Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Следует отметить, что неприятные моменты в деятельности банка происходили не раз. По имеющимся данным, в конце 1993 г.- начале 1994 г. банком занималась ФСК РФ в связи с подозрениями в связях с криминальными структурами по отмыванию денег. В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков. Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1042. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

... с швейцарским филиалом Вапсо del Gottardo, и ему якобы стало известно об открытых в этом банке счетах Бориса Ельцина, его жены. и дочерей, а также бывшего управделами президента Павла Бородина. Согласно версии следствия, деньги на эти счета переводили руководители компаний гМабетекс» и «Мерката» Беджет Паколли и Виктор Столпов-ских в благодарность за выгодный подряд на реставрацию Кремля. На прошлой неделе швейцарский следователь Даниэль Дево предъявил Паколли обвинение в отмывании денег ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

1043. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Известный как Авера младший, Аверин важен постольку, поскольку его старший брат Виктор –правая рука Михася, бывшего официанта отеля, а сейчас босса Солнцевских; Михась недавно арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.
Несколькими днями позже, бомба была подложена в Объединеный Банк, принадлежащий Березовскому.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1044. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк. На эти счета деньги поступают от рэкета и списываются на развитие спорта, в том числе на организацию и проведение соревнований по греко-римской борьбе, шоу-кетчу, рекламу.
Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1045. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1046. Справка СБП на Смоленского.

... еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном". Результаты этой проверки не известны. Что касается поисков 25 млн.$. переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1047. Деньги для Басаева.

Всем вменялось мошенничество, совершённое организованной группой, отмывание денег и незаконное предпринимательство, также совершённое группой (статьи № 159 ч. 3; № 174 ч. 2 и № 171 ч. 2 УК РФ).
Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

1048. Дело BONY: эвенкийский след.

... города продукты питания на довольно крупную сумму денег. Разумеется, за это нужно платить - и начальник управления образования отдал Акатову вексель Норильского горно-металлургического комбината в счет оплаты поставок на сумму 9 с половиной миллионов рублей. Далее довольно-таки стандартная преступная схема отмывания денег развернулась следующим образом. Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1049. Большой глоток Березовского.

третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая Россия", который в 1995 году оказался замешан в отмывании российских бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

1050. Омские разборки.

Беляева задержали по подозрению в отмывании денег.
С этих денег он заплатил налоги. В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок. Как сказали представители банков, их клиент ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

1051. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия. Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1052. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Достаточно яркой иллюстрацией этому служат скандалы в зарубежных СМИ по поводу отмывания "грязных" российских денег через Bank of New York, историй с кредитными карточками семьи российского президента, фирмами "Аэрофлот" и "Андава" и др. По утверждению наших источников, иностранные спецслужбы, Интерпол, а также собственные структуры безопасности зарубежных банков и фирм накопили значительный объем информации о не вполне законной деятельности как российских предприятий, так и отдельных наших ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1053. Досье "Региона" и "Системы"

... цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в московском регионе. Ситуация с крахом ЭРСИ - и ИБР- банков, критического положения МБРР в 1995 году - типичный вариант откачки денег криминальными структурами контролирующими финансовые институты (сотрудники СБ Эрси-Банка занимались разбоями). Вероятно, в конце 1995 года руководители АФК пришли к выводу, что легально действующий и развивающийся банк ... Копия в Google

1054. Кобзон и Квантришвили

Кобзон, в этом случае, напоминает американского певца Фрэнка Синатру, которого также бездоказательно обвиняли в связях с мафией и отмыванием ее денег.
Квантришвили входил в число 200 "центровых людей" - имевших доход с этих заведений, тесно общался с бауманской ОПГ, а также имел долю от деятельности нескольких банков и коммерческих структур. Копия в Google

1055. Об ассоциации "XXI век"

... наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании. Они способствуют многочисленным фактам хищений Валютных и финансовых ресурсов из банков России, совершаемых по ...
... организовано в свое время вымогательство денег у певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс. руб. Позже был подвергнут рэкету коммерческий директор "Комбинации" Шишин (бывший сотрудник ОБХСС г.Саратова), который отказался платить деньги и был зарезан ... Копия в Google

1056. Сибирский цирюльник

Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом. Копия в Google

1057. "Крот" ФБР Сыроежин

Там, как выяснило ФБР, Сыроежин продолжил свою дружбу с Александром Егменовым, и вдвоем они сумели организовать настоящую «прачечную» по отмыванию денег. Для этого в нескольких штатах регистрировались предприятия, которые представлялись как заграничные представительства крупных российских структур. Вскоре у новых предприятий появлялись представительства на Каймановых островах, в Лихтенштейне или других офшорах. В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical ... Копия в Google

1058. Деньги достались президенту

... не являются дочерними структурами банка, а потому и не отвечают по его долгам.[...] Между тем СБС-Агро мог вернуть долги вкладчикам еще прошлой зимой - о том свидетельствуют документы. История СБС-Агро (в девичестве - банк "Столичный") - как шарик-многогранник в данс-холле: начнешь крутить - последовательно высвечивает все. Незаконное дитя теневого бизнеса и агонизирующих советских властных структур, банк, пройдя, как, впрочем, многие, путь отмывания денег сомнительного свойства и пережив волны ... Копия в Google

1059. КБ "Собинбанк"

Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York".
Был вскрыт частный депозитарий банка, и было изъято 6 килограммов золота (не имеет пробы Российской пробирной палаты) и 1,6 миллиона долларов. Копия в Google

1060. Предприимчивый делец

В 1992 году австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью.
Предполагалось, что нефть (4,801 млн тонн) компания закупит по предоплате у российской компании "Нафта", на что банк "Югорский" выделил Nordex кредит в $80 млн под 25% годовых. Копия в Google