Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

102. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

— Адресные базы Москвы, клиенты банков, судимые лица.
В Перми — с диагнозом «наркомания» состоят на учете 10 057 человек, «токсикомания» — 200. В Нижнем Новгороде — 13 967 «нариков», городе невест Иванове — 634, В уральском Асбесте (почти 70 тыс. жителей) под административным надзором находятся 483 ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

103. Как сайты противостоят фильтрам Роскомнадзора.

Как сайты противостоят фильтрам Роскомнадзора Обкладываются "зеркалами", подставляют под блокировку интернет-ресурсы власти, фильтруют сам надзор Оригинал этого материала © Agentura.Ru, 08.07.2014, Блокировка: ответ активистов Ирина Бороган Руслан ...
Это началось одновременно со слежкой, я сходил в банк, счет разблокировали.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

104. Греческий паспорт подвел миллиардера.

По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные ...
В подтверждение своих слов свидетель представил суду аудиозаписи переговоров с человеком, которого он в своих показаниях называет Гвоздевым, который осуществлял надзор за деятельностью Следственного департамента МВД России.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

105. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... руководитель публично обвинил на банкирском съезде руководство Банка Москвы фактически, в воровстве. При этом он сказал, что Банк России не может осуществлять адекватный надзор за российскими банками, акционеры и менеджеры которых могут достаточно безнаказанно разворовывать их (внимание, инвесторы, вас есть еще вопросы к качеству российских банков). (А еще хотелось бы получить разъяснения г-на Костина почему для спасения возглавляемого и банка потребовалось выделение 380 млрд.бюджетных рублей ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

106. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество».
В 1997 году работал старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

107. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

[Газета.Ру, 28.05.2009: Довгий рассказал, что, еще работая в комитете, жаловался в Генпрокуратуру на «грязные технологии» своего начальника в расследовании дел. «Я понял, что прокурорский надзор за СК необходим.
Как отметил собеседник агентства, в конце 2008 года в приемную СКП РФ поступило пять заявлений от граждан о сомнительных действиях ГСУ по делам, связанным с банком «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

108. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

24 ноября 2004 года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования. Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

109. Потрошители кредитов.

Центральный банк, озаботившийся нарастающими рисками в банковской сфере, грозит ужесточить надзор за своими подопечными, в том числе более тщательно отсматривать их отчетность по просроченным кредитам физлиц и заставлять формировать адекватные резервы. Теперь, согласно готовящимся изменениям в требованиях ЦБ, банкам придется говорить о зависших долгах правду.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

110. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Однако в данном случае пришлось бы подозревать в сговоре не только руководство международных финансовых организаций, но и руководство Федерального резервного банка Нью-Йорка, орган банковского надзора Австралии, компанию PricewaterhouseCoopers и вообще весь белый свет...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

111. Группировка Куюнджича-Хованова.

В ходе Югославского конфликта все граждане бывшей Югославии за пределами своей страны попали под пристальный надзор западных разведывательных органов.
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

112. Скандальное интервью вице-премьера Алешина "Financial times".

Мы приняли решение по поддержке малого предпринимательства через Российский Банк Развития, у нас складываются отношения с ЕБРР.
Контроль и надзор в сфере обеспечения безопасности граждан, не общественная безопасность, а безопасность, связанная с потреблением товаров, различного рода услуг.
Дата: 03.11.2003 Копия в Google

113. Банкир невидимого фронта.

Теперь мы знаем, что надзор со стороны ФСБ за финансами и банками в нашей стране осуществляет человек, хорошо знакомый с банками и финансами по охране разорившегося Тверьуниверсалбанка и по собственной предпринимательской деятельности в различных ЧОПах.
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

114. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Коммерсант.Ру, 02.11.2023, "Экстремисты остались без сладкого": В группу Ахметова и Колесникова надзор включил бывших депутатов Верховной рады Украины Сергея Кия и Юрия Черткова, родственников покойного главы ФК «Шахтер» Жигана Такташева, к которым ...
Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

115. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

На неэффективность антиотмывочного банковского надзора также обращали внимание специалисты ФАТФ, которые в 2019 году проверяли Россию на предмет соответствия антиотмывочным рекомендациям. Международные эксперты раскритиковали редкие выездные проверки ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

116. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Защита объясняла, что в тот момент Кац еще находился под гласным надзором полиции, а у Будовского он уже кончился. Поэтому Кац не мог приехать в Коста-Рику, и Будовский, наконец, сумел от него отделаться. Детское порно Полицейский надзор объяснялся ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

117. Эрдоган и его российские "братья".

Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение») сватал подконтрольных ему людей на ответственные посты, дающие контроль над обработкой золота.
Помещённый под надзором Отара Маргания под заботливое крыло директора административного департамента Минфина Александра Ахполова, он оказался встроенным в «золотую вертикаль».
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

118. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Обвинитель поинтересовалась: если решения Комитета банковского надзора принимались коллегиально, зачем нужно было устранять Козлова? Вот что ответил Егоров: – Возможно, речь шла о предотвращении тех или иных действий надзорного блока Банка России, которым руководил Андрей Андреевич, которые должны были или могли бы последовать в часы или дни, непосредственно следующие за покушением.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

119. Письмо Алексея Френкеля:

После такого экскурса в законодательство посмотрим теперь, как же на практике зажигаются звёзды, то есть, как Центральный Банк применяет свои нормативные акты по борьбе с отмыванием, которых нет. 3. Начнём с приема банков в систему страхования вкладов (ССВ). Всем уже вбили в мозги мысль, что в систему страхования попали банки, которые деньги не мыли, и не попали, которые деньги мыли. Сверимся с фактами. Летом и осенью 2005 года на Комитет банковского надзора Центрального банка выносятся банки ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

120. Под колпаком.

Отчеты о такого рода операциях должны поступать от банков в финразведку ежедневно. Директор финансового департамента Промсвязьбанка Дмитрий Ларькин отмечает, что российские кредитные организации самостоятельно разрабатывают процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег. При этом они руководствуются международным опытом, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Базельского комитета по банковскому надзору, а также требованиями ЦБ. Но, во-первых, эти ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google