Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Неучтенный миллиардер.

Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

1022. Военно-полевой захват.

Вскоре к тому же недвижимость перешла в другие руки и в результате оказалась в собственности нескольких кипрских холдингов.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

1023. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

О собственниках О.БЫЧКОВА: Вот наши слушатели просят спросить у вас еще об одном пассаже из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

1024. Промышленный Сабадаш.

Специалист по офшорам (через кипрскую компанию была куплена и «Выборгская целлюлоза»), Сабадаш широко использовал и возможности Калмыкии.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

1025. Синий паспорт для Черного.

По данным издания, в мае 2001 года, спустя три месяца после назначения Либермана министром инфраструктуры в правительстве Ариэля Шарона, компания Михаила Черного перевела полмиллиона долларов на счет Либермана в кипрском банке.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

1026. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Кроме того, по данным Global Witness, за европейскими компаниями, к которым перешли акции ETG в апреле 2004 года, стоят две кипрские компании – Dema Trustees Limited и Dema Nominees Limited, бенефициары которых неизвестны.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

1027. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Бизнесмены взяли на это кредит в $1 млрд в кипрском Русском коммерческом банке ("дочке" Внешторгбанка).
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

1028. Куда не кинь, РТС вбивает клин.

В 2002 году он продал через кипрскую компанию "Авеско Лимитед" свою долю в ОАО «Гермес-Мосва» только начинающему экспансию на московский топливный рынок Михаилу Ходорковскому.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

1029. Достояние республики.

В качестве ее учредителя выступает кипрская компания Hanworth Enterprises Ltd., а фактическим владельцем является Федор Хорошилов.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

1030. Дойче Банк рекомендовал "Газпрому" приобрести "Юганскнефтегаз".

долларов некоему кипрскому консорциуму Mustcom Ltd, в который вошли ОНЭКСИМ-банк, компания Йордана "Ренессанс-Капитал", Morgan Stanley Asset Management, фонд Джорджа Сороса Quantum Fund и инвестиционная компания Deutsche Morgan Grenfell, гендиректором которой, по странному совпадению, оказался старший брат Бориса, Николас.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

1031. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

Кипрская фирма Metrosvyaz владеет 59,8% акций «Петросвязь», которая предоставляет услуги связи на северо-западе России, и акциями пяти CDMA-операторов: «Метротел Казань» (64% акций), «Орскинтерсвязь» (51%), «Нижегородский радиотелефон» (49%) и «Народный телефон Саратов» (50%).
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

1032. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Представители "Сибнефти" объяснили это тем, что в случае продажи активов сделка проходила через аффилированные кипрские фирмы, которые платят налоги по ставке 4%.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

1033. Дело РАО ЕЭС.

Накануне годового собрания акционеров "Новосибирскэнерго" 30 апреля 2003 года владельцем 10,69% акций стало подольское ООО "Импульсресурс", кипрская компания Delmenio Investments выкупила 6,3%, 14,73% перешли в доверительное управление инвестиционной компании "Газинвест" (Самара), 16,8% – управляющей компании "Тройка Диалог".
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

1034. Пока не миллиардер.

NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1035. Тайная полиция бывшего олигарха.

шоферы банковских менеджеров, а «принадлежащие» им акции по предложению Андреева перекидываются на кипрские трасты.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

1036. Притяжение родины.

Он же, по данным СК, учредил и кипрскую фирму «Алгейт», куда поступила большая часть денег от продажи 80 «Жигулей», официально значившихся как похищенные у «РуссоБалта».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1037. Пособие для Остапа Бендера.

Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTI Fertasco.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

1038. Аксененко уволили силой.

Еще в сентябре 2000 года НТВ («прежнее») обнародовало документы, из которых следовало, что Минфин, возглавляемый тогда Касьяновым, разрешил МПС не платить налог в размере $38 млн прямо в казну, а отдать его кипрскому офшору Felirio Trading в обмен на то, что Felirio отдаст российскому бюджету советские облигации на сумму $26 млн. Что с точки зрения правоохранительных органов вполне могло быть расценено как воровство, хотя грамотные финансисты предпочитают термин «реструктуризация».
Дата: 04.01.2002 Копия в Google

1039. Постой, паровоз.

Он заключил дополнительное к уже упомянутому договору соглашение с кипрской фирмой Vitapoint Ltd., действующей на основании договора с Finance Trust Holding S.A. Теперь оказалось, что оставшаяся часть кредита – 330 млн. долларов – будет представляться МПС через ЗАО "Трансснаб".
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

1040. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google