Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Дети-миллиардеры. Top-70.

Сразу после обучения пришел в «Мечел», занимал пост заместителя финдиректора торгового дома «Мечел», отец доверил ему руководство кипрской фирмой Klypso.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

1122. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

По версии следствия, “Камея” не уплатила за 2006 г. налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. с дивидендов, которые она перечислила своему кипрскому учредителю, -этот налог, по мнению правоохранителей, следует платить по ставке 15%, а не 5%.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

1123. Все хорошо, прекрасная маркиза!

Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно честному отъему денег у населения (зачем они пенсионерам, матерям-одиночкам, подросткам, эти деньги?).
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

1124. Абрамович фактически нищий.

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 25.10.2006 Копия в Google

1125. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1126. Офшоры госкомпаний.

А год назад многодетная «мамаша» засветилась в Санкт-Петербурге, где ее кипрский офшор «ITC Consultants limited» через посредников стал акционером «Северо-Западной ТЭЦ».
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

1127. Дерипаска раскрылся.

Из инвестмеморандума компании следовало, что ее основным владельцем является кипрская Crosland Global, чьи бенефициары – президент "Евразхолдинга" Александр Абрамов (65,26%), вице-президент Александр Фролов (31,11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2,08%).
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

1128. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Это АО «Сибнефть» (владельцы ее контрольного пакета акций - шесть кипрских оффшоров, управляемых Millhouse Capital ).
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

1129. Бог дал, Бог взял.

Налоги снизились с 25 миллионов долларов до четырех, зарплату рабочим понизили ("13-ую" руководство и вовсе скрысятничало), по итогам "реорганизации" появилась целая сеть кипрских оффшорных контор, скупающих продукцию у "Волги" чуть ли не ниже себестоимости.
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

1130. Новый иск Хайдарова.

Сейчас Живило судится с “Русалом” в европейских арбитражах, а Хайдаров решил еще раз попытать счастья в США. Как рассказал “Ведомостям” партнер юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов, его клиенты — связанные с Хайдаровым американские компании Davis и Holdex, кипрская Foston и британская Omni 4 ноября подали новый иск в суд штата Делавэр.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

1131. Титан и К°.

Поэтому, справедливо опасаясь реституции, в мае этого года компания продала акции кипрским оффшорам GEO.NAN.LTD, MAYSVILLE INVESTMENTS LTD и PIKERVILLE HOLDING LTD, причем, уже по 60 долларов за штуку, то есть, получив в итоге 6000% прибыли – получше, чем торговля оружием и наркотиками.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

1132. Разборки вокруг Автобанка.

Затем, по предложению Андреева, акции перекинули на кипрские трасты.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

1133. Оружейных дел "мастер".

Но через месяц в иркутской сделке возникают две новые фирмы: кипрская CLC Cargo Lift Company Ltd. и российская "Грузовая Лизинговая Компания", как говорится, в авиационном мире неизвестные. И заключают новый контракт № 1-ГЛК от 20 октября 1997 г., в котором кипрская "оффшорка" поручает нашей фирме-однодневке все то же самое/зафрахтовать АН-124 и АН-22 у в/ч 25969 для отправки все тех же "СУ" вьетнамской стороне/, только за несравнимо меньшую сумму - всего за 280 тыс. долларов.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

1134. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Все они были зарегистрированы в июне прошлого года, их директорами являются одни и те же никому не известные москвичи, предъявившие компьютер в качестве уставного капитала, а потом выпустившие акции и сразу же продавшие их подставным кипрским компаниям.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1135. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

С учетом политики, «вторая половина Леонида Арнольдовича» может, как минимум, лишиться кипрского гражданства.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

1136. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Позиция ведомства заключалась в том, что Абызов с 2012-го скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

1137. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Центр «Досье» изучил отчетность «Форуса» и нашел владельцев компании: — кипрский офшор с таким же названием, как и у китайской хоккейной команды Билли Ян Юу Нгока и Геннадия Тимченко — Kunlun Red Star Investment на офшор записаны 33% «Форуса»; конечный бенефициар скрыт за одноименным юрлицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах; — узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса»; он контролирует основные энергетические компании Узбекистана и выступает в качестве ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1138. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

Forbes.ru, 29.06.2023, "Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства": В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен входит в число иностранцев, получивших «золотой паспорт» Кипра в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

1139. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

1140. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Эта компания зарегистрирована на территории Красноярского металлургического завода (КраМЗ), миноритарным акционером которого через кипрскую EN+ DOWNSTREAM HOLDINGS LIMITED является Олег Дерипаска.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google