Поиск по "суд кипр". Результатов:
кипр - 1314
,
суд - 16254
.
Результаты с 101 по 120 из 876.
Результаты поиска:
- 101. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.
-
[...] Прошло три года и вуаля — суд Овсянников выиграл, из санкционных списков исключился, ему возместили все судебные издежки и теперь бывшему губернатору Севастополя ничего не мешает вести бизнес на Кипре, любимом всеми российскими чиновниками.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
- 102. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
— В ноябре 2017 года Центральный районный суд Калининграда приговорил Жукова В. к трем годам лишения свободы условно по статье о выводе средств по подложным документам.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 103. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
[...] Во многом это объясняется сложностью организационной структуры холдинга: он включает более 200 юрлиц в Украине и 21 зарубежную компанию, в том числе в офшорных юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов. После ряда судов, в том числе международных, объединившимся кредиторам удалось получить контроль над 141 украинским и 18 зарубежным юрлицами.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 104. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
-
... году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «Агентство по страхованию вкладов» — требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на 100% принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» экс-председателю ТФБ Ильдусу Мингазетдинову, контролировавшему и ООО «Креатив-Инвест») почти 20 млрд рублей долга. Сам кипрский офшор Digoseno Investments LTD до сих пор действует, правда, 28 января пропала страница «Дигосено» в регистре компаний самого официального департамента Кипра ...
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
- 105. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
... на свои счета миллионы евро из России, а затем перевела часть средств на Кипр. Такое движение миллионов на счетах за короткий период времени с иностранным участием оправдывает подозрение в отмывании денег — подытожил суд. Михаил Сердцев не ответил на вопросы «Важных историй». В «Транснефти» также не прокомментировали ситуацию. «Нам ничего не известно о проверках компании KLPP правоохранительными органами Кипра и Германии», — заявила Татьяна Кушнарева, отметив, что все происходящее — результат ...
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 106. Братьев Ананьевых достали на Кипре.
-
Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке. ПСБ, говорят там, «получил решения судов на сумму более 102 млрд руб. против иностранных компаний».
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
- 107. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
-
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
- 108. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
-
По закону суд назначает процедуру реструктуризации долгов на трехлетний срок, если имущества и доходов должника не хватает, он освобождается от долгов.
... Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) — 10,4 млрд, Червекс Лимитед (Кипр) — 10,2 ...
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
- 109. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
... 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр). Си Ди Банк был создан в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 110. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.
-
Следующие четыре года бывшие акционеры, в том числе Gilson Investments Limited, пытались оспорить права Жеваго на владение предприятием во всех инстанциях украинских судов. Тогда, в декабре 2011 г., Ferrexpo подала иск против Gilson Investments Limited (Кипр) и других связанных с ней компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова, в Высокий Суд Англии и Уэльса. Причем здесь британский суд? По мнению юристов Жеваго, в Украине Ferrexpo не может рассчитывать на справедливый суд из-за коррупции ...
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
- 111. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.
-
Мой клиент был удален из зала суда и не мог нормально вести свою защиту. Я обязательно подам кассационную жалобу", — возмущался адвокат. "Я согласен с квалификацией, но наказание для Михаила Глущенко как одного из руководителей преступного сообщества могло быть и построже",— заявил, в свою очередь, "Ъ" Сергей Шевченко. Отметим, что сейчас в отношении Михаила Глущенко расследуется еще одно дело — об убийстве Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенном на Кипре в ...
Дата: 02.03.2012
Копия в Google
- 112. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.
-
Кроме того, господину Котляренко инкриминируется хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. После решения суда в Ларнаке господин Котляренко был взят под стражу кипрской полицией. Если его экстрадиция не будет отменена вышестоящими инстанциями Кипра, он будет выслан в Россию.
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
- 113. Арест активов Линшица.
-
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.03.2007 Акции Линшица арестованы Бэла Ляув, Алексей Никольский [...] По словам источника, близкого к следствию, “суд наложил арест на акции ОАО "Мосинжстрой" общей стоимостью 7,439 млн руб., что составляет 85,89% от общего числа обыкновенных акций компании”. [...] В обоснование ходатайства о наложении ареста следствие представило данные, что Линшиц владеет акциями стройкомпании через ряд частных компаний, одна из которых зарегистрирована на Кипре.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
- 114. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
... Михаил Ходорковский В распоряжении редакции оказался проект свидетельских показаний (меморандума) бывшего юриста ЮКОСа, ныне проживающего в Великобритании, Дмитрия Гололобова, которые были направлены им в федеральный суд американского округа Колумбия ...
Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 115. Концы в "Озеро Джерби".
-
Суд над ним, который должен начаться этим летом, станет лакмусовой бумажкой для всего экономического и политического развития России.
Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 116. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".
-
Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
- 117. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.
-
Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра. Господин Вольфман, которого называют хозяином «мясной лавки», утверждает, что к теневой трансплантологии он не имел отношения, а лишь занимался оформлением страховок для клиентов печально известной клиники Medicus в Косово. При этом защите господина Вольфмана только через суд удалось добиться доступа к материалам российского следствия.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
- 118. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
-
... о нём при помощи судов и Роскомнадзора. [...] [Channelru.ru, 20.12.2018, "Уникальный файл с компроматом на чиновников РКН, Роснедр, РЖД и МВД": Руслан Борисович — личность незаурядная. Бывший чиновник, работал в московском правительстве и вице-мэром Сочи. Много лет назад обзавелся активами в угольной отрасли — шахтами, по поводу которых судится со своим бывшим партнером, Героем Кузбасса Александром Щукиным. У Ростовцева много проблем, и не только в России. На Кипре, как сообщалось, арестованы ...
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
- 119. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.
-
Страх уголовного наказания за лжесвидетельство в кипрских судах оказался куда меньше страха перед урками Гены-Узбека. Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не привело к капитуляции угольщика — добился ареста активов в Украине решением местного государственного регулятора по обращению ценных ...
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
- 120. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.
-
... мер медицинского характера и вполне может принимать участие в судебном процессе и адекватно воспринимать его. Таков результат проведенной психолого-психиатрической экспертизы, результаты которой были сегодня оглашены в Куйбышевском районном суде ...
Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, как уже писал “Ъ”, обвиняется в вымогательстве у братьев Вячеслава и Сергея Шевченко $10 млн и организации убийства на Кипре Вячеслава Шевченко, его бизнес-партнера Юрия Зорина и их переводчицы.
Дата: 23.12.2011
Копия в Google