Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Он был объявлен в международный розыск властями Испании за отмывание денег.
Было арестовано 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъято более 230 тыс. евро наличными, долговые расписки на 100 тыс. евро, 220 тыс. евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

1122. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

... давности ключевой эпизод с хищением акций компаний, входивших в Восточную нефтяную компанию (ВНК), прокуроры даже с учетом президентских поправок в Уголовный кодекс запросили для подсудимых за присвоение и отмывание по 14 лет колонии общего режима ...
А прокурор Ибрагимова вписала в эту «многоступенчатую схему» российские и зарубежные банки, их директоров и даже Красный Крест…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1123. Что приобрели и чего лишились.

Daimler подтверждает, что переводил деньги сотрудникам МВД, гаража ФСО, Минобороны, правительства Москвы, Уфы и Нового Уренгоя на счета в зарубежных банках.
Среди этих составов нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

1124. Главарю "русской мафии" выставили счет за инвестиции в Испанию.

Прилетевшего из Москвы на встречу со своим клиентом юриста отправили в тюрьму по обвинению в отмывании денег и участии в преступной группировке.
Было арестовано 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъято более 230 тыс. евро наличными, долговые расписки на 100 тыс. евро, 220 тыс. евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

1125. Дело Довгия.

Деньги он положил в коробку из-под дорогого вина и отдал Сагуре в том же ресторане.
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

1126. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174 ...
В частности, ей вменяют передачу денег от бывшего гендиректора АНТК "Союз".
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

1127. Бандитский Лондон.

Разнообразие видов Если говорить о криминальной деятельности, то в Британии наиболее распространены контрабанда, торговля наркотиками, отмывание денег, пиратство (по отношению к копирайту) и мошенничество.
Одних банков в год грабится больше сотни.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

1128. На чьих крыльях улетают государственные деньги?

Может быть, тогда вы вспомните, что Федеральная служба безопасности существует не для зарабатывания денег, не для отмывания, не для борьбы с инакомыслящим журналистом Соловьевым.
... размещают для хранения в иностранных банках, и это не только делает отечественных коррупционеров уязвимыми, но и превращается в угрозу национальной безопасности страны. «Все чиновники, которые имеют левые деньги и счета за рубежом, находятся под ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

1129. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

... банка Вадима Волкова и генерального директора фирмы "Содэксим" Виктора Захарова, то им предъявлены обвинения в покушении на хищение из госбюджета денежных средств в особо крупных размерах - 43,4 миллиона долларов. РГ Подозрения в ходе следствия подтвердились? Довгий Да, например, во время обысков как в служебных кабинетах обвиняемых, так и по месту их жительства было изъято большое количество документов, в том числе и на электронных носителях. В квартире Сторчака были изъяты крупные суммы денег ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1130. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

И очень четко правовой статус данного списка отражен в письме Федеральной налоговой службы, адресованного 16 июня 2006 года Ассоциации российских банков.
В 1993 году Келлнер основал в нашей стране инвестиционный фонд «Петр Великий», который вкладывал деньги в различные акции.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1131. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

И хотя бандитов в классическом виде практически уже не осталось, есть отмывание денег, терроризм, экономические преступления -- они прежде всего.
У нас есть генеральный директор -- это техническая фигура, в ближайшее время он будет заменен на кандидата, который сейчас будет утвержден Европейским банком реконструкции и развития.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

1132. Коммерческая партия РФ.

Тогда в 2003 году в списках партии значился и некто Игорь Линшиц, экс-президент банка "Нефтяной", а ныне - вынужденный эмигрант, которого разыскивают по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

1133. Александр Зарубин против "Единой России".

Деньги на политические игрища "взяли" у кировчан?
Как долго Лебедев занимался отмыванием средств пока не известно.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1134. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

С одной стороны, Александра А., одного из лидеров измайловской преступной группировки, обвиняют в покупке недвижимости в Германии с целью отмывания денег – что само по себе является уголовно наказуемым.
Некоторые банки поставили полицию в известность о подозрительных денежных перемещениях, в результате чего полицией было получено разрешение на прослушивание телефонов подозреваемых.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

1135. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.

От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
... ему Нурбанка с имитацией попытки вооруженного захвата этого финансового учреждения полицией, после чего последовал арест нескольких бойцов алматинского СОБРа и их начальства, а несколько топ-менеджеров банка были обвинены в крупных хищениях ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

1136. Клеветнический донос на президента Саркози.

Анонимный источник, предоставивший список судье Рено Ван Рюмбеке (Renaud Van Ruymbeke), утверждал, что на указанных счетах происходит отмывание денег, полученных от незаконных финансовых махинаций.
В них также упоминалось о существовании секретного счета Жака Ширака на 45 миллионов евро в японском банке Tokyo Sowa Bank.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

1137. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

... из способов отмывания «черной» кассы Латышева-Кучерова, созданной на «продаже» разрешений на участие в бизнесе Уральского региона и на отъеме чужих бизнесов. Да, все «олигархи» Урала либо сидят, либо в бегах, но их бизнес продолжает приносить деньги ...
Лето будет жаркое, надо успеть закончить с приватизацией «Водоканала», транспорта, «Муниципального банка», «Единого расчетного центра», здания «Рубина», гостиницы «Свердловск», многих муниципальных предприятий города.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

1138. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Семен Могилевич известен далеко за пределами Украины — ФБР объявило его в международный розыск по обвинению в мошенничестве, коррупции, рэкете, отмывании денег.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

1139. Top-500 ("Финанс", 2007).

... МК, который уже весной должен разместить акции на бирже 115,6 4 350 27 Рустам Тарико 1962 Единоличный владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки 114,3 4 300 28 Дмитрий Ананьев 1969 Член Совета Федерации, брат Алексея ...
... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

1140. "Три кита": новый виток дела.

Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег. «Лезьте в банки, - посоветовал опер, - вы возьмете их за я...ца».
Дата: 02.02.2007 Копия в Google