Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Но в качестве похищенного им вменили в вину не 9 млрд, а 1,5 млрд руб.— привлеченных ими денег по нескольким десяткам клиентских договоров. Как пояснил “Ъ” адвокат Сергей Ахундзянов, это объясняется тем, что многие крупные инвесторы не стали подавать ...
Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

102. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

К сбору денег присоединился его товарищ Константин Марченков. Вдвоем они набрали нужную сумму из собственных сбережений. […] Адвоката Олега Лебедева насторожили такие жертвенность и инициативность.
... В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД России Юрию Тимченко, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб., принадлежавших логистической компании «Деловые линии ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

103. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не сдержало.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

104. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Материалы еще об одном преступном эпизоде — хищении кредитных средств Альфа-банка, по данным “Ъ”, сейчас находятся в УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

105. Денис Мельников не выплыл из "Синего моря".

... 175 тыс. руб. из денег, переданных адвокату Оленскому. Дмитрий Гнатив утверждал тогда, что взял их в долг. Тем не менее ему и адвокату предъявили обвинение в том, что они обманом получили от Юрия Исаева деньги за прекращение уголовного дела, которого ...
Еще два года назад следователь УФСБ Дмитрий Гнатив возбудил дело о хищении кредитов на 1 млрд рублей. Однако бизнесмену почему-то предъявили обвинения не по статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), а по «мягкой» статье 176 (незаконное ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

106. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Он настаивал, что не мог иметь отношения к хищению $1 млн, так как не являлся сотрудником банка, "находился вне пределов его места нахождения в момент совершения преступления Еремеевым" и вообще нет доказательства того, что именно он предоставил через электронную почту реквизиты для перечисления похищенных денег в Сингапур. Кузьминых требовал своего полного оправдания, однако Басманный суд счел его вину полностью доказанной. Адвокаты осужденного для комментариев оказались недоступны.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

107. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

На посту губернатора Белых уже становился фигурантом нескольких уголовных дел. Он проходил свидетелем по делу о хищении денег у партии «Союз правых сил».
Адвокат Вадим Прохоров, который утром в субботу приступил к защите губернатора, обещал обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

108. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

... Чебоксар признал экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика виновным в мошенническом хищении у предприятия 273 млн руб. и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. По приговору Млодик, которого взяли под стражу в зале суда, должен также выплатить 273 млн руб. ЗАО «Промтрактор-Вагон», гражданский иск которого суд удовлетворил. Подсудимый, явившийся к зданию суда в сопровождении адвоката Ильдара Мустафина за полчаса до начала чтения приговора, судя по совсем ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

109. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Между тем адвокаты Ольги Боргардт продолжают настаивать на том, что никакого хищения денег фонда из банка не было в принципе. "Деньги находятся в Инвестбанке,— заявил "Ъ" господин Боровков.— Балансовая стоимость нереализованного имущества банка свыше 70 млрд руб., а общая сумма требований кредиторов к банку — около 56 млрд руб. Сейчас идет погашение задолженности перед физическими лицами.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

110. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

«Эллада» перевела деньги ГК «Русправо», которая в свою очередь отправила сумму в Фонд Гергиева в качестве погашения займа. Бюджет еще одной организации — «Московского пасхального фестиваля» — также был использован для сокрытия хищения.
Он находится в этом статусе», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Зотова Михаил Железняк.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

111. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

... уголовного дела о хищениях в Банке Москвы. Он был снят со своего поста, но потребовал компенсации в 142 млн рублей за досрочный разрыв с ним контракта. Денег он получить не смог, зато его экс-супруга в июне того же 2011 года получила почти 95 млн рублей от Банка Москвы именно как алименты. Их выплатили по исполнительному листу с зарплатного счета Бородина за последний год работы в банке. Кроме того, еще 0,5 млн ей досталось как пени за просроченные алименты. Московский адвокат Андрея Бородина ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

112. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... за хищение векселей банка «Пересвет»», считает Павел Небов. По его версии, после вынесения судом приговора уголовное дело, в котором фигурируют фирмы Матвея Урина, будет прекращено, а судебные аресты с их банковских счетов сняты. По словам адвоката ...
Однако погасить ценные бумаги Павлу Небову не удалось, и в декабре того же года он заключил с ООО "Мосстройинвест" договор купли-продажи 22 простых векселей на сумму около 531 млн руб. Но и этот субподрядчик получить за векселя "живые" деньги также ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

113. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

— В делах о растрате и хищении бюджетных средств пострадавшие обычно упираются и доказывают, что никакого ущерба не было. Чиновники боятся, что если сдадут коллегу, то однажды так же поступят и с ними. — Врезка К.ру] Адвокат Юрия Буланова Сергей ...
Речь якобы шла о 10% от суммы контракта плюс 10-15% при поступлении денег на счета его фирмы.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

114. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

27 сентября 2002 года в Москве был задержан первый подозреваемый в хищении денег Мурад Гарабаев. Основанием для этого послужил запрос генпрокурора Туркмении об экстрадиции «перерожденца». Сам Гарабаев и его адвокат пытались доказать незаконность его ареста.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

115. Второй срок Березовского.

... года тот был заочно приговорен Савеловским райсудом к шести годам за хищение 215 млн руб. у «Аэрофлота»), окончательно приговорив его к 13 годам. По словам назначенных адвокатов Березовского и Дубова, если их подзащитные выразят желание, то приговор ...
... пять с половиной тысяч автомобилей и распорядились полученными от реализации машин деньгами по своему усмотрению. В частности, как считает следствие, деньги были потрачены на приобретение акций АО «Общественное российское телевидение», ЗАО ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

116. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Как сообщил Ъ один из адвокатов братьев, обвиняемых в отмывании денег, похищенных при строительстве МКАД, в последнее время расследование этого дела стоит на месте, поскольку федеральная прокуратура Швейцарии не получила из России решения суда по ...
Напомним, что это дело направил в суд следственный комитет при МВД РФ, который с 1999 года расследовал факты хищений денежных средств, выделенных московским правительством в 1996 году на реконструкцию МКАД.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

117. Грязная уголовщина.

... в использовании госфондов на ремонт дачи, позже добавлены обвинения в хищении госимущества, злоупотреблении полномочиями, заказном убийстве двух депутатов и коррупции. 2 декабря 1998 года задержан в Швейцарии за отмывание денег, но отпущен под залог ...
По словам адвоката Семена Ария, в Уголовном кодексе РФ наличие государственных наград не рассматривается как смягчающее обстоятельство, но этот факт может быть принят во внимание судьей во время судебного разбирательства.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

118. Суд над 1990-ми.

В Генпрокуратуре рассматривают «Ратибор» как одну из подставных компаний, которая использовалась ЮКОСом для хищения и отмывания денег. Г-ну Малаховскому, в частности, предъявлено обвинение в хищении 7,5 млрд рублей.
Бывшие владельцы “ЮКОСа” привлекли к своей защите “блестящих адвокатов”, а те заручились массой заключений авторитетных экспертов в пользу обвиняемых, отмечает он. Обвинение требует приговорить обоих к 10 годам в колонии общего режима и конфисковать ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

119. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

... банке, прикрыть свои грязные дела и хищение крупных сумм. Эксперты ФБР и Департамента юстиции установили, что в момент распродажи моей империи у меня было похищено $300 млн. Кроме того, из ВББ были выкачены деньги вкладчиков и госорганизаций, которые ...
Акции и документы находятся у моих адвокатов в Швейцарии.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

120. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Врублевский отрицает свою связь с Fiethard Finance. Но факт встречи с представителем ЦИБ и обращения к центру за помощью он подтверждает. «У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель CNews. - Без них мы длительное время не могли заблокировать счета, и злоумышленники воспользовались этим, украв у нас крупную сумму денег».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google