Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... залог 20 млн руб. Однако пока деньги не поступят на депозит суда, срок его задержания продлен — на 72 часа. Как только указанная сумма будет перечислена, господин Млодик выйдет на свободу. — Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

1202. Обыск от первого лица.

[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
... банке и банке «Стратегия». По данным ГУЭБ и ПК, «руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии. Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

1203. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Дерипаска настаивает, что Черной никогда не был его партнером, а лишь вымогал у него деньги, как лидер организованной преступной группировки, которая занималась крышеванием бизнеса.
Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию».
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

1204. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Dyna AB принадлежало 35% уставного капитала, а 65% — компании «БХМ», которой владели два человека: Геннадий Петров и Сергей Кузьмин Напомним, что СП «Петродин» входило в число владельцев одного из самых мощных ныне финансовых учреждений — Банка ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

1205. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... набережной взяла кредит в Номос-банке в размере $26,5 млн, что по курсу доллара тогда составляло 590 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование различных проектов ...
... млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

1206. Прокурорский клан Якутии.

За такие деньги в улусах (районах) республики можно купить не менее 15-20 квартир для сотрудников прокуратуры, которые сейчас не имеют своего жилья.
Может, он там хранит банки с вареньем или даже тайно сдает свой гараж соседям и поэтому не включил бокс в свою декларацию?
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

1207. Срок премьерских полномочий.

Будучи премьером и готовясь к президентским выборам 2010 года, госпожа Тимошенко потратила порядка $200 млн на то, чтобы поднять пенсии и приобрести кареты скорой помощи для сельской местности, хотя имела право тратить эти деньги только на ...
В августе 2006 года суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины к девяти годам тюрьмы и штрафу $10 млн за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

1208. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа». При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1209. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1210. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Недавно в американской печати появилась информация о том, что спецслужбы США располагают документальными сведениями об отмывании сербских капиталов в России. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Главными фигурами в этих операциях американцы считают братьев Каричей и старшего брата Милошевича — Борислава. — Врезка К.ру] Количество компаний, принадлежащих главе семейства Карич Боголюбу, не только на родине, но и за границей, куда входили банки, газеты, журналы, телевидение и даже университеты ...
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

1211. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

1212. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

... Русского банка развития Олег Харитонов отмечает, что у банков возникают не только имиджевые, но и юридические риски. Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

1213. Апокалипсис Фридмана.

Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала. Группа во главе с Фридманом получила от сделки 6,75 млрд. долларов. Для вывода капитала из России за границу «подельники» прибегли к фиктивным импортным контрактам, продаже за рубеж ценных бумаг ниже их рыночной стоимости, сокрытию экспортной выручки, созданию искусственно сформированной задолженности перед инофирмами и банками.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

1214. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

Прилагаю документ, свидетельствующий, что средства сначала перечислялись в АО «Rietumu Banka», а затем В.В.Гершкович с помощью эмитированных банком карточек выплачивал деньги исполнителям.
бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

1215. Оружейное дело Гайдамака.

Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Следствие по этому делу длится уже два года. Еще в начале марта представитель окружного суда Тель-Авива заявил о наличии оснований для предъявления Гайдамаку обвинений, но до сих пор это не сделано, а популярность бизнесмена в Израиле сегодня высока. Гайдамак старается постоянно быть на людях и вкладывать деньги в проекты, которые могут повысить его рейтинг.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

1216. Прокуратура ищет тайник Френкеля.

... нашли целую коллекцию печатей известных банков Как стало известно газете «Твой ДЕНЬ», Генеральная прокуратура разыскивает тайник Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства банкира Андрея Козлова. В нем могут находиться документы, подтверждающие причастность Френкеля к организации убийства, а также сведения о деньгах и недвижимости банкира за границей. Как уже писал «Твой ДЕНЬ», против Алексея Френкеля может быть возбуждено новое уголовное дело - по факту отмывания денежных средств и их ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1217. Кодекс фехтовальщика.

Злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества в особо крупных размерах, отмывание средств – это лишь часть предъявленных бизнесмену обвинений.
Как о серьезном предпринимателе и финансисте о нем заговорили, когда Усманов вошел в состав совета директоров «Первого русского независимого банка».
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

1218. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

... РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов ...
Как и то, что деньги на эту операцию — 5 миллионов американских рублей — могли быть выделены неким бизнесменом.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

1219. Гнутые спинки.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

1220. Газпром и сицилийская мафия.

Иными словами, пытаются проверить, было отмывание денег или нет. Дело возбудили, поскольку ряд вещей указывал на то, что средства "Сирко" являлись якобы частью "спрятанных сокровищ" (о них очень много говорили), которые в семидесятые-восьмидесятые ...
Деньги он выводил на счета в канадских банках.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google