Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по версии Генпрокуратуры и суда, бизнесмен использовал, чтобы инвестировать в криптовалютный проект TON создателя Telegram Павла Дурова и токены Gram. Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

82. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

... был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). На днях всем троим арест был продлен до 1 сентября. Все трое обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена ...
Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

83. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Турецкая полиция арестовала несколько человек, но пока не сделала официальных заявлений. Это расследование — по крайней мере, на этот час — последнее свидетельство Айэркена Саймаити. *** Как бизнесмен Саймаити вывел в "Фонд имени Исмаила Матраимова ...
За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

84. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Предварительная сумма материального ущерба, как сообщали в МВД, превысила 2,6 млн долларов США. Депутат Андрей Альшевских заявил Znak.com, что ничего не знает об аресте своего брата.
Он — выходец с Урала, спортсмен, десантник, бизнесмен из 1990-х, близко контактировавший с основателями ОПС «Уралмаш».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

85. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

США, с учетом процентов», — говорится в пресс-релизе. «Приватбанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены», — заявили в банке. [ТСН.ua, 20.12.2017, "Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии об аресте его активов": Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии относительно ареста его активов и активов его компаньона ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

86. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Впервые в публичном пространстве это имя упомянул сам бизнесмен Владлен Степанов — бывший муж (в 2010 году окончательно оформивший развод) Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой Москвы. Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

87. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

По запросу американских правоохранительных органов господин Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн. Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

88. WikiЛубянка.

Однако из ФСКН, нашпигованной фээсбэшной агентурой, произошла утечка информации, и Бульбова вместе со всей компанией арестовали. Генералу предъявили обвинения в незаконном проведении ОРМ, мошенничестве, получении взяток и продержали под стражей два ...
Поручения чекистских особистов выполняются в первую очередь, они курируют управление «М» ФСБ, ДСБ МВД, а для бизнесменов и банкиров уйти под крышу чекистской особки считается большой удачей, избавляющей от многих проблем.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

89. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Летом 2007 года в отношении моего мужа было возбуждено уголовное дело, а через год, 30 июля 2008 года, мой муж был арестован по обвинению в мошенничестве. В тот же день мне позвонил посредник в звании генерал-лейтенанта СВР, Шарай П.П., и сообщил, что В.И. Слуцкер «договорился о сроке в 8 лет» для моего мужа, и ему, Козлову А.А., может помочь взятка следствию в размере 1,5 млн долларов США (за выход моего мужа из тюрьмы), и еще столько же — за закрытие уголовного дела.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

90. Всем лежать мордой в пол.

Больше других страдают бизнесмены, которые не умеют идти на компромисс. Эксперты приводят в пример главу «Вашего финансового попечителя» (ВФП) Василия Бойко, арестованного в феврале прошлого года. Следственный комитет при МВД России предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, нажитого преступным путем. По версии обвинения, земля в Рузском районе Подмосковья досталась главе ВФП незаконно, а подписи крестьян, владевших земельными паями, были подделаны.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

91. Все остается детям.

Она не только депутат парламента страны и член политсовета партии «Нур-Отан», но и председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана, и член правления директоров Международной академии телевизионных искусств и наук в США (данный список можно ...
Именно его имя чаще всего упоминается в контексте различных «скользких» историй с незаконной приватизацией крупных госпредприятий и СМИ страны.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

92. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

... Роснефть", подразделение которой якобы реализовывало незаконно полученную иракскую нефть на мировом рынке. Их доклада подкомитета американского Сената следует, что на взятки нефтью российские политики и бизнесмены отвечали денежными взятками ...
Подкомитет Сената США по расследованиям представил доклад, в котором говорится о многомиллионных контрактах, полученных российскими представителями за политическую поддержку бывшего иракского правительства.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

93. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

... экс-премьера, бизнесмен Петр Кириченко, раскрыл присяжным основные схемы работы своего патрона. По его словам, Лазаренко задолжал Кучме 50 миллионов долларов, но отдавать их не собирался, решив на эти деньги проплатить создание оппозиции на Украине с целью свержения действующего президента. В США продолжаются слушания по делу Павла Лазаренко. Американские власти обвиняют экс-премьера Украины по 53 эпизодам. Главные пункты обвинения - коррупция и отмывание денег, полученных незаконным путем ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

94. Несгибаемый Тимоха.

Сотрудничество их длилось недолго -- ФБР обвинило Иванькова в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с российской финансовой пирамидой Чара-банком», и он получил крупный срок. Как утверждают в спецслужбах США, после ареста Япончика среди ...
На днях федеральный верховный суд ФРГ полностью отменил вынесенный ему приговор, посчитав вердикт незаконным.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

95. Все было по закону.

... даже арестован экс-председатель совета директоров ПФК (одновременно -- руководитель НИИ «Меховой промышленности») Андрей Трубицин. Однако недавно расследование в отношении бизнесмена было прекращено, а теперь закрыли и общее дело о якобы незаконной ...
... деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

96. Дело Хакера №1

Ведь меня там чуть не замели!" Год спустя, когда США потребовали от Англии выдать им Левина, арестованного по их же, американской, просьбе еще в марте 1995 года, и когда разразился всемирный скандал, Ситибанк оправдывался как мог и проговорился, что ...
Можно было открыть и личные счета, но это было бы не совсем то. С банковским счетом солидной гибралтарской фирмы супруги могли сойти в глазах финнов за преуспевающих русских бизнесменов, а не мелких гешефтмахеров. Копия в Google

97. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

... США», — говорится в заявлении Госдепа. Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо (итальянские власти позднее арестовали ...
... в ФБР. По версии американского Минюста, бизнесмен и несколько других россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по ...
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

98. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену ...
... FTX Trading 20 июля подала в суд на основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей площадки с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как FTX начала процесс банкротства, сообщает Reuters ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

99. Артур Шахов арестован в кредит.

Lipetskmedia.ru, 31.01.2023, "Дарение дома американцем из Липецка Артуром Шаховым признано незаконным": Арбитраж признал недействительной дарственную на недвижимость от уехавшего в США бизнесмена из Липецка Артура Шахова своему сыну.
... в связи с уголовным преследованием, следует из базы данных МВД. Господин Шахов заочно арестован. В случае его задержания он будет помещен в липецкое СИЗО № 1. По некоторым данным, Артур Шахов может находиться в США. Ему вменяются два преступления ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

100. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... которой стал киевский бизнесмен Виталий Постол. Кроме того, деловыми партнерами Феликса Медведева в разные годы были бизнесмен из Таллина Konstantinos Parmaxis, Андрей и Татьяна Комлевы из Обнинска, ликвидаторы десятков фирм в РФ Михаил Гулянин и Денис Московский из Орехово-Зуево, россиянка Инна Гурина, которая руководит детской музыкальной школой в том же здании, где зарегистрированы почти все компании Феликса Медведева. — Врезка К.ру В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google