Ложная информация о недостаточной ликвидности и последующем банкротстве банка сформировала панические настроения в сознании части клиентов – как граждан, так и юридических лиц. Люди начали в срочном порядке снимать наличные средства со счетов, открытых в «Северной казне».
Дата: 07.11.2008
Копия в Google
В результате, по данным следствия, были изъяты черная касса банка, книги учета выдачи наличных денег и ценностей, фиктивные расходно-кассовые ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу посетителей.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
P.S. В 2004 году Владислав Резник сам настаивал на том, что покупка недвижимости на сумму больше 3 миллионов рублей, а также покупка ценных бумаг за наличные и сделки с валютой (больше 600 тыс. рублей) должны контролироваться.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Они вводят контроль сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб., беспроцентных кредитов, выданных гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупок гражданином ценных бумаг за наличные и сделок с валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. Закон принят.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
... реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами ...
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
У людей на руках появились наличные доллары, а Уголовный кодекс по-прежнему беспощадно карал за «незаконное хождение валюты».
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
Если это не устраивает, то Нурутдинов может внести наличные в кассу газеты, оформив соответствующим образом через бухгалтерию.
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей.
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
Завод уже должен всем резко, производство прекращается, основной источник наличных денег себе любимой – сдача в аренду помещений.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
Классическая рейдерская группа в современной России, как правило, состоит из: 1. Бизнесмена – главы группы, всегда располагающего некоторым объемом свободных наличных денег: рейдерская атака требует прямых затрат, и кто-то должен эти затраты нести.
Дата: 02.07.2007
Копия в Google
При этом, как свидетельствуют эксперты, спрос на большой объем наличных денег есть всегда, и в ближайшие несколько лет ситуация не изменится.
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
– аж на 15 лет. При этом договор предусматривал, что в качестве оплаты за аренду «Аркли» не будет отдавать Союзу живых денег (хотя в 1999 году СКР так не хватало как раз наличных средств), а станет просто оплачивать коммунальные платежи за все 1084,9 кв.м. принадлежащих Союзу площадей.
Дата: 28.11.2006
Копия в Google
Рынок сам диктует правила игры в связи с тем, что для решения большинства вопросов в стране необходимы именно наличные средства, попросту говоря – «КЭШ».
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
Притом - небезосновательно, у пресс-секретарши при годовой зарплате в 10 244 лата обнаружились наличные денежные накопления в 62 000. Любопытно, что Лице успела поработать и у председателя Сейма Ингриды Удре – с которой теперь оказалась вместе в неприятном списке.
Дата: 19.04.2006
Копия в Google