Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... документах к досье имена скрыты, там нашлись детали, которые помогли понять, кто такой «Субъект 1», кто его дочь и жена. Вот как журналистам удалось собрать всю мозаику. В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня. При этом все имена и названия были заретушированы. Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой. Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

102. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении ...
... Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере, ограниченном 10 миллионами евро ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

103. Офшорные "договорняки" ABLV.

Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

104. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Уголовные дела Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

105. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford ...
*** Владимир Кириенко Владимир Кириенко Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко Офшоры Titanium VC Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Согласно документам одного из ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

106. Офшороносцы при президенте.

... Кривоногих Подруга президента Владимира Путина Офшор Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова) Как связана Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана ...
Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

107. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... документах Организационного комитета». Отвечать на остальные вопросы Константин Эрнст отказался. «Не потому, что я чего-то боюсь, а только потому, что я более чем уверен: вы не независимая расследовательская компания, а организация, получающая указания от американских спецслужб. И это не имеет никакого отношения к независимой журналистике», — заявил гендиректор Первого канала. Ровно так же на вопросы журналистов пять лет назад отвечал Владимир Путин, когда было опубликовано «Панамское досье», в ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

108. Полпред Ее Величества.

Формально ей владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако в распоряжении «Важных историй» есть документ (трастовое соглашение — Прим.ред.), в котором говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров. Joyner Overseas Inc. оставалась акционером вплоть до февраля 2014 года. Мы получили доступ к этим документам благодаря «Панамским файлам» — крупнейшей утечке данных юридической компании Mossack Fonseca, которая ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

109. Тони и сын.

Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

110. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Они обошлись ему ниже рынка — «Новая газета» со ссылкой на данные Росреестра писала, что Кожин заплатил за участок чуть более 1 млн рублей, а журналист Олег Лурье публиковал документы, согласно которым Кожин заплатил за землю еще меньше — всего 162 ...
Ее владельцы — Олег Гордин, фигурант «панамского архива» и деловой партнер (в компаниях-офшорах) виолончелиста Сергея Ролдугина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

111. Родственный клан Олега Дерипаски.

Правда, как выяснила работавшая с досье журналист Олеся Шмагун, документы компании вместо мамы олигарха подписывал депутат Госдумы Алексей Езубов.
Об этом стало известно благодаря «панамскому досье»: при создании одной из офшорных компаний миллиардер указал свой точный домашний адрес — хутор Сокольский, родина его мамы.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

112. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby разработала схему, включающую создание на острове Мэн подразделения панамской компании Михельсона — Golden Star Aviation Ltd., которое арендовало реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 у компании на Каймановых островах, чтобы увильнуть от европейского НДС на самолет стоимостью $60 млн (президентом Golden Star Aviation значится Джеймс Акройд-Купер, личный тренер из Суффолка, Англия). Благодаря этой хитрости Михельсон сэкономил до $12 млн, согласно документам острова Мэн ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

113. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Напомним, Андрей Некрасов, задумавший поначалу снять фильм о в строгом соответствии с «легендой Браудера» — где гибель Сергея Магнитского предстаёт делом рук коррумпированных российских «силовиков», — тщательно изучив документы, пришёл к абсолютно ...
Однако без сомнения, цель <выхода этого фильма>, заключается в том, чтобы отвлечь внимание и, возможно, скрыть другие деликатные разоблачения, включая "панамский архив".
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

114. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность. Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

115. Конопля и платные дороги.

Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments. Компанию Magalo Investments, согласно данным на 21 июня 2017 года, возглавляют лихтенштейнские юристы Маркус Хаслер и Грэхем Смит (документы есть в распоряжении РБК).
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

116. Правильный акционер.

Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Как рассказывал источник «Газеты.Ru» во властных кругах, крайне негативную реакцию вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. […] В апреле этого года стало известно о возобновлении переговоров о ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

117. Дача с видом на президента.

Банк в своих документах называет участниками ППИ Юрия Ковальчука и его супругу Татьяну.
А Малюшина пресса вспомнила совсем недавно — он упоминался в публикации «Новой газеты» как единственный бенефициар панамской Anttrin Services Corp., которая, по данным издания, была ликвидирована с трехнедельным опозданием после запрета на владение ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

118. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Игорь Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают ...
И уходя чиновники подписывали документы, отменить которые уже невозможно — ни соответствующих чиновников, ни комитета уже нет. "Серый кардинал" Как отмечают в приватных беседах информированные люди, все, кто получил землю на Петровском острове, так ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

119. На берегах Злодейки.

... владельцем Mirolo Investments является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ). На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно. Однако нам удалось найти любопытные связи этих офшоров. Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-Петербурге — ООО «Акулинино» (документ ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

120. Александр Янукович заработает на чужом добре.

В свою очередь само "Империал-СИ" совместно с панамским "СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО ...
Так, несколько лет назад г-н Яценко пытался внедрить в ГНС "параллельный сервер" — транзитную посредническую организацию, которая бы за отдельную плату гарантировала передачу электронных документов так же надежно, как лично в руки.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google