Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Газпром и сицилийская мафия.

Иными словами, пытаются проверить, было отмывание денег или нет. Дело возбудили, поскольку ряд вещей указывал на то, что средства "Сирко" являлись якобы частью "спрятанных сокровищ" (о них очень много говорили), которые в семидесятые-восьмидесятые ...
Деньги он выводил на счета в канадских банках.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

1222. Новые русские.

Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева очутилась в Москве 24 марта 2005 года -- спустя ...
Генпрокурор Азимбек Бекназаров сообщил, что фамилия бывшего президента фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности по факту передачи ему $420 тыс. председателем Национального банка и руководителем президентской администрации.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

1223. По 9 лет каждому.

Федеральная налоговая служба просила взыскать с Ходорковского и Лебедева налоговую недоимку четырех подконтрольных банку 'МЕНАТЕП' коммерческих организаций, функционировавших в закрытом административно-территориальном образовании 'Лесной ...
В 1999-2000 годах четыре подставные фирмы, зарегистрированные в зоне с льготным налогообложением (ЗАТО "Лесной" в Свердловской области), незаконно пользовались полученными льготами, а также платили налоги не деньгами, а векселями, из-за чего бюджет ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

1224. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

После этого деньги перемещались в швейцарские банки.
Палий назвал сотрудника СБ ТНК "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2004, "К делу об отмывании пристал мусор" Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца Екатерина Заподинская ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

1225. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Б) что по истечении вышеупомянутого трехмесячного срока до окончательной выплаты будут начисляться проценты сверх суммы по ставке, равной обычной кредитной ставке Европейского Центрального Банка в указанный период плюс три процента.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1226. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа. По другой информации, перевод был осуществлен со счетов банка в Латвии.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

1227. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1228. Кучма помогал Лазаренко убивать.

Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Впоследствии эти деньги распределились по счетам членов семей самого Кучмы, президента Леонида Кравчука и других чиновников.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

1229. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

... налогов и отмывания денег". Реализовали этот план граждане США Леонард Блаватник (Leonard Blavatnik) и Семен Кукес (Simon Kukes), а также Эллиот Шпитц (Elliot Spitz), Иосиф Бакалейник, Виктор Вексельберг. Все они являются высокопоставленными сотрудниками компаний "Альфа-групп" и Access/Renova. В качестве вещественного доказательства Norex представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1230. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
А про Логинова как раз говорят, что в Минсельхозе он - фигура номер один, что метит на министерское кресло, что амбиции его подкреплены крупными счетами в швейцарских банках, часть средств с которых Логинов якобы готов перевести заинтересованным ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

1231. Ч3. Зарвавшиеся.

... группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы… В ходе разработки этой группы был установлен ее активный член - начальник Волынской таможни Алексей Чернышев. Последний обеспечивал проход контрабандных грузов через украинско-польскую границу. За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1232. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Как сообщает израильская газета "Глобс", в документе нет четкого указания, какая часть денег была предоставлена самим Черным, а какую он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1233. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".

- Вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что вас подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Еще там у меня есть портовое предприятие, связанное с металлургией, предприятия по выпуску оптических приборов, футбольный клуб, газета, кое-что еще. Являюсь акционером одного крупного болгарского банка, но хочу выйти из него.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

1234. Охота на Волкова.

Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных. Переводы были осуществлены соответственно 29 мая 1996 года, 2 октября 1997 года, 6 февраля и 17 июля 1998 года. Согласно данным газеты «Коррьере делла сера», для того чтобы оправдать перевод таких сумм из истощённых московских банков на остров Мэн, Бородин и Столповских изобретают «договор на обслуживание», заключённый 23 августа 1996 года между «Меркатой» и ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

1235. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... фирмы - крупнейшие вкладчики этих банков, не могли рассчитывать на приобретение контроля над указанными структурами. Отсюда родилась идея создания собственного коммерческого банка - чтобы не только хранить там деньги, но и управлять ими. Поэтому и ...
... В.Потаниным и М. Прохоровым структуры были "повязаны" с коммерческими структурами мафиозного характера, ответвленными, соответственно, от Солнцевской и Долгопрудненской ОПГ. МФК и ВЭА" Интеррос" оказались втянутыми в отмывание теневых капиталов ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1236. Борис Иванишвили.

Образование", которая использовалась им совместно для прокручивания и отмывания денег. В этот же период идет развитие предпринимательской деятельности структур Квантришвили. Значимость последнего в преступном мире, наряду с его широкими связями в верхних эшелонах власти, в том числе и в руководстве Москвы стали привлекательными для грузинских коммерсантов. Тогда же создаются банки "Атлант" (Магарадзе, связь Иванишвили), "КОМБЭП", "Мосбарткомбанк" (Селиашвили), с которыми структуры "Арго-сервиса ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1237. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

1238. Герой рекламного времени.

... могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ). Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а ...
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln Advertasing Ltd." (Никосия l0l0,.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1239. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

1240. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Так как преступление по отмыванию денег — дело весьма сложное и его корни уходят в Россию, то у нас могут возникнуть сложности с получением нужной информации из Москвы.
Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google