Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Симоньян и Кеосаян просто загоняют туда часть денег от своих «заказов», а потом забирают их оттуда же. Со счетов двух фирм, «Корсаков» и ППР, на личный счет Маргариты Симоньян ушло 48 миллионов. На счет ее супруга — 48 миллионов. На счет сестры — 19 миллионов. Вы миллион раз слышали выражение «отмывание денег». Именно так оно и выглядит. Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1082. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Маклуф-старший приехал в Сирию, собрал трех своих сыновей, включая Рами Маклуфа, и попросил их предоставить сирийскому режиму деньги, однако те отказались. После этого местный комитет по борьбе с отмыванием денег начал расследование против 29 ...
«Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

1083. За "Единственный" взяли троих.

[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а ...
... но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. [ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

1084. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Кстати, отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации сворованных средств.
При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1085. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт.
После этого будущий чиновник стал первым зампредом правления банка "Международная финансовая компания", который Прохоров создал вместе со своим партнером Владимиром Потаниным.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

1086. Роспромбанк разорил его президент.

... ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной ...
... 354 млн руб. физическое лицо получило от банка наличными деньгами. В действительности рыночная стоимость предоставленного земельного участка составила всего 90 млн руб. Таким образом, по подсчетам следствия, банку был причинен ущерб на сумму 756 млн ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1087. США достали Александра Винника в Греции.

Обвинения в США по 21 пункту Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1088. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Как стало известно «МК», обратиться за помощью к Фемиде чиновнице пришлось после длительной переписки с интернет-агрегатором, который отказался удалить из поисковых запросов четыре ссылки на публикации от 2015 года о якобы возбужденном уголовном деле об отмывании средств. В них утверждалось, что Елена Скрынник, будучи членом правительства, путем мошеннических схем похищала деньги. Поэтому прокуроры Швейцарии наложили арест на предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

1089. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1090. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Взяли в ресторане В Барселоне задержана банда, которая занималась отмыванием денег, — такую новость вчера опубликовали все испанские СМИ. Организатором банды они назвали сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — 37-летнего Степана, и, по их данным, как минимум 10 млн евро преступники легализовали через один из самых крутых ресторанов японской кухни — «Юбари».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1091. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

2010 год — приговорен испанским судом к 7,5 года (потом срок увеличили до 9 лет) за отмывание преступных доходов.
Дело не только в его деньгах, но и в том, что он необходим для поддержания баланса и порядка (без него снова начнутся беспорядочные коронации тех, кто не достоин звания вора).
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

1092. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

При следственных действиях в кабинете Степаняна оперативники нашли «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство», писали «Известия» и LifeNews. Буквально через месяц после обысков, в августе 2011 г., следователь Удунян был уволен, следственные действия в кабинете Степаняна признаны неправомерными, а версия с отмыванием денег через «Ереван плазу» – несостоятельной.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

1093. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... в целях отмывания денег. Это происходило в провинциях Аликанте, Барселона, Малага и на Майорке. Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн. Испанские органы расследования считают, что таким образом были отмыты деньги от ...
В 1998–1999-м был одним из совладельцев известного банка «Россия».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1094. Бригада Магадана.

Как Магадану помог адвокат Зельцер Из тюрьмы Магадана извлёк адвокат Эммануил Зельцер, бывший кишинёвец, мимолётно прославившийся в 1999 году в связи со скандалом вокруг отмывания русских денег через Bank of New York.
Семен Могилевич Шеремета написал, что «безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские — Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

1095. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

За сговор каждому грозит до 5 дет лишения свободы, а за взятки — до 10 лет. Янь и Пао также обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.
... В США арестовали экс-президента Генассамблеи ООН по делу о коррупции": В обвинениях сказано, что в период с 2012 года по 2014 год Эш разместил на счетах в двух крупнейших банках США более $3 млн, полученных от чиновников иностранных правительств ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

1096. Агенты влияния Фирташа.

Все они рады открыть двери украинскому олигарху, готовому инвестировать миллионы в отмывание своей репутации. Грязные деньги стали ресурсом для десятков европейских структур и политиков.
Он много лет обслуживался в банке Raiffeisen, имел австрийскую регистрацию и дружил с местной элитой.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

1097. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Старые персонажи Напомним, что Алишер Эргашев и Шохрух Собиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры в июле 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян. Тогда прокуратура Швейцарии ввела в список подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах и саму Гульнару Каримову, а также арестовала счета, предположительно принадлежащие старшей дочери Ислама Каримова.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

1098. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

... торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Среди прочего его обвиняли в том, что он был одним из главных поставщиков кокаина в Италию. Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить ...
Роман Ротенберг В отель семья Ротенбергов вложила больше 20 млн евро и за несколько лет с 2008 г. сделала из здания бывшего финского банка комплекс с рестораном, спа-салоном, гостиницей и аудиториями для конференций.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1099. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

... сделку со следствием, заявил на парламентских слушаниях, что правящая Партия трудящихся получила в виде взяток вдвое больше, чем он, и что деньги передавались казначею партии. Последнему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, он все отрицает. Партия трудящихся также заявила о невиновности. Адвокат Баруску не ответил на просьбу предоставить комментарии. По словам прокуроров, Баруску вернул в Бразилию $44,6 млн, которые ранее были выведены на его счета в швейцарских банках ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

1100. Николай Азаров осваивает Австрию.

Основанием для уголовного производства стало сообщение о подозрении в отмывании денег австрийского "Обербанка" за февраль 2014 года. Под подозрение попали переводы на счет фирмы "P-12 Galerie", управляющей венской галереей Лилии Азаровой. По подозрению банка, пока в Украине разгорался Майдан, семейство Азаровых в Австрии занималось финансовыми махинациями.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google