Поиск по "Мошенничество схема". Результатов:
мошенничество - 5263
,
схема - 7061
.
Результаты с 101 по 120 из 1842.
Результаты поиска:
- 101. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.
-
... Смирнов Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г ...
В апреле Минюст США заблокировал домены PokerStars и Absolute Poker, которые обвинялись в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелегального игорного бизнеса в интернете.
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
- 102. Брокерский просчет.
-
Такие обвинения можно предъявить ко многим российским брокерам, но они впервые переведены в публичную плоскость: доказать факты мошенничества в российских судах практически невозможно, говорят эксперты.
В иске он утверждает, что после того, как ему стало известно о незаконных схемах, он отдал распоряжение Malbourne о расторжении договора, потребовав вывести средства на счет в банк Credit Suisse.
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
- 103. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
-
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
- 104. Главу "Арсенала" сняли с поезда.
-
Михаил Сапего, объявленный в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве, задержан в Санкт-Петербурге Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2010, Фото: "Коммерсант" Главу "Арсенала" сняли с поезда Владислав Литовченко, Дмитрий ...
Бизнесмену Анатолию Шабалину приписывают организацию схемы по захвату компании.
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
- 105. Угрозыск МВД возглавил экс-начальник свердловского ГУВД Михаил Никитин, оскандалившийся из-за видео подчиненной.
-
В других случаях, когда речь шла о мошеннических действиях, милиционеры, как выяснилось, также работали по отлаженной схеме. В обращении к Юрию Золотову Домрачева говорит, что у нее вызывает большое сомнение правомерность поставленных на учет в прошлом году 59 уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). «Поражает факт смерти подавляющего большинства фигурантов данных дел. Всего привлечено за мошенничество более 40 человек, умерших в период проведения дознания, оперативно-розыскных ...
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
- 106. Кадры "решают вопрос".
-
Тогда ставки, вероятно, возросли, и большие люди (возможно, уровня замминистра) придумали иную схему «отмазки» – расследовать уголовное дело против Жаркова не по статье «получение взятки», а по статье «мошенничество».
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
- 107. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.
-
... чтобы его камера стала его гробом Джеймс Квин Бернард Мейдофф (Bernard Madoff) приговорен к 150 годам лишения свободы за совершение самого беспрецедентного мошенничества. Размер потерь — $65 млрд — шокировал инвестиционный мир, а 13,5 тыс. клиентов лишились всех пожизненных сбережений. Мейдофф использовал так называемую схему Понци (названа по имени американца итальянского происхождения Чарльза Понци, крупного мошенника начала ХХ века): инвесторам обещается высокая доходность, а на самом деле ...
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
- 108. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.
-
... отправив его на скамью подсудимых за преступление, которого тот не совершал Станислав Дымов В декабре прошлого года Вахитовский районный суд города Казани оправдал 39-летнего бизнесмена Рифката Вахитова, обвиняемого в крупном мошенничестве ...
Схема финансирования иностранной компанией предполагалась следующая: «Теледев Ист Лимитед» выкупает 75% долей казанского ООО в обмен на собственные акции на сумму 4 млн кипрских фунтов.
Дата: 07.04.2007
Копия в Google
- 109. Пепел и алмаз.
-
... кодекса Российской Федерации: за контрабанду, мошенничество и причинение крупного материального ущерба. Казалось, дело может быть закрыто, потому что контрабандный канал был пресечен, и алмазы перестали преступным путем уходить за рубеж. Но оставалось немало вопросов. Следователям было ясно, что не Рафаэлов организовал этот преступный контрабандный канал, не Рафаэлов получал контрабандные алмазы, и не он же зарабатывал на этом огромные деньги. Было очевидно, что схему придумали другие, они же ...
Дата: 26.07.2006
Копия в Google
- 110. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.
-
Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему уменьшения НДС, "заверив при этом, что данная сделка не противоречит законодательству", а основана лишь на противоречиях между различными законодательными актами.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
- 111. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
-
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 112. Сергею Фуглаеву избрали колонию.
-
*** Оригинал этого материала © ИА "Бел.Ру", 26.07.2022 Какие мошеннические схемы проворачивал бизнесмен Анатолий Фуглаев Октябрьский районный суд Белгорода рассмотрел дело старшего Фуглаева на закрытом судебном заседании. В документах подробно расписаны мошеннические схемы с возможностью участия в них Сергея Фуглаева и топ-менеджеров «УК Добрыня». Согласно картотеке дел, суд установил, что Анатолий Фуглаев виновен в двух эпизодах мошенничества — похитил чужое имущество с использованием своего ...
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
- 113. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
-
Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
- 114. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.
-
Павел Фукс "проехался" по киевскому метро Разыскиваемый за мошенничество в России украинский миллиардер дерибанит бюджет на Украине Оригинал этого материала © obozrevatel.com, 02.07.2019, Счет идет на миллиарды: в грабеже Киева олигархом Фуксом новый ...
Суть схемы — что произошло В 2009-2010 компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн. Из этой суммы 774 млн грн — основной долг ...
Дата: 03.07.2019
Копия в Google
- 115. Дорогу стройке расчистили ножами.
-
Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
- 116. Банкформирование Владимира Романова.
-
Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
... Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами ...
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
- 117. Кто ужинает генерала Морозова…
-
Почти одновременно силами полиции было возбуждено и уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактами. Оно, правда, касалось других поставок — не формы, а сухих пайков, — но все фигуранты в нем были те же самые, да и преступные схемы походили друг на друга как близнецы.
Дата: 07.11.2013
Копия в Google
- 118. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.
-
В середине ноября его арестовали за мошенничество с имуществом Минобороны. Землю в элитном курортном поселке Красная Поляна, где идет строительство олимпийских объектов, г-н Елькин получил за счет героев чеченской войны Романа Щетнева и Сергея Юшкова. Замглавы думского комитета по обороне Франц Клинцевич не исключает, что эту схему приближенные Сердюкова использовали не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
- 119. Гектары под "крышей".
-
Но о том, что именно Боженовы прятали подозреваемую в мошенничестве, догадывались немногие.
Мошенническая схема, по оценке следователей, нанесла бы казне города колоссальный ущерб.
Дата: 11.07.2012
Копия в Google
- 120. Мост в список Forbes.
-
Эпизод с мошенничеством на 4 млн рублей удалось довести до суда. Обвинительные приговоры по мошенническим схемам с использованием однодневок встречаются нечасто, и не только в связи со склонностью некоторых судей к коррупции.
Дата: 20.06.2012
Копия в Google