Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Татьяна Дьяченко (досье).

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии». Кстати, об этом факте упоминал в своем письме Юрий Щекочихин. «Совсем недавно я в качестве свидетеля выступал на слушаниях в Конгрессе США, посвященных коррупции в России, и, поверьте, испытал чувство неловкости, когда президент Бэнк оф Нью-Йорк сообщил, что ваш муж имеет два счета в этом банке примерно на два миллиона долларов».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1022. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

1023. Начался суд над Голдовским.

Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1024. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Причем поручение ОПС вкладывать деньги в капитальное строительство дает Губернатор Эдуард Россель.
хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1025. Отари Квантришвили.

Благодаря его рекомендации в различные коммерческие структуры внедрялись представители преступных группировок с целью перекачки денег на счета банд. Фирмы использовались также для отмывания " грязного " капитала. По оценкам сотрудников спецслужб, набиравший все больший авторитет Квантришвили стал в бандитской Москве кем - то вроде ответственного по связи с общественностью. По данным МВД он имел свою долю от деятельности нескольких казино, ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

1026. Борис Березовский объявлен в розыск.

Бизнесмену, который объявлен в розыск, инкриминируются сразу три статьи УК: пособничество в мошенничестве и невозвращение из-за границы валюты, а также отмывание денег. В документе употребляются следующие формулировки: Борис Березовский использовал свое влияние на Евгения Шапошникова, бывшего тогда гендиректором "Аэрофлота", с целью привлечения в авиакомпанию людей из своей компании ЛогоВАЗ. Кроме того, Борис Березовский якобы оказывал давление на бывшего главу Центрального банка Сергея Дубинина ...
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

1027. Главный корреспондент Вьетнама.

Практически совсем не было оборотов по корсчету ВТБ в Bank for Foreign Trade of Vietnam, Вьетнам на сумму $42 млн., Donau Bank, Австрия (дочерний банк ВТБ, выкуплен у ЦБ на деньги ЦБ) на сумму $4 млн., Canara Bank, Индия на сумму ;3,6 млн.. Также к ...
... свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения гораздо проще. Многие российские банки используют для этого счета в офшорных банках в Югославии, точнее ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

1028. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

Германская Федеральная разведывательная служба (BND) подвергла ее проверке и по результатам проверки обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев.
Среди восьми учредителей — В.Путин, Владимир Смирнов, а также некие Владимир Якунин (бывший офицер КГБ) и Юрий Ковальчук — члены совета директоров акционерного банка «Россия» и совладельцы корпорации «Стрим».
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

1029. Группа компаний выдвигает новые обвинения в адрес "Русского алюминия".

Обвинения включают в себя подозрения в убийствах, взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1030. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии. Деятельностью компании руководил адвокат Рудольф Риттер, друг Путина, арестованный в Вадузе за отмывание денег ...
... и нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, бывший офицер КГБ и акционер Банка Россия Владимир Иванович Якунин, президент ПТК и директор “Знаменской” Владимир Смирнов, акционер Банка Россия Юрий Валентинович Ковальчук ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

1031. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
США же привычно действовали с помощью кредитного рычага МВФ и Всемирного банка, требуя честных аукционов по приватизации.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

1032. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Предположительно здание приспосабливалось под банк.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1033. Марш аферистов.

Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу. Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1034. Разборки по-братски.

Причем деньги шли через американские банки.
... прокуратура Дюссельдорфа расследует дело об отмывании 7 млрд. долларов, которые проходили через счета фирм, связанных с компанией Trans World Group, принадлежащей Дэвиду Рубену и братьям Черным. В скандале оказались замешаны крупнейшие банки Германии ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

1035. Дело BONY. Результаты вскрытия.

... C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги». В феврале Берлин и Эдвардс признали себя виновными и подробно рассказали суду о содеянном; в их показаниях упоминался один лишь Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ ...
Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

1036. Газовая принцесса Украины.

... две недели существования успела ввезти в Украину грандиозное количество товара без уплаты соответствующих налогов, было причиной "падения" Чернышева, а его арест в Германии по обвинению в контрабанде и отмывании денег, очевидно, стал лишь следствием ...
С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1037. Сергей Михайлов, он же Михась.

Следователь Зиккан, специалист по разоблачению теневых структур, отмывающих "грязные" деньги в швейцарских банках, сразу же приказал арестовать все швейцарские счета Михася.
Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение. По данным ФБР, на отмытые деньги были приобретены контрольные пакеты акций нескольких московских гостиниц.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1038. Хвост виляет собакой.

В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
Все руководители этой группы, будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

1039. Взлет олигарха.

Сегодня некоторые из этих компаний (в том числе и «Форюс») находятся в центре многих уголовных расследований, проводящихся в России и Швейцарии, в связи с подозрениями в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Спустя несколько дней были взорваны бомбы в офисах принадлежащего Березовскому «Объединенного банка».
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1040. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и "Московский коммерческий". Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google