Поиск по "как фсб контролирует банки". Результатов:
банки - 8024
,
контролирует - 6330
,
фсб - 5312
.
Результаты с 101 по 120 из 559.
Результаты поиска:
- 101. Солнцевские-II.
-
Эта группа патронирует «Диалог-банк», казино «Карусель» и до недавнего времени контролировала «Монтажспецбанк». История с «Монтажспецбанком» – это, как говорится, отдельная песня. Сейчас идёт суд над руководителем этого банка Аркадием Ангелевичем (в ...
Помимо этого, по данным Управления ФСБ по борьбе с бандитизмом, депутат Скоч вместе с другими авторитетами – братьями Львом и Владимиром Кветными и Дмитрием Барановским – возглавляет группу, занимающуюся оружейным бизнесом.
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
- 102. Смотрите, кто пожаловал.
-
Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 103. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.
-
В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина. Он вместе с исполняющей обязанности предправления банка Ольгой Боргардт получил срок по делу о преднамеренном банкротстве. Еще четыре человека из числа собственников и топ-менеджеров Инвестбанка проходили по делу о растрате. АСВ как конкурсный управляющий кредитной организации также привлекло Корищенко и еще около десяти «лиц, контролировавших банк», к субсидиардной ...
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
- 104. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
-
Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы.
... департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
- 105. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
-
Арбитражный управляющий посчитал, что существенное ухудшение финансового состояния банка произошло из-за действий контролирующих «Метрополь» лиц в период с 1 декабря 2015 года по 18 ноября 2016 года, в том числе по выдаче кредитов техническим ...
[...] В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь ...
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 106. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.
-
... этом банке счета транзитных иностранных компаний». Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемых, по разным данным, в 10 млрд руб. Альфа-банк, говорилось в иске, обслуживая и контролируя ...
Часть средств, установила с помощью Росфинмониторинга и ФСБ Генпрокуратура, были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
- 107. Алкобенефициар Игорь Чуян.
-
Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская. Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорь Чуян контролировал «Статус Групп».
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
- 108. Якова Уринсона "развели" по телефону.
-
Уже другой мужчина сообщил, что он якобы сотрудник ФСБ. По его словам, некоторых менеджеров этого банка подозревают в кражах денег клиентов, поэтому рекомендовал перебросить валюту на другой счёт.
Оперативники решили ловить аферистов на живца, поэтому вручили пенсионеру денежный муляж и отправили его на контролируемую встречу.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
- 109. Росгосужас из "Открытия".
-
Задорнов с Беляевым в четыре руки выносят все и плохо и хорошо лежащее из банка «Открытие». Команда юристов собирает через суды долги с заемщиков, чтобы аккумулировать их в дочерних компаниях, а затем все контролируемо передать через торги в пользу ...
Не один, конечно, а со своими подельниками из числа кураторов ЦБ РФ из «банковского» отдела управления «К» ФСБ России, в частности со знаменитым полковником Черкалиным с котором они ранее провернули множество «рукотворных санаций».
Дата: 11.06.2020
Копия в Google
- 110. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
-
... который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию». Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG ...
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
- 111. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
-
Дело в том, что совладелец банка Александр Мазанов незадолго до этого назначил господина Ходжояна своим советником, который должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами. Михаил Горбатов сообщил представителю банка, что он сам на роль «крыши» не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 112. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
-
В «Живом журнале» под ником compr можно найти предполагаемое письмо Трушеву от полковника ФСБ Михаила Барышева — бывшего начальника клуба ЦСКА, в котором Барышев якобы просит Трушева оплатить его отдых.
Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 113. МВД задержало "короля обнала".
-
В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк ...
[ИА "Росбалт", 14.05.2018, "ФСБ задержала "теневого банкира №?1": У Ивана Мязина довольно богатая биография.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
- 114. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".
-
Они контролировали мои переговоры с женой и сунули в дырку бункера микрофон.
Попутно Кан являлся наводчиком в печально знаменитой банде похитителей людей, главарем которой был бывший десантник и осведомитель ФСБ Денис Шилин по прозвищу Шило (он же Шимин, Жилин, Марченко, Попов).
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
- 115. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.
-
... обращение в СКР госпожи Набиуллиной, но и рапорты сотрудников оперативных служб — ФСБ и ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования этого дела вчера в Москве было проведено 18 обысков (5 в офисах и 13 в местах жительства фигурантов). По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и ...
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
- 116. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.
-
... средствами" граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами банка. Депутат, по мнению следствия, был криминальной крышей Витас-банка и ограждал как само кредитное учреждение, так и своих сообщников от правоохранительных и контролирующих органов ...
... на подставных лиц. В числе должников оказался и махачкалинский лакокрасочный завод, у руководителя которого Абдулы Голбацева братья Магомедовы потребовали вернуть 13 млн руб. Последний написал на братьев заявление в управление ФСБ по Дагестану ...
Дата: 30.07.2015
Копия в Google
- 117. Подстава Мединского.
-
"Банк Москвы будет добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законом",— отметили в пресс-службе этого банка.
До начала нынешнего десятилетия она контролировала треть рынка по импорту бананов, в 2008 году оборот составил 700 млн долларов.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
- 118. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.
-
В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Общий объем незаконных операций, по мнению контролирующих органов ...
(Другим бессменным представителем от Липецкой области в СФ является бывший начальник договорно-правового управления ФСБ генерал Анатолий Лысков.) После выхода скандальной публикации в 2003 году липецкие депутаты собрались было на специальное ...
Дата: 07.05.2014
Копия в Google
- 119. Отжать "Евразию" у кредиторов.
-
26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ. Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем ...
До поры до времени Аблязов мог контролировать всю цепочку.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
- 120. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"
-
... банках. Тем более если речь идет о Меткомбанке, аффилированном с президентом "Сколково" Виктором Вексельбергом (99,94% акций банка принадлежит кипрской компании Winterlux Limited, которую, согласно информации на сайте самого Меткомбанка, контролирует ...
В свою очередь, инспектора и аудитор палаты занялись "Сколково", после того как к ним поступила оперативная информация о различных злоупотреблениях из ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. По версии проверяющих, с 2010 года по 1 октября 2012 года на реализацию ...
Дата: 07.05.2013
Копия в Google