Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Дмитрий Мазепин Мазепин, по данным Генпрокуратуры, тогда сообщил, что для приобретения участка он обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

102. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

103. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

104. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели ...
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

105. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

106. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше).
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

107. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

По данным источников на «Первом», лишь 10 процентов денег, получаемых от продаж лицензий, доходят до акционеров «Первого канала», остальные средства сначала аккумулируются на счетах компании-агента — того самого кипрского офшора VDM, — потом по каким-то совершенно непрозрачным каналам перечисляются правообладателям.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

108. Лихие поглощения Александра Клячина.

Весь кипрский холдинг «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был оценён в 40 миллионов долларов.
И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

109. Выводят из себя.

Вместо того чтобы пустить эти деньги по назначению, руководство ОАО «Межрегионтеплоэнерго» использовало их для ряда не в меру обоснованных сделок, после которых деньги осели в кипрских офшорах.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

110. Курбатов погряз в грабеже.

Бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENT LIMITED является действующий государственный служащий Михаил Курбатов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

111. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

... Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн. Таким образом, полагают в ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

112. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

По данным СПАРК, владельцами компаний "Лотус отели" и "Оранж-Девелопмент" является ООО "Глобус", которое, в свою очередь, принадлежит офшору "Плимер Эссетс С.А." (Британские Виргинские острова). "ИФГ-Базис-Проект" владеет кипрский офшор "Аплерсон холдинг Лимитед".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

113. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, "Камея" перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — "Гиггс интерпрайзес лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

114. Офшор, еще офшор!

... чтобы выводить из России деньги, «отмывать» их и периодически возвращать под видом «портфельных» иностранных инвестиций, чтобы заработать еще несколько десятков миллиардов валюты, которые впоследствии тоже, конечно, будут выведены в офшоры ...
Ведь, помимо прочего, по условиям конкурса кипрскому инвестору (то есть в лукойловский карман) уходят 9% государственных акций отечественного нефтяного гиганта, к продаже которых государство наше давно и тщательно готовилось, что не помешало выручить ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

115. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

116. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Дальше эти четыре фирмы записали на четыре кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою очередь, записали на четыре офшора с Британских Виргинских островов. Схема офшоров БВО Собственников «Стройгазконсалтинга» по задумке было не узнать.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

117. Кто держит Тверскую.

Основные владельцы спрятаны в кипрских офшорах Midrev Holdings (87,3%) и Phorbas Holdings (11%).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

118. Офшоры парламентариев.

За две недели до этого, 2 августа, Резник передал акции в своих офшорах 26-летней дочери Лидии Резник. С 2010 по 2015 год Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

119. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14 ...
Согласно документам, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, Абрамович купил четверть группы «Видео интернешнл» еще в 2003 году, а в 2010-м продал долю фирмам друга Путина — виолончелиста Сергея ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

120. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Джордж Сигулер 100% доли "Инвитро" принадлежит кипрскому офшору Invitro Holding ltd. Кто им владеет и в каких пропорциях, неизвестно.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google