Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Дутые миллиардеры Адани.

Через другие трансакции начиная с 2012 года кипрская компания во владении Винода Адани под названием Vakoder Investments получила от бизнесмена и другой офшорной фирмы в Дубае кредиты на $232 млн — это следует из корпоративных документов на Кипре.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1142. Бронепоезд №1.

Владимир Путин в вагоне бронепоезда Последние владельцы перевозчика, сведения о которых были внесены в реестр юрлиц, — кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1143. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Например, Aeroc Investment Deutschland GmbH, расположенная в Мюнхене, и созданная в феврале 2020 года кипрская Comcele Limited.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

1144. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье», принадлежат компании ООО «ЮгПродукт Холдинг», которым в свою очередь владел кипрский офшор Dinerco Ventures Limited (его собственники — Рене и Марина Бюрнье).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

1145. В семье не без иноагентов.

У Езубова-младшего есть кипрское гражданство, о чем можно узнать из коммерческого реестра Великобритании, где он владеет компанией Terra Services Ltd, доставшейся ему от Дерипаски.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

1146. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

— Врезка К.ру Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду — кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота".
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

1147. Юрий Чечихин обналичил школу.

Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd).
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1148. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Учредителем «СТМ» выступает кипрская Reneseco Ltd, которая в свою очередь принадлежит компаниям с Маршалловых и Сейшельских островов.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

1149. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Кроме того, брат Ивана Громова, Павел, которому полиция отводит роль контролера взаиморасчетов между государственным ИАЦ и частным «Тэсонэро компьютерс», а также возможного посредника с кипрскими офшорами.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

1150. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

В свою очередь Fortgroup Holding через кипрскую Jiski Assets контролировала российские компании «Форт Групп Строительство», «Форт Групп Эксплуатация» и «Форт Групп Менеджмент».
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

1151. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

1152. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Виктор Харитонин Российский миллиардер Михаил Прохоров, которому раньше принадлежала доля в команде НБА «Бруклин Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами недвижимости стоимостью около $2,2 млн в Гайаре, городке на границе между Францией и Швейцарией, недалеко от Женевы.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

1153. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Деньги шли через кипрский филиал "Приватбанка", через который, как считается, происходило отмывание поступающих из Украины средств.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1154. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

Он пытался заниматься бизнесом, зарегистрировал на себя кипрскую компанию.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

1155. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Пока шла тяжба, в 2015 году стало известно, что Сбербанк через госзакупки заказал услуги кипрского адвоката Христоса Константина за миллион евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1156. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Владельцем судна значится кипрская компания VISKONA INVESTMENTS LTD. На сайте отслеживания полетов FlightAware, указывается, что 11 февраля этот же борт вылетел из Днепра в Женеву, а 16 февраля вернулся назад по тому же маршруту.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

1157. "Синий наглухо" Виталий Немилостивый.

Согласно данным аналитической платформы YouControl бенефициаром ООО "Машгидропривод" является кипрская компания NVED INVEST LTD, принадлежащей сыну кандидаты на замминистра Евгений Немилостивый.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

1158. "Ростелеком" распилили по-детски.

Контролируется «Инлайн Телеком Солюшнс» через кипрский офшор Zilkonet Enterprises Limited.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

1159. Monarch Air в законе.

По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в страну попали как минимум 50 миллионов долларов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1160. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google