем, по его словам, у банка есть письменное заверение бывших ационеров Мособлбанка о том, что имеются "некие существенные активы, которые могут быть использованы для исправления ситуации в банке".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

98. Помочь Грефу.

Собственно говоря, все схемы, банки и люди, причастные к ним, хорошо известны. Во всех банках существуют службы безопасности, которые возглавляют неглупые бывшие сотрудники полиции или ФСБ (Волжский Социальный банк — бывший фсбшник Руднев, Сбербанк — фсбшник Жиганов, Гаврилов, Первобанк — фсбшники Нарушев и целая команда) Кроме того, в Сбербанке и Первобанке служат так называемые офицеры действующего резерва ФСБ. А в самой областной ФСБ есть целый отдел, который занимается раскрытием ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

99. Кредитная история с уголовным душком.

И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные действия, направленные на сокрытие хищения полученных от банка кредитных денежных средств.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

100. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства. Сменившему Сергея Реусова Роману Петрову была поставлена задача "придумать что-нибудь для удержания банка на плаву". И, как следует из материалов дела, господин Петров по настоянию своего работодателя Слесарева такую схему разработал ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google