Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Курбану Кубасаеву оставили ружье и часы.

По версии ГСУ Следственного комитета России (СКР), которую признал суд, господин Кубасаев в 2013–2015 годах получил в качестве взяток наличные деньги, швейцарские часы Hublot и итальянское охотничье ружье Fabarm Axis.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1062. Александру Загорулько засчитали "подвиги" от Москвы до Итурупа.

С делом Загорулько и Бурякова связано дело следователя МВД Андрея Ходько, которому СКР вменяет кражу вещдоков — валюты на сумму около 50 млн руб. Наличные были изъяты в банковской ячейке Караханова, некоторое время хранились в кабинете Ходько, однако в дальнейшем пропали.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1063. Ритуальный арест Дмитрия Усатова.

Во время обысков у задержанных изъяли крупные суммы наличных.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

1064. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в приговоре, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

1065. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

По данным ФСБ, за все время его службы доход генерала Пастушкова составил 19,725 млн руб., а его супруга Татьяна заработала 7,5 млн руб. Однако, согласно полученным прокурорами доказательствам, Пастушковы имели в распоряжении наличные денежные средства и недвижимость, явно не соответствующие их общему доходу.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

1066. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Совместными усилиями злоумышленники поставили «обнальный» бизнес на широкую ногу, задействовав в том числе принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

1067. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Если бы платеж был полностью совершен наличными, о нем бы никто не узнал.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

1068. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Господин Демин стал номинальным директором ООО «Фракталь», которое управляло активами фонда, а господин Хуснуллин возглавил ООО СТП, управлявшее терминалами в Перми и других городах края, через которые вносились наличные для пополнения счетов.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

1069. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Стоя на стремянке, они достают откуда-то сверху из раскуроченного тайника пачки наличных в рублях и валюте, перешучиваясь друг с другом: «Не Захарченко, конечно…», «Все?
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

1070. Андрей Кабанов брал на "социсследования".

В ходе следствия в обеспечение возможной конфискации имущества Андрея Кабанова был наложен арест на памятные монеты из драгоценных металлов, наличные денежные средства (более 100 тыс. руб., $1175 и €455) и 119 картин.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

1071. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

1072. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Позже Бурлаков А.А. <…> сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными».
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

1073. Борис Булочник арестован заочно.

Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

1074. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

Против бизнесмена (мужчина занимается продажей магнитных сувениров и зарабатывает, согласно налоговой декларации, 28 тысяч рублей в год) было возбуждено уголовное дело по статье 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств», которое стало уже вторым по счету в биографии потомка знаменитого артиста.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

1075. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Так, в интервью «Коммерсанту» в 2007 году президент и исполнительный директор LV Ив Карсель рассказывал о квотах на продажу сумок в фирменных бутиках бренда — не больше двух в одни руки за наличные деньги.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

1076. Четыре года за клюшки.

После задержания Виктора Кравченко в аэропорту с крупной суммой наличных рублей и долларов губернатор Илюхин отправил в отставку все свое правительство.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

1077. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до €5 млн. Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

1078. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

Бизнесмен имел при себе лишь небольшую сумму наличных и билет в одну сторону — до ближайшей от границы финской станции.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

1079. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

1080. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Кроме того, на вопрос следствия, может ли Елена обеспечить сдачу одного из генеральных директоров и кого именно, она, вероятно, предложила кандидатуру бывшего генерального директора ОАО «Курскрегионэнергосбыт» Токарева С.В., так как узнала от одного из бывших сотрудников ОАО «Курскрегионэнергосбыт» о факте передачи наличных средств прямо из кассы предприятия Токаревым С.В. в руки приехавшего в Курск Шандалова А.В. накануне лишения компании статуса гарантирующего поставщика.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google